„Das Ausmaß dieses Problems ist weitaus größer als das, was eine Regierung oder zuständige Behörde zum jetzigen Zeitpunkt versteht“, sagte Tan über die Forschung von Chain Argos.
Da die Online-Glücksspiel- und Betrugsbranche in Südostasien größer und ausgefeilter geworden ist, untersuchen Kryptowährungsaufsichtsbehörden zunehmend die Mechanismen, mit denen kriminelle Erträge verschleiert werden.
Es steht erstaunlich viel auf dem Spiel – und Experten für Cyberkriminalität fangen gerade erst an, das wahre Ausmaß des Problems zu erkennen.
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Eine minimale Regulierung hat digitale Währungen – insbesondere den Token Tether (USDT) auf dem Tron-Betriebssystem – zum Mittel der Wahl für den Transfer illegaler Einnahmen in großen Mengen gemacht, heißt es in einem im Januar veröffentlichten aufschlussreichen UN-Bericht über Geldwäsche.
Solche Transaktionen können jedoch über Krypto-Wallets nachverfolgt werden – obwohl sie eindeutige, anonymisierte Adressen aus Buchstaben- und Zahlenfolgen verwenden –, da es ein Protokoll der letzten Transaktionen gibt, das Ermittlern manchmal anhand von Transaktionsmustern Hinweise auf die Identität von Kriminellen liefert.
Obwohl er immer noch an das ungenutzte Potenzial des Kryptomarktes glaubt, befürchtet Tan, dass das Versäumnis der Regulierungsbehörden, verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu untersuchen, das Investitionsumfeld schwächt.
„Irgendwann wird der Vorhang für das Compliance-Theater fallen“, sagte er.
„Wann ist schwerer zu sagen, aber zumindest nach dem, was wir gesehen haben, wächst die Erkenntnis, dass es nicht zielführend sein wird, diese Show fortzusetzen, weil hier wirklicher Schaden angerichtet wird.“
„Es ist keine Übertreibung, dass sie die Wirtschaft der organisierten Kriminalität angekurbelt haben und ein paralleles Finanzsystem betreiben“, sagte der Sicherheitsexperte.
„Die Tatsache, dass die Geldgeber von Lazarus und Hamas dieselben Anbieter nutzen, unterstreicht ihre globale Reichweite und Kapazitäten und dass sie ihre Arbeit erledigen.“
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Blockchain-Banditen
Die Betrugsopfer mussten sich so schnell wie möglich weiterbilden und wieder in den Kryptoraum eintauchen, der sie ursprünglich getäuscht hatte, um ihre Investitionen zurückzugewinnen.
In den Wochen, nachdem der US-Bürger Brian Bruce im Jahr 2021 191.000 US-Dollar auf einer gefälschten Krypto-Investmentplattform verlor, die als echte Börse getarnt war, war er besessen von den Krypto-Wallets, an die er das Geld schickte.
Sogenannte Schweineschlacht-Betrügereien, die sich in den letzten Jahren im gesamten Mekong-Delta ausgebreitet haben, aber auf die ganze Welt abzielen, zeichnen sich dadurch aus, dass ein Betrüger eine oft romantische Beziehung zu seinem Opfer aufbaut, bevor er es dazu drängt, in eine betrügerische Plattform zu investieren .
Der „Tod“ kommt, wenn das Opfer sein Geld an die Kryptowährungs-Wallet des Betrügers sendet.
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Nachdem er angefangen hatte, sich ehrenamtlich für die Betrugsbekämpfungs-NGO Global Anti-Scam zu engagieren, die maßgeblich zur Aufdeckung asiatischer Betrugsnetzwerke beigetragen hat, nutzte Bruce seine Erinnerung an eine solche Wallet-Adresse als Ausgangspunkt, um Transaktionen zu sammeln und zu verfolgen.
„Je mehr Opfer es gab, desto mehr tauchten dieselben Geldbörsen auf“, sagte er. “Diese [scammers] sind mit vielen der gleichen Wallets verbunden wie ich, und daraus habe ich viele Schlussfolgerungen gezogen.“
Erin West, eine Staatsanwältin des US-Bundesstaates Kalifornien, sagte, dass es manchmal möglich sei, die Verluste der Opfer auf diesem Weg zurückzufordern – abhängig von den genutzten Börsen und davon, ob die Kriminellen das Geld transferiert hätten, bevor ein Haftbefehl ausgestellt werden könne.
„Wir müssen von dem wegsehen, was wir traditionell tun würden, nämlich Verhaftungen vorzunehmen, denn das wird in diesen Fällen einfach nicht hilfreich sein“, sagte sie.
West, die ihre Krypto-Kenntnisse anderen Staatsanwälten vermittelt, sagt, dass Unternehmen und Regierungen bei der Untersuchung von Betrugsfällen innovativere Ansätze verfolgen müssen, unter anderem durch Vorbereitung auf den verstärkten Einsatz künstlicher Intelligenz.
Einem UN-Bericht zufolge sind multinationale kriminelle Organisationen wie die 14K Triad und die Heavenly Way Alliance bereits mit umfangreicher Geldwäsche in ganz Asien in Verbindung gebracht worden, wobei sie Kryptowährungen und Casinos nutzten, um ihre finanziellen Spuren zu verwischen.
Digitale Fingerabdrücke
Blockchain-Transaktionen liefern Ermittlern wie Tan und Bruce Beweise für einen globalen Geldwäscheprozess, der scheinbar unterschiedliche Kriminelle miteinander verbindet.
Diese Woche erhielt Asien die Details der Krypto-Wallets von zwei Personen, die als Empfänger betrügerischer Gelder identifiziert wurden, die über die Binance-Börse gehandelt wurden.
Einer davon, Wang Yicheng, ein gut vernetzter chinesischer Unternehmer in der Geschäftsszene Bangkoks, war Gegenstand eines Reuters-Berichts über angebliche Verbindungen zwischen Kryptowährungsbewegungen und dem Betrugshandel.
Wang antwortete im November nicht auf die Anfrage von Reuters nach einer Stellungnahme, und ein thailändischer Wirtschaftsverband, dessen Vorstandsmitglied er zuvor war, distanzierte sich von Wang und fügte hinzu, dass er länger mit ihm verbunden sei.
Der andere Verdächtige besitzt ein nicht mehr existierendes Überweisungs- und Devisengeschäft in Kanada und betreibt eine Wallet im Tron-System.
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Der regionale Geheimdienstoffizier erklärte, dass die beiden Personen aufgrund ihrer Transaktionsgeschichte offenbar leicht unterschiedliche Rollen im selben Geldwäschenetzwerk spielten.
„Wang ist im Grunde Teil einer Gruppe, die Cyber-Betrugsoperationen leitet“, sagte der Beamte und fügte hinzu, der andere Mann sei Teil „einer hochentwickelten transnationalen Geldwäscheorganisation“.