Der Wiederaufbau der Ukraine hängt von finanzieller Integrität ab – POLITICO

Tom Keatinge ist Direktor des Zentrums für Finanzkriminalität und Sicherheitsstudien am RUSI.

Seit 2017 kommen die Verbündeten der Ukraine regelmäßig zusammen, um den Fortschritt der Reformen im Land zu unterstützen. Und die groß angelegte Invasion Russlands im Februar 2022 hat diesen Treffen noch mehr Dringlichkeit und Fokus verliehen.

Das nun in „Ukraine Recovery Conference“ umbenannte Treffen wird in diesem Jahr vom Vereinigten Königreich gemeinsam mit der Ukraine ausgerichtet und konzentriert sich auf die „Mobilisierung internationaler Unterstützung für die wirtschaftliche und soziale Stabilisierung der Ukraine und die Erholung von den Auswirkungen des Krieges, unter anderem durch Soforthilfe.“ Bedarf zu decken und die Beteiligung des Privatsektors am Wiederaufbauprozess zu finanzieren.“

Hier hoffen sowohl die Ukraine als auch ihr Co-Gastgeber, eine lautstarke Verurteilung der russischen Aggression zu hören und zu sehen, dass die Unterstützung der Kriegsanstrengungen Kiews in echte finanzielle Zusagen umschlägt, die die monumentale Aufgabe des Wiederaufbaus der Infrastruktur, der Industrie und des Wohnungsbaus des Landes unterstützen können. und die Wiederherstellung der Lebensgrundlagen seiner Bürger, wenn die Feindseligkeiten aufhören.

Von zentraler Bedeutung für die Konsolidierung des Vertrauens, das zur Sicherung dieser finanziellen Verpflichtungen erforderlich ist, ist jedoch die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass das Finanzsystem der Ukraine über Integrität und Widerstandsfähigkeit verfügt – dass es vor Missbrauch durch diejenigen geschützt ist, die den Wiederaufbauprozess nutzen könnten, um sich zu bereichern, und vom ukrainischen Volk bestehlen.

In diesem Bereich leitet die Financial Action Task Force (FATF) seit über 30 Jahren den weltweiten Kampf gegen Finanzkriminalität und illegale Finanzierung. Es stellt Standards bereit, die Länder befolgen sollten, veröffentlicht Leitlinien und Typologien, um Länder über die Entwicklung von Finanzkriminalitätsrisiken und neue Methoden zur Reaktion darauf zu informieren, und – was wichtig ist – es bewertet die Fortschritte, die Länder bei der Sicherung der Integrität ihrer Finanzsysteme machen.

Ergänzend zur FATF, die 39 Mitglieder hat, die die größeren globalen Volkswirtschaften repräsentieren, gibt es auch eine Reihe regionaler Gremien, und von diesen gehört die Ukraine zu MONEYVAL – bestehend aus Mitgliedern des Europäischen Rates, die nicht der FATF selbst angehören. Die letzte Bewertung der Ukraine durch MONEYVAL wurde bereits 2017 veröffentlicht und ergab, dass „Korruption ein übergreifendes Geldwäscherisiko in der Ukraine darstellt.“ . . erzeugen[ing] Erhebliche Mengen an Erträgen aus Straftaten und ernsthafte Untergrabung[ing] das wirksame Funktionieren bestimmter staatlicher Institutionen und des Strafjustizsystems.“

Dies ist nicht unbedingt überraschend, da die Ukraine in der Tat eine unglückliche Geschichte mit Korruption hinter sich hat – seit 2014 wurden jedoch erhebliche Fortschritte bei der Bewältigung dieser Herausforderungen erzielt, und derzeit wird viel daran gearbeitet, sicherzustellen, dass die Wiederaufbaufinanzierung mit Integrität gehandhabt wird . Denken Sie nur an die große Bandbreite an NGOs, darunter auch die Koalition RISE Ukraine, die sich dieser Mission verschrieben haben.

Aber während Wir Wenn Sie dies vielleicht wissen, stellt sich die Frage, ob die richtigen Leute in den Geberregierungen, im Privatsektor und in internationalen Finanzinstitutionen über diesen Fortschritt und diese Initiativen zur finanziellen Integrität Bescheid wissen.

