Tag: Finanzkriminalität/-betrug
Londongrad für immer? Warum das Vereinigte Königreich niemals russische Vermögenswerte beschlagnahmen darf. – POLITISCH
LONDON – In der Politik entspricht die Realität selten der Rhetorik. Und die Realität ist, dass Großbritannien das Geld Russlands wahrscheinlich nie beschlagnahmen wird.
Seit Russland im Februar 2022 seine illegale Invasion in der Ukraine startete, sind viele kühne Worte gefallen. In der britischen Hauptstadt – wegen ihres Rufs als Spielplatz für russische Oligarchen auch „Londongrad“ genannt – forderte Kabinettsminister Michael Gove die Errichtung von Villen russischer Magnaten beschlagnahmt werden, um ukrainische Flüchtlinge unterzubringen.
Andere schlugen vor, die russischen Vermögenswerte
Betrüger greifen griechische Verträge an, bei denen es um 2,5 Milliarden Euro EU-Wiederaufbaufonds geht – POLITICO
Angebliche Angebotsabsprachen
Die Beschwerde von European Dynamics wurde an OLAF weitergeleitet, das sie an die EUStA zur Untersuchung „potenzieller krimineller Elemente, für deren Ermittlung die EUStA zuständig ist“, weiterleitete, so mehrere mit dem Fall vertraute Beamte.
Neben den Telekommunikationsunternehmen kam es zu Razzien bei den IT- und Softwareunternehmen Byte, Uni Systems, Netcompany-Intrasoft, Space Hellas, Cosmos Business Systems und den beiden Beratungsunternehmen Toolbox und Active.
OLAF antwortete nicht auf die spezifischen Fragen von POLITICO. In seiner Pressestelle heißt es: „OLAF gibt
Frontex erschüttert Untersuchung des Vertrags mit Reisebüro, dem Betrug vorgeworfen wird – POLITICO
Die Behauptungen wurden an die EU-Betrugsbekämpfungsbehörde OLAF weitergeleitet, die eine eigene Untersuchung einleitete. (POLITICO und Welt, beide im Besitz von Axel Springer, nennen das Reisebüro aus rechtlichen Gründen nicht namentlich.)
Trotz der Warnzeichen veröffentlichte Frontex jedoch im Dezember 2022 eine neue Ausschreibung und 2023 wurde ein neuer Auftrag an dasselbe polnische Reisebüro vergeben, um bei der Verwaltung des Reisebudgets der Institution in Höhe von 526 Millionen Euro zu helfen.
Aus einem von Welt und POLITICO geprüften internen Frontex-Dokument geht hervor,
Europäische Staatsanwälte übernehmen belgische Untersuchung zu Pfizergate – POLITICO
Transparenzaktivisten und einige politische Gegner haben versucht, Druck auf die Kommission auszuüben, den Fall zu diskutieren, aber von der Leyen hat es bisher vermieden, darauf einzugehen. Auf eine direkte Frage von POLITICO zu fehlenden Textnachrichten antwortete von der Leyen: „Alles Notwendige dazu wurde gesagt und ausgetauscht.“ Und wir werden auf die Ergebnisse warten.“
Im Jahr 2022 kündigte die EPPO an, dass sie die Beschaffung von Impfstoffen durch die EU allgemeiner prüfen würde, doch dies ist das erste Mal, dass das
Gericht weist Berufung von Händlern zur Aufhebung von Verurteilungen wegen Preismanipulation ab – POLITICO
Es wird nun erwartet, dass die beiden Männer ihre Fälle vor den Obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreichs bringen.
Die staatliche Verfolgung von Libor-Händlern ab 2012 erfolgte vor dem Hintergrund erheblicher öffentlicher Verärgerung über Banken und Bankiers wegen der Rolle, die sie in der Krise von 2008 spielten, die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt traf.
