Tag: Geldwäsche
Der texanische Demokrat Henry Cuellar wurde wegen Bestechung und Geldwäsche angeklagt
„Ich möchte klarstellen, dass sowohl meine Frau als auch ich an diesen Anschuldigungen unschuldig sind“, sagte Cuellar und fügte hinzu, dass er immer noch beabsichtige, für eine Wiederwahl zu kandidieren.
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Gegen bulgarischen Zollchef wird wegen Geldwäsche ermittelt – Euractiv
Die bulgarische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen Beamte eingeleitet, darunter die neue Zollchefin Petja Bankowa und ihre Stellvertreterin Ljudmil Marinow, da die Staatsanwälte behaupten, Beweise für Schmuggel, Geldwäsche und Bestechung zu haben.
Sieben Personen, darunter die neue Büroleiterin und ihr Stellvertreter, wurden in einer gemeinsamen Aktion der bulgarischen Staatsanwaltschaft, der neuen bulgarischen Antikorruptionsbehörde und der staatlichen Agentur für nationale Sicherheit festgenommen.
Der bulgarische Zoll ist eine wichtige Institution, die den Handel entlang der bulgarisch-türkischen Grenze, der verkehrsreichsten Landaußengrenze der EU, kontrolliert.
Der libanesische Premierminister bestreitet Vorwürfe der Geldwäsche in Frankreich
- Najib Mikati, der libanesische Premierminister, hat Geldwäschevorwürfe zurückgewiesen, nachdem Antikorruptionsgruppen in Frankreich eine Beschwerde eingereicht hatten.
- Mikati, 68, ist einer der reichsten Menschen im Libanon und amtiert seit 2021 als Premierminister.
- Die französischen Staatsanwälte müssen noch entscheiden, ob sie eine Untersuchung einleiten sollen.
Der milliardenschwere und geschäftsführende libanesische Premierminister hat Vorwürfe der Geldwäsche zurückgewiesen, nachdem diese Woche in Frankreich eine Beschwerde zweier Antikorruptionsgruppen eingereicht worden war.
Die Klage gegen Najib Mikati wurde am Dienstag von der französischen Antikorruptions-Nichtregierungsorganisation Sherpa und
Freigelassener belgischer Entwicklungshelfer richtet Fonds zum „Schutz der Beschützer“ ein – POLITICO
Vandecasteele wurde während eines Besuchs im Iran im Februar 2022 festgenommen. Später wurde er wegen vier verschiedener Anklagepunkte zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt: Spionage gegenüber dem Iran, Zusammenarbeit mit den USA gegen den Iran, Währungsschmuggel und Geldwäsche. Der damalige belgische Justizminister Vincent Van Quickenborne bezeichnete die Anschuldigungen als „erfunden“.
Vandecasteele galt als Opfer der iranischen Geiseldiplomatie, die das Land nutzt, um Zugeständnisse vom Westen zu erwirken (das jüngste Beispiel ist Johan Floderus, ein schwedischer Staatsbürger, der für den Europäischen Auswärtigen
Wie Krypto-Ermittler die Blockchain-Milliarden von Betrügern aufdecken, Ausmaß der Geldwäsche in Asien
„Das Ausmaß dieses Problems ist weitaus größer als das, was eine Regierung oder zuständige Behörde zum jetzigen Zeitpunkt versteht“, sagte Tan über die Forschung von Chain Argos.
Da die Online-Glücksspiel- und Betrugsbranche in Südostasien größer und ausgefeilter geworden ist, untersuchen Kryptowährungsaufsichtsbehörden zunehmend die Mechanismen, mit denen kriminelle Erträge verschleiert werden.
Es steht erstaunlich viel auf dem Spiel – und Experten für Cyberkriminalität fangen gerade erst an, das wahre Ausmaß des Problems zu erkennen.
