*Updates beim Treffen der Finanzminister am Dienstag
Nach einem neuen massiven Durchsickern von Finanzdokumenten, den sogenannten Pandora Papers, forderten die EU-Gesetzgeber mehr Maßnahmen gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung und forderten die Finanzminister des Blocks auf, die schwarze Liste der globalen Straftäter zu überprüfen. Am Dienstag (5. Oktober) beschlossen die Minister jedoch, drei Länder von der Liste zu streichen.
Die Pandora Papers sind die neuesten in einer Reihe von Dokumentenlecks der letzten Jahre. Sie werden von einem Konsortium investigativer Journalisten herausgegeben und zeigen, wie politische und wirtschaftliche Eliten aus aller Welt über ein Netzwerk von Briefkastenfirmen die Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche umgehen und Steuern hinterziehen.
Zu den europäischen Persönlichkeiten, die an dem Dokumentenleck beteiligt sind, gehören Tony Blair, der ehemalige Premierminister des Vereinigten Königreichs, der tschechische Premierminister Andrej Babiš und der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra.
Als Reaktion auf die Pandora-Papiere sagten die EU-Gesetzgeber, sie wünschten sich wirksamere Maßnahmen der EU zur Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung.
Obwohl in der Vergangenheit auch einige EU-Mitgliedstaaten von ähnlichen Datenlecks betroffen waren, handelt es sich bei den meisten in den Pandora Papers genannten Wahlkreisen um Steueroasen außerhalb der EU.
Um solche Steueroasen ins Visier zu nehmen, hat die EU 2017 eine schwarze Liste „nicht kooperativer Jurisdiktionen“ erstellt, die seitdem regelmäßig überarbeitet wird. Viele der in den Pandora Papers aufgeführten Steueroasen stehen jedoch nicht auf der schwarzen Liste der EU.
Laut Johan Langerock, politischer Berater der europäischen Grünen, lässt sich dieses Manko mit schwachen Kriterien und politischen Erwägungen erklären.
„Um Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu bekämpfen, ist es wichtig zu wissen, wer der wirtschaftliche Eigentümer eines Unternehmens oder einer anderen juristischen Person ist. Dieses Kriterium wird jedoch noch immer nicht in der schwarzen Liste der EU berücksichtigt, was dieses Instrument weniger effektiv macht“, sagte er.
EU-Finanzminister kürzen schwarze Liste
Die Bedenken des Parlaments ignorierend, trafen sich die EU-Finanzminister am Dienstag (5. Oktober) und stimmten der Streichung von Anguilla, Dominica und den Seychellen von der Liste zu.
Vor dem Treffen hatte Markus Ferber von der EVP-Fraktion im Europaparlament davor gewarnt:
„Der Plan der EU-Finanzminister, die schwarze Liste der EU diese Woche weiter zu verwässern, ist genau das falsche Signal. Wenn man Steueroasen effektiv bekämpfen will, muss die Aufnahme auf die schwarze Liste der EU mit harten Sanktionen verbunden sein“, sagte Ferber.
Der sozialdemokratische Abgeordnete Paul Tang wiederholte dies und forderte die europäischen Finanzminister auf, mehr zu tun.
„Die EU-Liste der Steueroasen und die Methode zu ihrer Erstellung sind völlig unzureichend. Es sind starke Reformen erforderlich, ab morgen, wenn die EU-Finanzminister die Liste diskutieren“, schrieb der niederländische Europaabgeordnete auf Twitter.
Außerdem sollte sich der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra von dieser Entscheidung ausschließen, da sein Name auch in den Pandora Papers auftaucht.
Sven Giegold, Grünen-Abgeordneter des Europäischen Parlaments und langjähriger Aktivist für Steuerfragen, sagte, das neue Datenleck müsse ein Weckruf sein. Er betonte die Notwendigkeit, die wirklichen Eigentümer von Briefkastenfirmen und Immobilien zu kennen.
Dennoch hat der Rat, der die EU-27-Minister vereint, seine Pläne nicht geändert.
Als Reaktion auf diese Entscheidung forderte Giegold eine gründliche Überarbeitung der Blacklist.
Das Europäische Parlament hingegen änderte seine Tagesordnung für die Plenartagung dieser Woche, um am Mittwochnachmittag (6. Oktober) eine Debatte über die Pandora-Papiere einzubeziehen.
Kürzlich vorgeschlagene neue Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche
Die Veröffentlichung der Untersuchung der Pandora Papers erfolgt zwei Monate, nachdem die Europäische Kommission ein Gesetzespaket zur Stärkung des europäischen Rahmens zur Bekämpfung der Geldwäsche in Europa vorgeschlagen hat.
Die EU hatte sich aufgrund des Widerstands einiger Mitgliedsstaaten lange gezögert, ihre eigenen Anti-Geldwäsche-Regeln durchzusetzen. Um dieses Problem zu umgehen, hat die Kommission im Juli eine neue Verordnung zur Bekämpfung der Geldwäsche und eine europäische Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche vorgeschlagen.
Der neue Rahmen würde der EU trotz des Widerstands der Mitgliedstaaten mehr Befugnisse geben, gegen Geldwäsche in EU-Rechtsordnungen vorzugehen. Die Vorschläge müssen noch im Parlament und im Rat erörtert werden.
[Edited by Zoran Radosavljevic]