Anfang des Jahres organisierte das Centre for Financial Crime and Security Studies am RUSI, dem ich angehöre, eine Studienreise nach London und Brüssel für eine Kohorte von Journalisten und Antikorruptionsaktivisten. Bei einem Treffen nach dem anderen wurde deutlich, dass das Wissen über die Schritte, die die Ukraine sowohl seitens der Regierung als auch der Zivilgesellschaft zur Stärkung ihrer finanziellen Integrität und Widerstandsfähigkeit unternommen hat, dürftig ist. Und welche Erkenntnisse vorliegen, basiert auf veralteten Informationen, etwa der MONEYVAL-Bewertung 2017 oder dem Bericht des Europäischen Rechnungshofs 2021.

Jetzt ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir das Wissen über die Fortschritte der Ukraine erweitern und aktualisieren, dafür sorgen, dass diese allgemein verstanden werden und dass der Plan zur Bewältigung der verbleibenden Herausforderungen sowie zur Stärkung der Integrität der Überwachung, Aufsicht und Durchsetzung des Finanzsystems klar formuliert wird.

Wie könnte dies geschehen?

Zwar gibt es viele von NGOs geleitete Initiativen, die sich der Entwicklung transparenter Beschaffungs- und Rechenschaftsmechanismen widmen und sicherstellen sollen, dass Geber und Investoren aus dem privaten Sektor das nötige Vertrauen haben, um die für die Wiederaufbaufinanzierung notwendigen Milliarden von Dollar bereitzustellen. Eine unabhängige Bewertung der Fortschritte der Ukraine wird jedoch von zentraler Bedeutung für die Neuausrichtung der internationalen Politik sein Wahrnehmungen.

Aus diesem Grund wird MONEYVAL der Schlüssel zum Erreichen dieses Ziels sein. Als relevantes FATF-Regionalorgan genießen seine Bewertungen internationale Anerkennung, und in der kürzlich verabschiedeten „Erklärung der Minister und hochrangigen Delegierten der Mitgliedsstaaten und Territorien von MONEYVAL“ wurde die Bedrohung durch illegale Finanzierung hervorgehoben.

Darüber hinaus enthält die „Stellungnahme der Kommission zum Antrag der Ukraine auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union“ spezifische Leitlinien zu FATF-bezogenen Bereichen, die die Aufmerksamkeit der Ukraine erfordern. Dazu gehören Probleme im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten; Transparenz des Unternehmenseigentums; die Aufsicht über Nichtbankgeschäfte und -berufe; die Untersuchung und Verfolgung großer Geldwäscheprogramme vorantreiben; und, allgemeiner gesagt, die Schaffung eines umfassenden Rahmens für die Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche und die anschließende Gewährleistung seiner wirksamen Umsetzung.

In der Ministererklärung von MONEYVAL heißt es: „Bei richtiger und wirksamer Umsetzung [anti-money laundering measures] sind ein wichtiger Schutz gegen Bedrohungen der Rechtsstaatlichkeit, der demokratischen Regierungsführung und der Integrität der Finanzsysteme.“ Hier gibt es viel zu tun, und MONEYVAL ist in der Lage, diese Aktivitäten zu prüfen und zu bewerten.

Während diese „von außen nach innen“-Bewertung von entscheidender Bedeutung sein wird, wird jedoch auch die Aktivität der Zivilgesellschaft von entscheidender Bedeutung sein.

Wichtig sind eine lebendige Zivilgesellschaft, eine freie Presse und eine öffentliche und private Gemeinschaft, die bereit ist, sich für gute Ideen einzusetzen. Durch die Unterstützung und Förderung von Verbesserungen, die Ermittlung internationaler Best Practices und die Überwachung der Fortschritte politischer Entscheidungsträger bei der Umsetzung von Abhilfemaßnahmen kann eine aktive Zivilgesellschaft politischen Entscheidungsträgern dabei helfen, Maßnahmen zu priorisieren und die Voraussetzungen für positive Veränderungen zu schaffen.

Es liegt noch viel Arbeit vor uns.

Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen – aber sie muss auch den Frieden gewinnen. Gleichzeitig wird die Integrität und Widerstandsfähigkeit des ukrainischen Finanzsystems von zentraler Bedeutung sein, um sicherzustellen, dass Geber und Investoren ihre finanzielle Unterstützung vertrauensvoll zusagen können, sobald Frieden herrscht und das Territorium der Ukraine wiederhergestellt ist.