Bis dahin war der Libor ein wenig bekannter Prozess, mit dem Banker den Preis festlegten, zu dem Banken und andere Institutionen sich gegenseitig Kredite gewährten. Es
Die Vereinigten Arabischen Emirate sollen von der „grauen Liste“ der Geldwäsche gestrichen werden – POLITICO
Die FATF setzte die VAE im März 2022 auf die graue Liste und verwies auf gravierende Mängel in den Maßnahmen des Golfstaats gegen Sanktionsumgehung, Terrorismusfinanzierung und andere Straftaten. Nach Angaben von Beamten sowohl in den USA als auch in Europa war der Landkreis ein wichtiger Kanal für den Iran, um Handel zu treiben und Sanktionen zu umgehen.
Die Benennung, die das Land nur einen Schritt von der gefürchteten „schwarzen Liste“ der FATF entfernte, war ein erheblicher Reputationsschaden für das größte
Ehemaliger Frontex-Chef schließt sich französischer Rechtsextremer bei EU-Wahl an – POLITICO
„Unser Ziel ist klar: die Kontrolle über die Grenzen der Europäischen Union und Frankreichs zurückzugewinnen“, postete er am Samstag im Social-Media-Netzwerk X. Die National Rally „hat einen konkreten Plan und die Entschlossenheit, ihn in die Tat umzusetzen“, sagte er.
Laut neuen Umfragedaten, die letzte Woche veröffentlicht wurden, wird erwartet, dass die extreme Rechte in Frankreich bei den bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament ihr bisher höchstes Ergebnis erzielen wird.
Laut einer mit POLITICO geteilten Umfrage des Beratungsunternehmens Portland Communications könnte die
Hamburger Bank als „Finanzzentrum“ des iranischen Terrors verdächtigt – POLITICO
Am 5. Juni 2020 reichte Hua Gong bei Varengold einen Antrag auf Überweisung von 201.617 Euro an die in Genf ansässige Royys Capital ein, die nach Angaben von Beamten ebenfalls vom Iran kontrolliert wird. Der Übertragungsantrag ist Teil einer Sammlung von Finanzdokumenten, die von WikiIran, einer Oppositionswebsite, veröffentlicht und von POLITICO unabhängig überprüft wurden.
Weder Hua Gong noch Royys waren für eine Stellungnahme erreichbar. Royys ging im Juli in Liquidation, nur wenige Wochen nachdem die deutschen Behörden gegen Varengold vorgegangen
Während Drogenbosse dazu übergehen, EU-Geld zu stehlen, will Europas oberster Staatsanwalt zurückschlagen – POLITICO
„Es gibt eine Verfassungsbestimmung, die besagt, dass nur das nationale Parlament befugt ist, gegen Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der griechischen Regierung zu ermitteln und diese strafrechtlich zu verfolgen“, sagte Kövesi und fügte hinzu, dass die Kommission darüber informiert worden sei, damit Griechenland zur Aktualisierung ihrer Stellungnahme gedrängt werden könne Gesetze.
Aber in immer mehr Ländern besteht kaum oder gar keine Hoffnung, dass die Behörden ihre Gesetzgebung
EU-Parlament entzieht Eva Kaili die Immunität im Betrugsfall über 150.000 Euro – POLITICO
Wie POLITICO letztes Jahr erstmals berichtete, wird Kaili beschuldigt, ihr offizielles Budget missbraucht zu haben, indem sie mit mehreren ehemaligen Assistenten ein Scheinjob- und Schmiergeldprogramm organisiert hat.
Laut dem am Dienstag zur Abstimmung gestellten Bericht wird Kaili vorgeworfen, zwischen 120.000 und 150.000 Euro an öffentlichen Geldern betrügerisch ausgegeben zu haben; Sollte sie für schuldig befunden werden, drohen ihr nach griechischem Recht zwischen fünf und 15 Jahre Gefängnis.
Kailis Anwalt, Spyros Pappas, schrieb vor der Abstimmung an POLITICO, dass er weitere