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Bankier wegen Geldwäsche von Millionen durch Menschenschmuggel für kleine Bootsüberfahrten verurteilt | Großbritannien | Nachricht
Bankier wegen Geldwäsche von Millionen durch Menschenschmuggel für kleine Bootsüberfahrten verurteilt (Bild: NCA)
Von der National Crime Agency veröffentlichtes Videomaterial zeigt die Momente, in denen Beamte einen entspannt aussehenden Asghar Gheshalghian festnahmen.
Der 48-Jährige, der ursprünglich aus dem Iran stammt, war ein vertrauenswürdiger Mittelsmann, der als Bankier für Kriminelle fungierte, indem er Zahlungen von Migranten oder ihren Familien entgegennahm, um sie nach Großbritannien zu schmuggeln, bevor er die Gelder gegen eine Provision an Banden weitergab.
Gheshalghian, der eine Teppichfirma betrieb,
Der ehemalige Qatargate-Richter Michel Claise könnte bei den belgischen Wahlen kandidieren: La Libre – POLITICO
Der ehemalige Qatargate-Richter Michel Claise könnte bei den belgischen Wahlen kandidieren, berichteten die lokalen Medien La Libre am Samstag.
Claise, ein Untersuchungsrichter, der sich Mitte 2023 aus der Korruptionsuntersuchung des Europäischen Parlaments zurückgezogen hat, könnte sich der Bundesliste von Défi anschließen, einer französischsprachigen zentristischen Partei mit zwei Sitzen im belgischen Bundesparlament. Dem Bericht zufolge lehnte Claise eine Stellungnahme ab, als La Libre ihn kontaktierte.
Die ersten Kandidaten der Défi-Partei für die Bundes- und Regionalwahlen in Brüssel sollen am 10. Januar
Die „nützlichen Idioten“ von Qatargate arbeiten immer noch im EU-Parlament – POLITICO
BRÜSSEL – Drei amtierende Mitglieder des Europäischen Parlaments wurden bereits im sogenannten Qatargate-Fall angeklagt, dem größten Korruptionsskandal in den Institutionen der Europäischen Union seit Jahrzehnten.
Sie sind nicht die einzigen mutmaßlichen Teilnehmer des Netzwerks, wie aus einer riesigen Menge durchgesickerter Dokumente aus den polizeilichen Ermittlungen hervorgeht, die POLITICO eingesehen hat.
Sechs weitere amtierende Europaabgeordnete und ein Parlamentsbeamter wurden der Polizei zufolge ebenfalls in den Plan verwickelt, bei dem Politiker und ihre Mitarbeiter angeblich Geld oder Geschenke von Katar und anderen
Die USA lassen einen Verbündeten des venezolanischen Präsidenten frei und tauschen ihn gegen inhaftierte Amerikaner aus
MIAMI (AP) – Die Biden-Regierung hat eine veröffentlicht enger Verbündeter von Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro im Tausch gegen inhaftierte Amerikaner, wie The Associated Press erfahren hat.
Alex Saab, der 2020 aufgrund eines US-Haftbefehls wegen Geldwäsche festgenommen wurde, wurde am Mittwoch aus der Haft entlassen. Im Gegenzug werde Maduro einige, wenn nicht alle, der rund Dutzend US-Bürger freilassen, die weiterhin in Venezuela inhaftiert seien, so eine mit der Situation vertraute Person, die nicht befugt war, die Angelegenheit öffentlich zu diskutieren
Thailändischer Senator wegen Drogenhandels und Geldwäsche angeklagt
Staatsanwälte in Thailand haben ein Mitglied des Senats des Landes wegen sechs Anklagepunkten angeklagt, darunter Drogenhandel, Geldwäsche und Verbindung mit einer transnationalen kriminellen Organisation, heißt es in einer am Freitag von der Generalstaatsanwaltschaft eingegangenen Erklärung.
