Die FATF setzte die VAE im März 2022 auf die graue Liste und verwies auf gravierende Mängel in den Maßnahmen des Golfstaats gegen Sanktionsumgehung, Terrorismusfinanzierung und andere Straftaten. Nach Angaben von Beamten sowohl in den USA als auch in Europa war der Landkreis ein wichtiger Kanal für den Iran, um Handel zu treiben und Sanktionen zu umgehen.
Die Benennung, die das Land nur einen Schritt von der gefürchteten „schwarzen Liste“ der FATF entfernte, war ein erheblicher Reputationsschaden für das größte Finanzzentrum im Nahen Osten und drohte auch die langfristige Kreditwürdigkeit des Landes zu beeinträchtigen. Beamte aus den Vereinigten Arabischen Emiraten setzten sich intensiv dafür ein, von der Liste gestrichen zu werden.
Transparency International, die Korruptionsaufsichtsbehörde, schrieb letzte Woche an FATF-Präsident Raja Kumar und forderte die Agentur auf, die VAE nicht von der grauen Liste zu streichen, und argumentierte, dass es kaum Anzeichen dafür gebe, dass die Reformen, die das Land zur Bekämpfung von Geldwäsche und anderen Finanzverbrechen angekündigt habe, umgesetzt worden seien . Die Gruppe sagte, sie habe Beweise dafür, dass die VAE in einer Reihe bekannter Fälle, in denen es um Personen ging, denen in anderen Gerichtsbarkeiten Sanktionen drohten, keine Maßnahmen ergriffen hätten.
„Transparency International konnte feststellen, dass mindestens drei Personen, die von Australien, Frankreich, der Schweiz und Neuseeland im Zusammenhang mit der russischen Invasion in der Ukraine gemeinsam benannt wurden, immer noch Immobilien in Dubai besitzen“, schrieb die Gruppe. „Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr.“
Maíra Martini, Leiterin Politik und Interessenvertretung bei Transparency International, sagte, die Entscheidung der FATF sende ein klares Signal an andere Jurisdiktionen mit laxen Geldwäschekontrollen, dass es mit den richtigen Verbündeten möglich sei, das System zu manipulieren. Europa und die USA, die die Vereinigten Arabischen Emirate als wichtige Partner im Nahen Osten betrachten, hätten „ein klares Interesse daran, sie als Verbündete zu haben“, sagte sie.
Für die VAE liegen die langfristigen Vorteile der Nutzung ihres Einflusses klar auf der Hand.
„Historisch gesehen haben sie mit diesen Aktivitäten einen guten Gewinn gemacht“, sagte sie.