Tag: der Betrug
18 NBA-Veteranen in einem Krankenversicherungsbetrugsprogramm in Höhe von 4 Millionen US-Dollar festgenommen – NBC New York
Was Sie wissen sollten
- 18 ehemalige NBA-Spieler wurden vor einem Bundesgericht in Manhattan in einem umfassenden angeblichen Krankenversicherungssystem angeklagt, um den Leistungsplan der Liga in Höhe von fast 4 Millionen US-Dollar zu betrügen
- Bundesanwälte behaupten, Ex-NBA-Spieler Terrence Williams habe das Programm “orchestriert” und andere Spieler im Gesundheitsplan rekrutiert, indem er gefälschte Rechnungen angeboten habe; er hat angeblich 230.000 Dollar an Schmiergeldern bekommen
- Alle Angeklagten werden wegen Verschwörung zum Betrug im Gesundheitswesen und Überweisungsbetrug sowie wegen schweren Identitätsdiebstahls angeklagt
Laut einer
Treffen Sie die europäischen Führer, die in den Pandora Papers genannt werden – POLITICO
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In den sogenannten Pandora Papers, einem massiven Dokumentenleck, das aufdeckt, wie die Reichen und Mächtigen Offshore-Firmen nutzen, um ihren Reichtum zu verbergen, werden eine Reihe prominenter europäischer Politiker genannt.
Menschen verwenden manchmal Offshore-Unternehmen für Einkäufe aus legitimen Gründen der Sicherheit oder des Datenschutzes. Es ist nicht illegal, dies zu tun.
Hier ist eine Liste von großen Namen aus Europa, laut den Dokumenten, die das International Consortium of Investigative Journalists erhalten hat.
Andrej Babiš
Donald Trump steht in New York immer noch vor der Abrechnung
Am vergangenen Montag, achtzig Tage nach ihrem ersten Erscheinen im Gerichtssaal in einem Fall namens The People of the State of New York v. The Trump Corporation et al., gingen die Anwälte der Angeklagten durch den Flur im elften Stock des Manhattan Criminal Courts Gebäude, bereit, sich dem Richter zu stellen. Der lange, abgenutzte Korridor war nicht überfüllt; Es hatten sich weit weniger Reporter versammelt als bei der ersten Gerichtsanhörung im Juli, als die Staatsanwaltschaft fünfzehn Anklagen wegen Steuerbetrugs und
Großbritannien verhängt Geldstrafe im Patisserie-Valerie-Skandal – POLITICO
LONDON – Der britische Financial Reporting Council gab am Montag bekannt, dass er Grant Thornton, den Wirtschaftsprüfer der gescheiterten Hotelkette Patisserie Valerie, wegen fehlender Anzeichen für einen möglichen Buchhaltungsbetrug mit einer Geldstrafe belegt hat.
Während der formelle Betrag 4 Millionen Pfund beträgt, hat die FRC die Summe auf 2,3 Millionen Pfund abgezinst.
Der Skandal brach 2018 aus, als das Unternehmen bekannt gab, dass es einen möglichen Buchhaltungsbetrug entdeckt hatte, was zu seinem Zusammenbruch und dem Verlust von rund 900 Arbeitsplätzen
Der Teflon-Kandidat – POLITICO
HAMBURG, Deutschland — Als junger Jurastudent lernte der hoffnungsvolle deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz die römische Maxime, dass Unwissenheit vor Gericht keinen Schutz bietet.
Vielleicht schlug er deshalb eine Karriere in der Politik ein.
Zu den vielen rätselhaften Fragen rund um Scholzs überraschenden Aufstieg vom Mitläufer zum Favoriten auf die Nachfolge von Angela Merkel als Bundeskanzlerin gibt es diese: Warum kümmern sich die Wähler nicht darum, dass die Fingerabdrücke des sozialdemokratischen Finanzministers überall auf einigen der größten Skandale der letzten Zeit
Trumps „Kraken“-Anwälte wissen, was auf sie zukommt
Die Anwälte, die in den Tagen nach den Wahlen 2020 um Präsident Donald Trump gekämpft haben, kämpfen jetzt um die Rettung ihrer beruflichen Karriere – einen Kampf, den sie so gut wie eingeladen haben, indem sie viele der ethischen Grundregeln, an die lizenzierte Anwälte gebunden sind, offen missachten. Letzten November haben wir diese Anwälte gewarnt, dass dies passieren könnte. Heute müssen sie mit strafbaren finanziellen und beruflichen Konsequenzen, einschließlich des möglichen Verlusts ihrer Anwaltszulassung, rechnen. Genau das sollte passieren.
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