Abrdn sieht sich mit Vorwürfen wegen Versäumnissen bei der Bekämpfung der Geldwäsche konfrontiert, während sein Chef der Einschüchterung und Aggression beschuldigt wurde.
Dem Fondsgiganten, der erst vor wenigen Wochen zum ersten Mal aus dem FTSE
Tag: Geldwäschebekämpfung
Großbritannien kritisiert Abgeordnete, weil sie sagen, dass Gibraltar die russischen Sanktionen untergräbt – und es als „Kolonie“ bezeichnet – POLITICO
In einem am Dienstag vom Parlament gebilligten Text heißt es, es gebe „wichtige und aktuelle Beweise dafür, dass“ Gibraltar und vier außereuropäische Länder „keine Anstrengungen unternehmen, um gegen Russland verhängte Sanktionen anzugehen oder deren Umgehung zu erleichtern“ und „möglicherweise als Plattformen dafür fungieren“. „Umgehung der Sanktionen“ gegen Moskau. Russland ist seit seiner Invasion in der Ukraine im Februar 2022 Gegenstand von Sanktionen der EU, des Vereinigten Königreichs und der USA.
Das Gebiet steht seit langem unter Beobachtung, da es angeblich
Die größte Quelle der Geldwäsche in Gaza verbirgt sich im Verborgenen – POLITICO
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Isabel Oakeshott ist internationale Redakteurin beim britischen Talk TV.
Etwas mehr als zwei Wochen nach den Hamas-Anschlägen vom 7. Oktober trafen sich globale Geldwäscheexperten in Paris, um zu diskutieren, wie der Geldfluss an Terroristen unterbrochen werden kann.
Unter den Delegierten waren Vertreter von Interpol, dem Internationalen Währungsfonds (IWF), den Vereinten Nationen und der Weltbank. Ganz oben auf der Tagesordnung stand der Nahe Osten. Die Financial Action Task Force
EU setzt Handelsgespräche mit Monaco nach Warnung der Finanzaufsichtsbehörden aus – POLITICO
Die EU hat die Handelsgespräche mit Monaco ausgesetzt, nachdem die Finanzaufsichtsbehörden des Blocks vor „großen Bedenken“ gewarnt hatten, dass engere Beziehungen mit dem kleinen Land Risiken für europäische Verbraucher mit sich bringen und eine Hintertür nach Europa für illegales Geld öffnen würden.
In einer Erklärung vom Freitag erklärte die Europäische Kommission, die beiden Seiten hätten sich darauf geeinigt, die Verhandlungen über ein Assoziierungsabkommen bis Ende des Jahres auszusetzen, ohne jedoch eine Begründung dafür zu nennen. Die Erklärung erfolgte im Anschluss
Der Krieg gegen den „aufgeweckten Kapitalismus“ kommt in die EU – POLITICO
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Der Mann, der Ihnen den Brexit beschert hat, ist mit einem Spielbuch für Europas Populisten zurück.
Nigel Farages aufrührerischer Aufschrei gegen den „aufgeweckten Kapitalismus“ ist ein Leitfaden für euroskeptische Parteien auf dem gesamten Kontinent, die ihre Basis gegen ein Establishment sammeln wollen, das ihrer Meinung nach sich nicht um die Sorgen der echten Menschen kümmert.
Da die Europäer nächstes Jahr zur Wahl gehen, hat Farages Streit mit einer Bank,
Britische Banken meiden Unternehmen, die mit der Ukraine handeln – POLITICO
LONDON – Banken schließen gewaltsam die Konten britischer Firmen, die mit ukrainischen Partnern Handel treiben, weil sie Bedenken hinsichtlich russischer Sanktionen und Geldwäsche haben, warnten Wirtschaftsführer, was umfassendere Bemühungen zur Unterstützung der vom Krieg zerstörten Wirtschaft der Ukraine behindert.
In einem Brief an den britischen Finanzminister Andrew Griffith, der von POLITICO eingesehen wurde, sagte Bate Toms, Co-Vorsitzender der britisch-ukrainischen Handelskammer (BUCC), dass britische Unternehmen zunehmend „Angst haben, vom Vereinigten Königreich aus mit der Ukraine zu handeln“, da das Risiko besteht,
Der Wiederaufbau der Ukraine hängt von finanzieller Integrität ab – POLITICO
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Gesprochen von künstlicher Intelligenz.
Tom Keatinge ist Direktor des Zentrums für Finanzkriminalität und Sicherheitsstudien am RUSI.
Seit 2017 kommen die Verbündeten der Ukraine regelmäßig zusammen, um den Fortschritt der Reformen im Land zu unterstützen. Und die groß angelegte Invasion Russlands im Februar 2022 hat diesen Treffen noch mehr Dringlichkeit und Fokus verliehen.
Das nun in „Ukraine Recovery Conference“ umbenannte Treffen wird in diesem Jahr vom Vereinigten Königreich gemeinsam mit der Ukraine ausgerichtet und
Wie Sie Geld in die britische Politik fließen lassen, ohne dass jemand weiß, wer Sie sind – POLITICO
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Gesprochen von künstlicher Intelligenz.
LONDON – Was verbindet ein Herrenhaus in Lancashire, mehrere exklusive Restaurantclubs und eine Bronzeskulptur von David Cameron auf einem Fahrrad?
Die Antwort sind undurchsichtige Spenden in Millionenhöhe an die politischen Parteien Großbritanniens.
Dies ist die seltsame Welt der „nicht eingetragenen Vereinigungen“ – zwielichtige Gruppen, die einen der am wenigsten regulierten und am wenigsten verstandenen Aspekte der britischen Wahlfinanzierung darstellen. Jess Garland von der Wahlkampfgruppe Electoral Reform Society sagte, sie
Der EU fehlt eine glaubwürdige wirtschaftliche Sicherheitsstrategie – POLITICO
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Von künstlicher Intelligenz geäußert.
Tom Keatinge ist Gründungsdirektor des Center for Financial Crime and Security Studies am Royal United Services Institute.
Im Sommer 2014 waren die Schlagzeilen der Zeitungen einhellig: Westliche Nationen hatten auf die Annexion der Krim durch den Kreml und seine Komplizenschaft beim Abschuss eines malaysischen Passagierflugzeugs im ukrainischen Luftraum mit der Verhängung umfassender Wirtschaftssanktionen gegen Russland reagiert. Die Realität des Handelns der Europäischen Union sieht jedoch etwas anders aus.
Die
Abrdn sieht sich Vorwürfen wegen Versäumnissen bei der Geldwäschebekämpfung gegenüber
Abrdn sieht sich mit Vorwürfen wegen Versäumnissen bei der Geldwäschebekämpfung konfrontiert, während der Chef der Einschüchterung und Aggression beschuldigt wurde