Bankier wegen Geldwäsche von Millionen durch Menschenschmuggel für kleine Bootsüberfahrten verurteilt | Großbritannien | Nachricht

Von der National Crime Agency veröffentlichtes Videomaterial zeigt die Momente, in denen Beamte einen entspannt aussehenden Asghar Gheshalghian festnahmen.

Der 48-Jährige, der ursprünglich aus dem Iran stammt, war ein vertrauenswürdiger Mittelsmann, der als Bankier für Kriminelle fungierte, indem er Zahlungen von Migranten oder ihren Familien entgegennahm, um sie nach Großbritannien zu schmuggeln, bevor er die Gelder gegen eine Provision an Banden weitergab.

Gheshalghian, der eine Teppichfirma betrieb, um sein Geldwäschegeschäft zu vertuschen, wird nächsten Monat endgültig inhaftiert, nachdem eine Jury ihn in fünf Fällen im Zusammenhang mit Geldwäsche und Beihilfe zur illegalen Einwanderung für schuldig befunden hat.

Das Gericht hörte, dass der kriminelle Aktivist von einem Bürogebäude in Wood Green im Norden Londons aus ein nicht registriertes Gelddienstleistungsunternehmen betrieb, das Teil eines Netzwerks von Bankern war, die Geld über das Hawala-Geldtransfersystem überwiesen.

Gheshalghian war Teil eines Netzwerks von „Hawala“-Bankern, die Geld in und aus anderen Ländern überwiesen.

Beim Hawala-Banking handelt es sich um ein System, bei dem tatsächlich kein physisches Geld bewegt wird, sondern es von einem Netzwerk internationaler Geldverleihmakler verliehen wird, was die Rückverfolgbarkeit erschwert.

Im Vereinigten Königreich ist es legal, wenn der Betreiber als Gelddienstleistungsunternehmen registriert ist und rechtmäßige Geschäfte abwickelt.

Ab 2018 führte Gheshlaghian sein Unternehmen jedoch ohne Registrierung und wusch damit unrechtmäßig erworbene Gelder von Kriminellen, von denen er wusste, dass sie Migranten illegal nach Großbritannien schmuggelten.

Eine zweijährige Untersuchung der NCA ergab Beweise, die Gheshalghian mit mindestens acht iranischen Migranten in Verbindung brachten, die später mit Booten oder Lastwagen im Vereinigten Königreich ankamen und Asyl beantragten.

Später erlangten die Ermittler verdeckte Aufzeichnungen von Telefongesprächen mit Kollegen und gaben zu, dass 70 bis 80 Prozent davon betroffen seien [of] „Unser Geschäft ist illegal.“

In anderen Gesprächen hörte man Gheshalghian damit prahlen, dass Menschenschmugglerbanden ihm anvertrauten, in ihrem Namen Finanztransaktionen abzuwickeln, und sagte: „Sie genehmigen mich … sie wissen, dass ich sie nicht betrügen werde.“ Sobald die Aufgabe erledigt ist – Geld.“

NCA-Beamte verhafteten ihn schließlich im Februar 2021, nachdem sie bei ihren Ermittlungen eine Fülle von Beweisen gesammelt hatten.

Nach seiner Festnahme durchsuchten Beamte seine Geschäftsräume und ein Lagerhaus sowie sein Haus in East Ham und beschlagnahmten rund 50.000 Pfund in bar.

Die Beamten stellten auch Bücher sicher, in denen die von ihm ermöglichten Transaktionen aufgeführt sind, während Finanzermittler Zahlungen in Höhe von etwa 1,6 Millionen Pfund auf seine Bankkonten aufdecken konnten.

Weitere Beweise wurden auch aus einer ITV-Dokumentation gewonnen, in der Undercover-Reporter sich an einen Menschenschmuggler in Nordfrankreich wandten, der über die Überweisung von Geld über einen Makler namens „Mr. G“ sprach, bei dem es sich nun um Gheshalghian handelt.

Dieser Menschenschmuggler wurde später in Frankreich verurteilt.

Nach Anhörung dieser Beweise während eines zweiwöchigen Prozesses vor dem Southwark Crown Court verurteilte eine Jury Gheshalghian wegen Geldwäsche und Beihilfe zur illegalen Einwanderung in fünf Fällen.

Er wurde wegen Verstoßes gegen eine entsprechende Vorschrift verurteilt; Übertragung von kriminellem Eigentum; Verarbeitung von kriminellem Eigentum; Die Beihilfe zur Einreise von Asylsuchenden in das Vereinigte Königreich und die Beihilfe zur illegalen Einwanderung werden nun noch in diesem Monat verurteilt.

Mark Howes, Kommandeur der NCA-Abteilung, sagte, Gheshalghian habe „glücklich“ von den Zahlungen für die gefährlichen Überfahrten profitiert.

„Nach eigenen Angaben wurde Asghar Gheshalghian von organisierten Verbrecherbanden damit beauftragt, ihre Zahlungen abzuwickeln und das Geld zu waschen, das sie durch die Organisation gefährlicher Boots- und LKW-Überfahrten über den Ärmelkanal verdienten“, sagte Howes.

„Damit ermöglichte er ihre Kriminalität und nahm freudig einen Anteil an den Gewinnen, die sie daraus erzielten.“

„Die illegale Überquerung des Ärmelkanals mit Booten oder Lastwagen ist äußerst gefährlich.“

„Leider haben wir in den letzten Tagen und Wochen gesehen, dass es fatale Folgen haben kann.“

„Deshalb hat die Zerschlagung und Zerschlagung der an der organisierten Einwanderungskriminalität beteiligten Banden für die NCA Priorität.“

„Die gezielte Steuerung ihrer Finanzströme durch Agenten wie Gheshalghian ist nur eine unserer Möglichkeiten, dies zu tun.“

Michael Oatley, Abteilungsleiter des CPS, fügte hinzu: „Asghar Gheshlaghian betrieb wissentlich ein unreguliertes Gelddienstleistungsunternehmen, um kriminellen Banden dabei zu helfen, Menschen illegal nach Großbritannien zu schmuggeln.“

„Menschenschmuggler behandeln gefährdete Migranten, die verzweifelt nach einem besseren Leben suchen, wie Waren und setzen oft ihre Sicherheit und sogar ihr Leben aus Profitgründen aufs Spiel.“

„Durch seinen Geldwäschedienst half Gheshlaghian dabei, gefährliche Kriminelle zu finanzieren und zu unterstützen, die Migranten ausbeuteten und die Grenzsicherheit des Vereinigten Königreichs zu seinem eigenen finanziellen Vorteil untergruben.“