Tag: Betrugs

Ehemaliger schwedischer Bankchef wird im Geldwäschefall wegen Betrugs angeklagt – POLITICO

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STOCKHOLM – Ein drei Jahre alter Geldwäscheskandal wirft weiterhin einen dunklen Schatten auf den schwedischen Bankensektor.

Am Dienstag wurde die ehemalige Vorstandsvorsitzende der Swedbank, einer der drei großen Kreditgeber Schwedens, wegen Betrugs im Zusammenhang mit Aussagen angeklagt, die sie in den Jahren 2018 und 2019 zu Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche bei ihrer Bank gemacht hatte.

Inmitten von Medienberichten, wonach schmutziges Geld durch die estnischen Geschäfte der Swedbank geflossen sei, versuchte Birgitte Bonnesen – die CEO – die Bedenken herunterzuspielen

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Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes in vier Anklagen wegen kriminellen Betrugs schuldig

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Die frühere CEO von Theranos, Elizabeth Holmes, verlässt das Unternehmen 2019 nach einer Anhörung vor einem Bundesgericht in San Jose, Kalifornien. (Stephen Lam/Reuters)

Elizabeth Holmes, die Gründerin des Gesundheitstechnologieunternehmens Theranos, wurde in vier Fällen des kriminellen Betrugs für schuldig befunden, für die ihr möglicherweise eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren droht.

Die Jury gab das Urteil nach dreimonatiger Zeugenaussage von 32 Zeugen zurück. Von den elf Anklagen, die ursprünglich gegen Holmes erhoben wurden, wurden vier abgewiesen, drei führten aufgrund

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Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes in vier Fällen des Betrugs für schuldig befunden

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Aber sie geriet in Betrug, als sie über die Genauigkeit, die Arten und die Anzahl der Tests log, die Theranos’ Maschinen durchführen könnten, um Finanzmittel zu beschaffen und Geschäftsabschlüsse zu erzielen.

“Das ist ein Verbrechen auf der Main Street und ein Verbrechen im Silicon Valley”, sagte Robert Leach, ein stellvertretender US-Staatsanwalt, in seiner Eröffnungsrede zu Beginn des Prozesses.

Das Urteil schließt ein fast viermonatiges Verfahren ab, das zwischen aufregend und mühsam wechselte. Es kam zu Verzögerungen wegen einer Coronavirus-Schrecke, einer

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Balfour Beatty zu einer Geldstrafe von 49 Millionen Pfund wegen Betrugs des US-Militärs verurteilt

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Balfour Beatty, der FTSE-250-Hersteller, verhängte eine Geldstrafe von 49 Millionen Pfund wegen Betrugs des US-Militärs, da seine Tochtergesellschaft über Reparaturen gelogen hatte, um Millionen an Boni einzustreichen

  • Ihre US-Tochter Balfour Beatty Communities (BBC) bekannte sich des Betrugs schuldig
  • BBC ist einer der größten privaten Vermieter des US-Militärs
  • Sie hat Dokumente von 2013 bis 2019 gefälscht, um Anreizgebühren zu erhalten

Von Camilla Canocchi für Thisismoney.co.uk

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Der ehemaligen Nummer 1 der Welt, Arantxa Sanchez Vicario, droht eine vierjährige Gefängnisstrafe wegen Betrugs | Tennis | Sport

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Der ehemaligen Nummer 1 der Welt, Arantxa Sanchez Vicario, droht eine vierjährige Haftstrafe wegen Betrugs. Die Staatsanwaltschaft von Barcelona beantragt die Amtszeit wegen Anschuldigungen wegen betrügerischer Operationen, die erhoben wurden, während die vierfache Major-Siegerin „unter den Anweisungen“ ihres Mannes arbeitete.

Sanchez Vicario ist ein pensionierter Hall of Fame-Mitglied mit 14 Major-Titeln im Einzel, Damendoppel und Mixed-Doppel.

Der ehemaligen Nummer eins der Welt wird vorgeworfen, ihr Vermögen verlagert zu haben, um Schulden bei der Banque de Luxembourg zu vermeiden, die laut

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Pierre Gasly erzählt die Geschichte eines Betrugs durch einen falschen Sponsor in Uganda

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Pierre Gasly hat die Geschichte erzählt, wie er von einem falschen Sponsor betrogen wurde, den er nach Uganda gereist hatte, um ihn zu treffen.

Der bizarre Vorfall ereignete sich vor der GP2-Saison 2016, kurz bevor Gasly 20 Jahre alt wurde.

Der Franzose, der in der vergangenen Saison für DAMS den achten Platz in der Serie belegt hatte, brauchte Budget, um ins Prema-Team zu wechseln, das erstmals in die GP2 aufstieg.

Um die nötige Finanzierung zu beschaffen, flog Gasly nach Uganda,

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Der EV-Hersteller Nikola Corp. stimmt zu, 125 Millionen US-Dollar zu zahlen, um die SEC-Anklagen wegen Betrugs von Investoren zu begleichen

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Nikola Corp. hat sich bereit erklärt, 125 Millionen US-Dollar zu zahlen, um zivilrechtliche Anklagen beizulegen, dass es Investoren betrogen hat, indem es sie über seine Produkte, technischen Fortschritte und kommerziellen Aussichten getäuscht hat, teilte die US-amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde am Dienstag mit.

Die Securities and Exchange Commission (SEC) warf dem Elektrofahrzeughersteller vor, mit zahlreichen irreführenden Aussagen von März bis September 2020 zu den eigenen Produktionskapazitäten, dem Reservierungsbuch und den finanziellen Aussichten gegen US-Wertpapiergesetze zu verstoßen.

Die Einigung folgt auf zivil- und strafrechtliche

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Ein ehemaliger Insider des Unternehmens, das mit Trump Media fusioniert, klagt wegen „schamlosen“ Betrugs.

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Ein ehemaliger Kandidat für das Amt des Direktors des sogenannten Blankoscheck-Unternehmens, das eine Fusion mit dem Social-Media-Start-up des ehemaligen Präsidenten Donald J. Trump plant, klagt und behauptet, er sei aus dem Deal ausgesperrt worden.

Brian Shevland, der frühere Kandidat, fordert Schadensersatz wegen eines in seiner Klage als „schamlosen Betrugs“ bezeichneten Vorgangs.

Die Klage, die sich gegen den Vorstandsvorsitzenden von Digital World Acquisition Corp. richtet, der Zweckgesellschaft, die fast 300 Millionen US-Dollar für die Fusion aufgebracht hat, wurde am Dienstag beim

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Jury fällt Urteil im Prozess gegen den Schauspieler Jussie Smollett wegen angeblichen Betrugs über Hassverbrechen

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Die Jury aus sechs Männern und sechs Frauen beriet am Mittwoch und Donnerstag mehr als neun Stunden.

Der Prozess, der letzte Woche begann, geht auf einen Vorfall vor fast drei Jahren zurück, als Smollett, der schwarz und schwul ist, der Polizei sagte, zwei Männer hätten ihn eines Nachts in seiner Wohnung in Chicago angegriffen. Die mysteriösen Verdächtigen nannten ihn schwulenfeindliche und rassistische Beleidigungen, legten ihm eine Schlinge um den Hals, übergossen ihn mit Bleichmittel und riefen aus: “Das ist MAGA-Land”,
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So tröstet Scott Khloé nach Tristans Betrugs- und Babyvorwürfen

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Unterstützend bleiben. Scott Disick reagierte auf den Betrugsskandal um Khloé Kardashian und Tristan Thompsons, indem er seinen Kollegen tröstete Mit den Kardashians Schritt haltenAlaun mit einem Geschenk.

DieFlip es wie Disickstar, 38, ist nach seiner Trennung von ihrer Schwester Kourtney mit dem 37-jährigen Good American-Gründer befreundet geblieben. In seiner neuesten Unterstützungsbekundung schenkte Scott Khloé einen wunderschönen Blumenstrauß, kurz nachdem bekannt wurde, dass ihr Ex Tristan wegen einer Affäre mit einer Frau, die behauptet, der Vater ihres neugeborenen … Read more