Tag: Geldwäsche
Frankfurt ist Gastgeber der EU-Aufsichtsbehörde für schmutziges Geld – POLITICO
Frankfurt besiegte seine Rivalen in mehreren Abstimmungsrunden im Rat und im Parlament, einschließlich eines komplexen Abstimmungssystems, das der Eurovision-Abstimmung ähnelte, und sicherte sich die prestigeträchtige EU-Agentur.
Die endgültige Entscheidung fiel nach Angaben von fünf anwesenden Beamten, nachdem Frankfurt in einer gemeinsamen Abstimmung zwischen Europaabgeordneten und EU-Botschaftern in Brüssel hinter verschlossenen Türen eine einfache Mehrheit erreicht hatte.
Es ist das erste Mal, dass das Parlament an der Suche nach einem Sitz für eine EU-Agentur beteiligt ist, seit EU-Gerichte dem Rat im
Ehemaliger IL-Senator bekennt sich unvermittelt des Betrugs und der Geldwäsche schuldig
- Der frühere Abgeordnete aus Illinois, William „Sam“ McCann, hat sich neun Straftaten schuldig bekannt, darunter Überweisungsbetrug, Geldwäsche und Steuerhinterziehung, und beendete damit seinen Bundeskorruptionsprozess am Donnerstag abrupt.
- Das Schuldeingeständnis erfolgte, nachdem McCann am dritten Tag der Verhandlung seine vom Gericht bestellten Anwälte entlassen und seine Entscheidung aufgehoben hatte.
- McCanns Anwalt beantragte seine Freilassung, aber der Richter lehnte die Idee ab und bot McCann die Möglichkeit eines unverbindlichen Plädoyers an.
Der frühere Abgeordnete und Gouverneurskandidat von Illinois, William „Sam“ McCann, bekannte
Eva Kaili wird nicht zur Wiederwahl als EU-Gesetzgeberin kandidieren – POLITICO
Sie könnte ins Gefängnis zurückkehren, wenn sie weiterhin mit den Medien über den Fall spricht, so ihr Anwaltsteam, wie POLITICO Anfang dieser Woche bekannt gab.
„Eva Kaili ist Politikerin; „Seit anderthalb Jahren wird sie mit diffamierenden Nachrichten bombardiert“, kommentierte Dimitrakopoulos die Entscheidung.
„Es ist selbsterklärend, dass sie sich verteidigen wird – welches Land könnte dieses Recht verbieten? … In Brüssel, im Herzen Europas, heißt es: Wenn du dich öffentlich verteidigst, stecken wir dich ins Gefängnis.“
Am Dienstag hob das Europäische
Hamburger Bank als „Finanzzentrum“ des iranischen Terrors verdächtigt – POLITICO
Am 5. Juni 2020 reichte Hua Gong bei Varengold einen Antrag auf Überweisung von 201.617 Euro an die in Genf ansässige Royys Capital ein, die nach Angaben von Beamten ebenfalls vom Iran kontrolliert wird. Der Übertragungsantrag ist Teil einer Sammlung von Finanzdokumenten, die von WikiIran, einer Oppositionswebsite, veröffentlicht und von POLITICO unabhängig überprüft wurden.
Weder Hua Gong noch Royys waren für eine Stellungnahme erreichbar. Royys ging im Juli in Liquidation, nur wenige Wochen nachdem die deutschen Behörden gegen Varengold vorgegangen
EU-Parlament entzieht Eva Kaili die Immunität im Betrugsfall über 150.000 Euro – POLITICO
Wie POLITICO letztes Jahr erstmals berichtete, wird Kaili beschuldigt, ihr offizielles Budget missbraucht zu haben, indem sie mit mehreren ehemaligen Assistenten ein Scheinjob- und Schmiergeldprogramm organisiert hat.
Laut dem am Dienstag zur Abstimmung gestellten Bericht wird Kaili vorgeworfen, zwischen 120.000 und 150.000 Euro an öffentlichen Geldern betrügerisch ausgegeben zu haben; Sollte sie für schuldig befunden werden, drohen ihr nach griechischem Recht zwischen fünf und 15 Jahre Gefängnis.
Kailis Anwalt, Spyros Pappas, schrieb vor der Abstimmung an POLITICO, dass er weitere
Waffenhändler aus Myanmar im Fall der thailändischen Geldwäsche freigesprochen
U Tun Min Latt wurde im vergangenen Jahr von den USA wegen der Lieferung von Drohnen und Flugzeugteilen an das Militärregime in Myanmar mit Sanktionen belegt.
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Während Meloni Afrika umarmt, hält Europa den Atem an – POLITICO
Vor uns liegt schweres Heben
Damit ihr Plan funktioniert und die nötige Feuerkraft, Fachkenntnis und Ressourcen anzieht, braucht Meloni die Zustimmung der EU. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula Von der Leyen, die nach der EU-Wahl im Juni auf Melonis Unterstützung angewiesen sein könnte, um sich eine zweite Amtszeit zu sichern, hat bestätigt, dass sie am Gipfel in Rom teilnehmen wird. Aber da Frankreich und Italien traditionell um Einfluss in Afrika wetteiferten, könnte Melonis neue Initiative eine Rivalität in der
Die niederländische Polizei macht die größte Ketamin-Ratte aller Zeiten – POLITICO
In einem Schuppen in Muideberg, einem Dorf östlich von Amsterdam, wurden Dutzende Kisten mit 2.000 Kilogramm Ketamin entdeckt, deren Straßenwert mehrere zehn Millionen Euro beträgt.
„Das ist die größte Ketaminmenge, die jemals in den Niederlanden gefunden wurde“, sagt die Polizei.
Auf einen Hinweis hin durchsuchte die Polizei das Anwesen und nahm einen 55-jährigen Mann fest, der in einem Haus auf dem Gelände wohnt. Auch zwei Kinder wurden gefunden und in eine Notunterkunft gebracht.
Die Polizei habe das Ketamin sowie mehrere
Experten loben EU-Abkommen zur Bekämpfung der Geldwäsche – Euractiv
Der Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament haben eine vorläufige Einigung über die Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche erzielt, die von Antikorruptionsexperten als „wirklich guter Fortschritt“ gefeiert wurde.
Der Deal, angekündigt Ziel der in den frühen Morgenstunden des Donnerstagmorgens (18. Januar) veröffentlichten Mitteilung ist es, Betrug einzudämmen und „die EU-Bürger und das Finanzsystem der EU“ vor der Finanzierung terroristischer Gruppen und Syndikate der organisierten Kriminalität zu schützen.
„Dadurch wird sichergestellt, dass Betrüger, organisierte Kriminalität und Terroristen keinen Raum
Bankier wegen Geldwäsche von Millionen durch Menschenschmuggel für kleine Bootsüberfahrten verurteilt | Großbritannien | Nachricht
Bankier wegen Geldwäsche von Millionen durch Menschenschmuggel für kleine Bootsüberfahrten verurteilt (Bild: NCA)
Von der National Crime Agency veröffentlichtes Videomaterial zeigt die Momente, in denen Beamte einen entspannt aussehenden Asghar Gheshalghian festnahmen.
Der 48-Jährige, der ursprünglich aus dem Iran stammt, war ein vertrauenswürdiger Mittelsmann, der als Bankier für Kriminelle fungierte, indem er Zahlungen von Migranten oder ihren Familien entgegennahm, um sie nach Großbritannien zu schmuggeln, bevor er die Gelder gegen eine Provision an Banden weitergab.
Gheshalghian, der eine Teppichfirma betrieb,