Tag: Risiko und Compliance
5 Gründe, warum Geldwäscher sich keine Sorgen über das Durchgreifen der EU machen müssen – POLITICO
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Brüssel hat schmutziges Geld im Visier.
Die Europäische Kommission hat am Dienstag ein massives Paket von Anti-Geldwäsche-Initiativen vorgestellt, um nach wiederholtem Versagen bei der Aufsicht schmutziges Geld aus dem Block zu vertreiben.
Die Krönung des Viererpakets ist der Plan zur Einführung einer neuen EU-Geldwäschebehörde, bekannt als GwG. Die neue EU-Agentur soll innerhalb der nächsten drei Jahre errichtet werden und bis 2026 eine direkte Aufsicht mit der Befugnis zum Erlass von Bußgeldern in Millionenhöhe
EU stellt neuen Wachhund zur Bekämpfung illegaler Finanziers vor – POLITICO
Die Europäische Kommission hat am Dienstag ein einheitliches Regelwerk zur Bekämpfung von schmutzigem Geld und einen neuen Wachhund vorgeschlagen, um es im gesamten Block zu überwachen.
Die neue Anti-Geldwäsche-Behörde mit dem Namen GwG soll innerhalb von drei Jahren ihre Arbeit aufnehmen und ab 2026 mit der direkten Aufsicht über bestimmte Finanzunternehmen beginnen, die anfällig für illegale Aktivitäten sind.
Der Vorschlag kommt nach einer Reihe von Bankenskandalen seit 2018, die einen blinden Fleck in der EU-Aufsicht aufdeckten, den Geldwäscher ausnutzen konnten.
David Cameron zeigte einen „erheblichen Mangel an Urteilsvermögen“ über die Lobbyarbeit von Greensill, sagen Abgeordnete – POLITICO
David Cameron habe einen “erheblichen Mangel an Urteilsvermögen” gezeigt, als er im Namen der Finanzfirma Greensill, einer parteiübergreifenden Gruppe von Gesetzgebern, Lobbyarbeit bei der britischen Regierung machte.
Der ehemalige britische Premierminister wird in einem neuen Bericht des Finanzausschusses des Unterhauses kritisiert, der feststellt, dass die Regierung Camerons Vorstöße richtig abgelehnt hat, ihn jedoch hätte drängen sollen, im Austausch mit Spitzenbeamten „formellere Kommunikationswege“ zu verwenden und Minister.
Cameron, der sein Amt nach dem Brexit-Referendum im Jahr 2016 niederlegte, stand im Zentrum
Europa schließt sich den USA an, um Cyberangriffe aus China zu verurteilen – POLITICO
Die EU, das Vereinigte Königreich und die NATO haben sich am Montag dem Weißen Haus angeschlossen, um Cyberangriffe auf Microsoft-Server durch in China ansässige Hacker zu verurteilen, obwohl die EU nicht die Schuld an der chinesischen Regierung gab.
Australien, Japan, Neuseeland und Kanada traten ebenfalls der Koalition bei, als die Regierung von US-Präsident Joe Biden eine neue Front gegen China eröffnete, indem sie ein breiteres Netzwerk gleichgesinnter Partner aufstellte.
„Die EU und ihre Mitgliedstaaten prangern diese bösartigen Cyberaktivitäten, die im
‘Wie viele Tote werden wir akzeptieren?’ Europäische Überschwemmungen zeigen, dass Klimawarnungen nicht beachtet werden – POLITICO
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LIEGE, Belgien — Pierre Ozer erwartet diese Überschwemmungen seit Jahrzehnten.
So lange warnen Klimawissenschaftler wie er, dass verheerende Überschwemmungen – wie die, bei denen mehr als 100 Menschen getötet wurden, von denen viele in Deutschland und Belgien noch immer nicht bekannt sind – Europa häufiger treffen würden, wenn sich die Welt erwärmt.