Der Senator Upakit Pachariyangkun bestritt alle Vorwürfe, als er am Donnerstag vor dem Strafgericht in Bangkok erschien, und wurde gegen eine Kaution von 10 Millionen Baht (286.000 US-Dollar) freigelassen.
Upakits Fall ist mit dem von Tun Min Latt verbunden, einem einflussreichen Geschäftsmann aus dem benachbarten
Die EU hat es versäumt, die Korruption im Parlament zu bekämpfen, sagen Abgeordnete – POLITICO
BRÜSSEL – Ein Jahr nach Beginn des größten Korruptionsskandals, der jemals das Europäische Parlament heimgesucht hat, kommen die Qatargate-Fragen immer wieder auf.
Mitglieder des Europäischen Parlaments debattierten am Mittwoch während einer Debatte in Straßburg eine Stunde lang über die Vorwürfe der Geldeinflussnahme. Viele äußerten dabei, dass sie mit der bisherigen Reaktion der EU unzufrieden seien.
Im Dezember 2022 startete die Polizei eine Reihe von Razzien in ganz Brüssel, bei denen wichtige Verdächtige, darunter hochrangige politische Persönlichkeiten, festgenommen und Säcke mit
Bitte hören Sie auf, George Santos für seine Schlagkraft zu bezahlen
Warum schenken Sie diesem besonderen Menschen in dieser Weihnachtszeit nicht etwas wirklich Zeitloses: eine Aufnahme eines in Ungnade gefallenen Kongressabgeordneten, der zu Ihrem ironischen Sehvergnügen auftritt? Dank der Magie von Cameo, einer Videoplattform, die es Benutzern ermöglicht, Prominente für individuelle Nachrichten zu bezahlen, und dem unermüdlichen amerikanischen Geist der Griftigkeit können Sie ein 30-sekündiges Video des kürzlich ausgeschlossenen Abgeordneten George Santos in Auftrag geben, in dem er Ihnen sagt: „Lass die Hasser hassen.“ Es kostet 500 $.
Seit
Warum Lobbyisten den Kongress immer noch wegen Geldwäsche bekämpfen
Am 1. Januar tritt ein Gesetz in Kraft, das die Offenlegung von Unternehmenseigentümern vorschreibt. Kleine Unternehmen und Banken halten dies für zu aufwändig und wenden sich an Lobbyarbeit und die Gerichte, um es zu verzögern oder zu blockieren.
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Wie Europas Krypto-Königin durch Bargeld gestürzt wurde – POLITICO
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Gesprochen von künstlicher Intelligenz.
Sie war die lauteste Befürworterin von Kryptowährungen im Europäischen Parlament.
Doch Eva Kailis glänzende Karriere als Vizepräsidentin des Parlaments scheiterte, als die Polizei vor einem Jahr ihr Haus durchsuchte und 150.000 Euro in altmodischem Bargeld fand.
Kaili und ihr Partner Francesco Giorgi gehörten zu den Brüsseler Überfliegern, die in einem der größten Korruptionsermittlungen, die jemals gegen die EU-Institutionen verhängt wurden, Anklage erhoben haben.
Jetzt enthüllen Hunderte durchgesickerte Dokumente aus
Hunderte durchgesickerte Dokumente enthüllen Ausmaß des EU-Korruptionsskandals – POLITICO
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Gesprochen von künstlicher Intelligenz.
BRÜSSEL – Nennen wir sie die Jahresberichte von Qatargate.
Ein riesiger Stapel geleakter Dokumente aus den polizeilichen Ermittlungen zum größten Korruptionsfall in der EU seit Jahrzehnten – eingesehen von POLITICO – deckt das volle Ausmaß des Geld-für-Einfluss-Skandals des Europäischen Parlaments auf.
Die Akten deuten darauf hin, dass Hauptverdächtige, darunter das ehemalige Mitglied des Europäischen Parlaments Pier Antonio Panzeri und sein Berater Francesco Giorgi, über einen Zeitraum von vier Jahren