Ein massiver Geldwäschefall enthüllt die dunkle Seite
Ein massiver Geldwäschefall enthüllt die dunkle Seite
Russland muss für den Schaden bezahlen, den es angerichtet hat – POLITICO
Darüber hinaus ist die Beschlagnahmung der Vermögenswerte russischer Oligarchen ein weiterer wichtiger Aspekt bei all dem, und die EU setzt bereits einen Trend, indem sie die notwendigen Rechtsvorschriften hierzu fertigstellt.
Natürlich sind einige unserer Verbündeten besorgt, dass die Entscheidung, die Vermögenswerte der russischen Zentralbank zu beschlagnahmen, einen Präzedenzfall dafür schaffen könnte, dass andere Länder Wiedergutmachung für vergangene Kriege fordern. Doch diese Befürchtungen sind unbegründet. Der rechtliche Mechanismus zur Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte kann auf den konkreten Fall seiner Aggression gegen die
Die Vereinigten Arabischen Emirate sollen von der „grauen Liste“ der Geldwäsche gestrichen werden – POLITICO
Die FATF setzte die VAE im März 2022 auf die graue Liste und verwies auf gravierende Mängel in den Maßnahmen des Golfstaats gegen Sanktionsumgehung, Terrorismusfinanzierung und andere Straftaten. Nach Angaben von Beamten sowohl in den USA als auch in Europa war der Landkreis ein wichtiger Kanal für den Iran, um Handel zu treiben und Sanktionen zu umgehen.
Die Benennung, die das Land nur einen Schritt von der gefürchteten „schwarzen Liste“ der FATF entfernte, war ein erheblicher Reputationsschaden für das größte
Frankfurt ist Gastgeber der EU-Aufsichtsbehörde für schmutziges Geld – POLITICO
Frankfurt besiegte seine Rivalen in mehreren Abstimmungsrunden im Rat und im Parlament, einschließlich eines komplexen Abstimmungssystems, das der Eurovision-Abstimmung ähnelte, und sicherte sich die prestigeträchtige EU-Agentur.
Die endgültige Entscheidung fiel nach Angaben von fünf anwesenden Beamten, nachdem Frankfurt in einer gemeinsamen Abstimmung zwischen Europaabgeordneten und EU-Botschaftern in Brüssel hinter verschlossenen Türen eine einfache Mehrheit erreicht hatte.
Es ist das erste Mal, dass das Parlament an der Suche nach einem Sitz für eine EU-Agentur beteiligt ist, seit EU-Gerichte dem Rat im
Ehemaliger IL-Senator bekennt sich unvermittelt des Betrugs und der Geldwäsche schuldig
- Der frühere Abgeordnete aus Illinois, William „Sam“ McCann, hat sich neun Straftaten schuldig bekannt, darunter Überweisungsbetrug, Geldwäsche und Steuerhinterziehung, und beendete damit seinen Bundeskorruptionsprozess am Donnerstag abrupt.
- Das Schuldeingeständnis erfolgte, nachdem McCann am dritten Tag der Verhandlung seine vom Gericht bestellten Anwälte entlassen und seine Entscheidung aufgehoben hatte.
- McCanns Anwalt beantragte seine Freilassung, aber der Richter lehnte die Idee ab und bot McCann die Möglichkeit eines unverbindlichen Plädoyers an.
Der frühere Abgeordnete und Gouverneurskandidat von Illinois, William „Sam“ McCann, bekannte
Eva Kaili wird nicht zur Wiederwahl als EU-Gesetzgeberin kandidieren – POLITICO
Sie könnte ins Gefängnis zurückkehren, wenn sie weiterhin mit den Medien über den Fall spricht, so ihr Anwaltsteam, wie POLITICO Anfang dieser Woche bekannt gab.
„Eva Kaili ist Politikerin; „Seit anderthalb Jahren wird sie mit diffamierenden Nachrichten bombardiert“, kommentierte Dimitrakopoulos die Entscheidung.
„Es ist selbsterklärend, dass sie sich verteidigen wird – welches Land könnte dieses Recht verbieten? … In Brüssel, im Herzen Europas, heißt es: Wenn du dich öffentlich verteidigst, stecken wir dich ins Gefängnis.“
Am Dienstag hob das Europäische