„Es ist ein seltsames Gefühl“, sagt Ozer, einer der führenden belgischen Klimatologen von der Universität Lüttich. „Du redest ungefähr ein Vierteljahrhundert
Hochwasser testet Kanzlerkandidat Laschet – POLITICO
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BERLIN – Die Flutkatastrophe in Deutschland stellt Armin Laschet, den Spitzenreiter im Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel als Bundeskanzlerin, vor eine doppelte Herausforderung.
Als Führer eines der am stärksten vom Hochwasser betroffenen Regionalstaaten wird Laschet als Krisenmanager auf die Probe gestellt und seine Haltung zum Klimawandel auf den Prüfstand gestellt.
Seine Position als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen rückte ihn in den Mittelpunkt der Reaktion auf die Katastrophe, zumal Merkel zu einem Besuch
Abgeordnete verurteilen Ungarns Anti-LGBTQ+-Gesetz mit überwältigender Mehrheit – POLITICO
Die Abgeordneten haben am Donnerstag leicht eine Resolution angenommen, die Ungarns neue Anti-LGBTQ+-Gesetzgebung kritisiert und die EU auffordert, „sofort rechtliche Schritte einzuleiten“, einschließlich der Zurückhaltung von EU-Geldern.
Insgesamt 459 Abgeordnete stimmten für die Resolution, 147 dagegen. Der Text brandmarkte Ungarns Gesetz – das die Darstellung von Homosexualität und Geschlechtsumwandlung in Inhalten für Minderjährige verbietet – als „eindeutigen Verstoß“ gegen EU-Recht. Und es stellt den Gesetzentwurf in den breiteren Kontext eines „schrittweisen Abbaus der Grundrechte in Ungarn“.
Wenn Ungarn dieses Muster
EU will Bankagentur mit neuem Schmutzgeld-Wachhund umgehen – POLITICO
Die EU hat ein schmutziges Geldproblem – und sie gibt es endlich zu.
Brüssel plant, die Europäische Bankenaufsichtsbehörde von allen ihren Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche zu befreien und sie einem neuen EU-Wachhund zur Bekämpfung der Geldwäsche zu übergeben, so die Vorschläge von POLITICO.
Die Pläne, die am 20. Juli von der Europäischen Kommission veröffentlicht werden sollen und die Details bestätigen, die von POLITICO im Januar erstmals gemeldet wurden, sollen einen Großteil des Reputationsschadens beheben, den der Block in den
Frankreich gibt Briten drei weitere Monate Zeit, um Aufenthaltskarten für die Zeit nach dem Brexit zu beantragen – POLITICO
LONDON – Britische Staatsangehörige, die sich vor 2021 in Frankreich niedergelassen haben, haben drei weitere Monate Zeit, um eine Aufenthaltskarte nach dem Brexit zu beantragen, bestätigte das französische Innenministerium und forderte Klarheit über die Behandlung dieser Anträge.
Das französische Residenzprogramm wurde am Mittwoch um Mitternacht offiziell geschlossen, aber die französische Regierung teilte am Donnerstag mit, dass die Website, auf der britische Bürger ihre Anträge einreichen können, bis zum 30. September geöffnet bleibt, da die Nachfrage nach wie vor hoch bleibt.
Slowenien ein „riesiges Risiko“ für EU-Gelder, sagt EU-Chefstaatsanwalt – POLITICO
Das Versäumnis Sloweniens, Staatsanwälte in die Europäische Staatsanwaltschaft zu ernennen – das EU-Organ, das mit der Untersuchung von Betrug und Korruption beauftragt ist – wird eine wirksame Aufsicht darüber behindern, wie EU-Gelder im Land ausgegeben werden, sagte die Chefanklägerin der EUStA, Laura Codruța Kövesi.
„Alle Verbrechen, die nach dem 1. Juni begangen werden, fallen unter die Gerichtsbarkeit der EUStA, wir haben eine zwingende Zuständigkeit für Ermittlungen“, sagte Kövesi in einem Interview mit dem Brüsseler Playbook von POLITICO.
Kövesi fügte hinzu: