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In den sogenannten Pandora Papers, einem massiven Dokumentenleck, das aufdeckt, wie die Reichen und Mächtigen Offshore-Firmen nutzen, um ihren Reichtum zu verbergen, werden eine Reihe prominenter europäischer Politiker genannt.
Menschen verwenden manchmal Offshore-Unternehmen für Einkäufe aus legitimen Gründen der Sicherheit oder des Datenschutzes. Es ist nicht illegal, dies zu tun.
Hier ist eine Liste von großen Namen aus Europa, laut den Dokumenten, die das International Consortium of Investigative Journalists erhalten hat.
Andrej Babiš
Babiš, ein Milliardär, der 2017 zum Premierminister der Tschechischen Republik gewählt wurde, wird beschuldigt, 2009 heimlich 22 Millionen Dollar für eine Villa in der Nähe von Cannes, Frankreich, gezahlt zu haben. Das Geld, das für den Kauf der Villa verwendet wurde, wurde über Briefkastenfirmen auf den Britischen Jungferninseln ( BVI), Washington und einer Managementfirma in Monaco namens SCP Bigaud. Als Babiš – Gründer des Agrarkonzerns Agrofert – 2013 in die Politik ging, waren die Unternehmen noch aktiv, und dennoch wurden die Unternehmen sowie die Villa vom tschechischen Führer nicht öffentlich bekannt gegeben. Babiš hat die Enthüllungen zurückgewiesen und darauf hingewiesen, dass sie lediglich zeigten, dass er “2009 einige Immobilien gekauft hat”.
Milo ukanović
Ðukanović, ein ehemaliger Premierminister und jetziger Präsident, der die Politik in Montenegro jahrzehntelang dominierte, gründete 2012 mit Hilfe der Schweizer Firma LJ Management zwei Trusts im BVI – einen unter seinem eigenen Namen und den anderen unter dem Namen seines Sohnes. Die Trusts wurden durch „Karriereerträge und Anlageerlöse“ finanziert, aber es liegen keine Informationen darüber vor, welche Vermögenswerte die Trusts hielten. Ðukanović sagte, dass der Trust, der gegründet wurde, als er mit seinem Sohn geschäftlich tätig werden wollte, nie geschäftlich tätig war, dass er keine Gelder investierte und keine Bankkonten eröffnete. Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass ukanovićs Sohn auch zwei BVI-Briefkastenfirmen besaß.
Volodymyr Zelenskiy
Der ukrainische Präsident Zelenskiy, ein ehemaliger Schauspieler, der 2019 sein Amt antrat und versprach, die Korruption auszurotten, besaß eine Briefkastenfirma für die Filmproduktion auf den Britischen Jungferninseln. Dokumenten zufolge hat er vor der Wahl 2019 sogenannte wirtschaftliche Eigentümeranteile an einen engen Freund und Geschäftspartner übertragen. Der Freund Serhiy Shefir behielt seine Anteile, auch nachdem Selenskiy Präsident wurde und Shefir in seine Regierung in Kiew eintrat. Zelenskiy hat nicht auf das Datenleck reagiert.
Tony Blair
Der ehemalige britische Premierminister registrierte Anfang 2017 eine britische Immobilienvermietungsfirma. In diesem Sommer kaufte das Unternehmen eine BVI-Gesellschaft, die eine 8,8-Millionen-Dollar-Immobilie in London besaß. Durch den Erwerb des Unternehmens und nicht des Grundstücks selbst sparte Blair über 400.000 US-Dollar an Grundsteuern ein, was legal war. Das Anwesen beherbergt heute den Hauptsitz der Anwaltskanzlei seiner Frau Cherie. Cherie Blair kommentierte: „Alle getroffenen Vorkehrungen dienten dem ausdrücklichen Zweck, das Unternehmen und das Gebäude wieder in das britische Steuer- und Regulierungssystem zu bringen, und alle Steuern wurden seitdem bezahlt und alle Konten wurden offen in Übereinstimmung mit dem Gesetz eingereicht.“
Wopke Hoekstra
Der niederländische Finanzminister erwarb 2009 Anteile an einem BVI-Unternehmen namens Candace Management und dann weitere Anteile in den Jahren 2013 und 2014, während er als niederländischer Senator tätig war. Zu den weiteren Aktionären von Candace Management zählen führende Führungskräfte der Bank ABN AMRO, einem großen niederländischen Finanzinstitut. Aufzeichnungen zeigen, dass Hoekstra im Mai 2017 627 Aktien von Candace Management hielt und behauptete, sie verkauft zu haben, bevor er im Oktober 2017 sein Amt als Finanzminister antrat.
John Dalli
Dalli, der 2012 als Maltas EU-Kommissar zurückgetreten ist, soll ein Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln besitzen, das er als nationaler Abgeordneter nicht bekannt gegeben hat. Er sagt, das Unternehmen sei „inaktiv“ und er habe „zurückgetreten“, als er 2008 erfuhr, dass er eine Stelle im Kabinett erhielt. Einige Monate später wurden Dallis Töchter Direktoren.
Dominique Strauss-Kahn
Der ehemalige Geschäftsführer des Internationalen Währungsfonds und ehemaliger französischer Finanzminister hat über ein marokkanisches Unternehmen Beratungshonorare in Millionenhöhe kassiert, von denen viele steuerfrei waren. Zu den Kunden zählten der Ölkonzern Rosneft und der chinesische Luftfahrtkonzern HNA Group. 2018 gründete Strauss-Kahn nach Ablauf der Steuerbefreiungen für sein marokkanisches Unternehmen eine weitere Beratungsfirma in den Vereinigten Arabischen Emiraten.