New York
CNN
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Der atemberaubende Zusammenbruch einer der bekanntesten Krypto-Firmen hat sich schnell in einen Rechtsstreit verwandelt, in dem ehemalige Führungskräfte und ehemalige romantische Partner gegeneinander antreten.
Letzte Woche, als FTX-Gründer Sam Bankman-Fried von den Bahamas an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wurde, bekannten sich zwei seiner ehemaligen Geschäftspartner wegen mehrfacher Anklagen wegen Betrugs und Verschwörung schuldig.
Caroline Ellison, die 28-jährige ehemalige CEO des Krypto-Hedgefonds Alameda, entschuldigte sich vor einem Bundesrichter in New York und sagte, dass sie und ihre ehemaligen Mitarbeiter wissentlich Milliarden von Dollar von Kunden der FTX-Börse von Bankman-Fried gestohlen und versucht hätten vertuschen, laut Gerichtsprotokollen.
„Es tut mir wirklich leid, was ich getan habe“, sagte Ellison dem Gericht. “Ich wusste, dass es falsch war.”
Ellison teilte dem Gericht mit, dass Alameda eine praktisch unbegrenzte Kreditaufnahme in FTX habe und dass sie wisse, dass die Börse Kundengelder verwenden müsse, um Kredite an den Hedgefonds zu finanzieren. Sie stimmte auch zu, die ungewöhnlich enge Beziehung der beiden Firmen vor Investoren und Kunden geheim zu halten.
Von Juli bis Oktober, sagte sie dem Gericht, habe Ellison mit Bankman-Fried und anderen vereinbart, „wesentlich irreführende Finanzberichte für die Kreditgeber von Alameda“ bereitzustellen, und Bilanzen erstellt, die das Ausmaß der Kreditaufnahme von Alameda verschleierten, so die Abschriften von Anhörungen zu Anklagen 19. Dezember und vor kurzem entsiegelt.
Ellison wurde wegen sieben Straftaten angeklagt, darunter Verschwörung zum Drahtbetrug und Geldwäsche. Sie und Bankman-Fried waren enge Geschäftspartner, die kurz zusammen waren.
Ellison sagte, sie wisse, dass FTX-Führungskräfte eine Vereinbarung getroffen hätten, die Alameda den Zugang zu einer unbegrenzten Kreditlinie ermöglichte, ohne dass laut Niederschrift Sicherheiten gestellt oder Zinsen auf negative Salden gezahlt werden müssten.
„Mir war klar, dass, wenn die FTX-Konten von Alameda erhebliche negative Salden in einer bestimmten Währung aufwiesen, dies bedeutete, dass Alameda Gelder borgte, die FTX-Kunden an der Börse hinterlegt hatten“, sagte Ellison vor Gericht.
Ein weiterer Mitarbeiter, Gary Wang, ehemaliger Chief Technology Officer von FTX, bekannte sich in vier Fällen ähnlicher Anklagen schuldig.
Wang teilte dem Gericht mit, dass ein Teil seiner Rolle bei FTX darin bestand, Änderungen am Kodex der Börse vorzunehmen, die Alameda „besondere Privilegien“ für FTX gewähren würden.
„Zwischen 2019 und 2022 wurde ich im Rahmen meiner Anstellung bei FTX angewiesen, bestimmte Änderungen am Code der Plattform vorzunehmen, und stimmte zu, bestimmte Änderungen am Code der Plattform vorzunehmen“, sagte Wang vor Gericht. „Ich habe diese Änderungen vorgenommen, von denen ich wusste, dass sie Alameda Research besondere Privilegien auf der FTX-Plattform gewähren würden. Ich tat dies in dem Wissen, dass andere gegenüber Investoren und Kunden darlegten, dass Alameda keine derartigen besonderen Privilegien hatte und dass die Leute wahrscheinlich in FTX investierten und es nutzten, teilweise aufgrund dieser falschen Darstellungen.“
„Ich wusste, dass das, was ich tat, falsch war“, fügte er hinzu.
Wang bekannte sich während einer Anhörung, die am 19. Dezember um 11:00 Uhr begann, schuldig, und Ellison tat dasselbe später an diesem Tag, beginnend gegen 16:30 Uhr, als SBF laut Gerichtsprotokollen auf den Bahamas blieb.
Wang drohen bis zu 50 Jahre Gefängnis in Übereinstimmung mit den Bundesrichtlinien zur Verurteilung, auf die vor Gericht verwiesen wird. Ellison drohen bis zu 110 Jahre Gefängnis für die sieben Fälle, in denen sie sich gemäß den Bundesrichtlinien für die Verurteilung schuldig bekannt hat.
Beide sind auf Kaution frei, wie in ihren Plädoyer-Vereinbarungen ausgehandelt. Die Verurteilung von Ellison und Wang ist für den 19. Dezember 2023 geplant.
Sowohl Ellison als auch Wang arbeiten mit Bundesanwälten zusammen, was sie zu potenziell vernichtenden Zeugen gegen Bankman-Fried macht, der wiederholt bestritten hat, Kunden und Investoren absichtlich betrogen zu haben.
Bankman-Fried, 30, erschien am Donnerstag in einem US-Gerichtssaal in New York, wo ihn ein Bundesrichter gegen eine Kaution in Höhe von 250 Millionen Dollar freiließ. Er muss seinen Pass abgeben und bleibt im Haus seiner Eltern in Palo Alto, Kalifornien, unter Hausarrest.
Obwohl 250 Millionen Dollar eine außergewöhnliche Summe sind, muss Bankman-Fried sie nicht bezahlen, es sei denn, er verstößt gegen die Bedingungen seiner Kautionsvereinbarung oder erscheint nicht vor Gericht. Der atypische Kautionsplan wurde als Teil seiner Verpflichtung vereinbart, auf seinen Auslieferungskampf zu verzichten.
Nach seinem Erscheinen vor Gericht war Bankman-Fried gesichtet in einer Business Class Lounge am John F. Kennedy International Airport in New York. Auch die Krypto-Reporterin Tiffany Fong twitterte ein Foto, das Bankman-Fried auf einem Flug mit American Airlines zeigt.
Das Anwaltsteam von Bankman-Fried bestätigte gegenüber CNN Business, dass er in Palo Alto angekommen und bei seinen Eltern zu Hause sei. Sein Anwalt lehnte es ab, sich zu den Schuldbekenntnissen von Ellison und Wang zu äußern.
Der Bundesrichter sagte am Donnerstag, Bankman-Fried werde zu einem unbestimmten zukünftigen Zeitpunkt wegen acht Straftaten, einschließlich Betrug und Verschwörung, angeklagt.
Staatsanwälte behaupten, Bankman-Fried habe „einen der größten Finanzbetrug in der amerikanischen Geschichte“ inszeniert und Milliarden von Dollar von FTX-Kunden gestohlen, um Verluste bei Alameda zu decken und sich zu bereichern. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.
Bankman-Fried hatte vor seiner Verhaftung auf den Bahamas Anfang dieses Monats versucht, sich als glückloser Unternehmer darzustellen, der über seine Skier hinauskam. Er entschuldigte sich wiederholt bei Kunden und FTX-Mitarbeitern, sagte er “satt,” während er bestreitet, dass er wissentlich jemanden betrogen hat.
– Lauren del Valle und Kara Scannell von CNN trugen zur Berichterstattung bei.