Tag: Geldwäsche
5 Gründe, warum Geldwäscher sich keine Sorgen über das Durchgreifen der EU machen müssen – POLITICO
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Brüssel hat schmutziges Geld im Visier.
Die Europäische Kommission hat am Dienstag ein massives Paket von Anti-Geldwäsche-Initiativen vorgestellt, um nach wiederholtem Versagen bei der Aufsicht schmutziges Geld aus dem Block zu vertreiben.
Die Krönung des Viererpakets ist der Plan zur Einführung einer neuen EU-Geldwäschebehörde, bekannt als GwG. Die neue EU-Agentur soll innerhalb der nächsten drei Jahre errichtet werden und bis 2026 eine direkte Aufsicht mit der Befugnis zum Erlass von Bußgeldern in Millionenhöhe
EU stellt neuen Wachhund zur Bekämpfung illegaler Finanziers vor – POLITICO
Die Europäische Kommission hat am Dienstag ein einheitliches Regelwerk zur Bekämpfung von schmutzigem Geld und einen neuen Wachhund vorgeschlagen, um es im gesamten Block zu überwachen.
Die neue Anti-Geldwäsche-Behörde mit dem Namen GwG soll innerhalb von drei Jahren ihre Arbeit aufnehmen und ab 2026 mit der direkten Aufsicht über bestimmte Finanzunternehmen beginnen, die anfällig für illegale Aktivitäten sind.
Der Vorschlag kommt nach einer Reihe von Bankenskandalen seit 2018, die einen blinden Fleck in der EU-Aufsicht aufdeckten, den Geldwäscher ausnutzen konnten.
EU will Bankagentur mit neuem Schmutzgeld-Wachhund umgehen – POLITICO
Die EU hat ein schmutziges Geldproblem – und sie gibt es endlich zu.
Brüssel plant, die Europäische Bankenaufsichtsbehörde von allen ihren Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche zu befreien und sie einem neuen EU-Wachhund zur Bekämpfung der Geldwäsche zu übergeben, so die Vorschläge von POLITICO.
Die Pläne, die am 20. Juli von der Europäischen Kommission veröffentlicht werden sollen und die Details bestätigen, die von POLITICO im Januar erstmals gemeldet wurden, sollen einen Großteil des Reputationsschadens beheben, den der Block in den
Vatikan klagt Kardinal und 9 weitere Personen wegen Geldwäsche und Betrugsvorwürfen an
ROM – Ein Richter im Vatikan hat am Samstag 10 Personen angeklagt, darunter ein einst mächtiger italienischer Kardinal, unter anderem wegen Geldwäsche, Betrugs und Amtsmissbrauchs im Zusammenhang mit einem Finanzskandal um ein Londoner Immobiliengeschäft.
Die Anklageschrift folgt auf eine zweijährige Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft des Vatikans, die das durchsuchte, was Vatican News als „enorme Anzahl von Dokumenten“ bezeichnete.
Zu den Angeklagten gehört Kardinal Giovanni Angelo Becciu, der ehemalige Stabschef im Staatssekretariat des Vatikans, den Franziskus im September entließ, als die