US-Staatsanwälte haben am Mittwoch (19. Oktober) fünf russische Staatsangehörige wegen Umgehung von Sanktionen und anderer Verstöße im Zusammenhang mit dem Versand von Militärtechnologien angeklagt, die von US-Herstellern an russische Käufer gekauft wurden, von denen einige auf dem Schlachtfeld in der Ukraine landeten.
Bundesanwälte in Brooklyn sagten, die von den russischen Staatsbürgern Yury Orekhov und Svetlana Kuzurgasheva gekauften elektronischen Komponenten umfassten Halbleiter, Radargeräte und Satelliten. Einige der im Rahmen des Programms beschafften Elektronikgeräte wurden in russischen Waffenplattformen gefunden, die in der Ukraine beschlagnahmt wurden, sagten Staatsanwälte.
Sie benutzten ein deutsches Unternehmen, um die Militärtechnologien sowie venezolanisches Öl an russische Käufer zu liefern, sagten Staatsanwälte.
Orekhov wurde am Montag in Deutschland festgenommen. Ein weiterer Russe, der in dem Fall angeklagt ist, Artem Uss, wurde in Italien festgenommen. Die Vereinigten Staaten fordern seine Auslieferung, sagte die Staatsanwaltschaft. Reuters konnte keinen der Angeklagten sofort für eine Stellungnahme erreichen.
„Wir werden weiterhin diejenigen untersuchen, stören und strafrechtlich verfolgen, die Russlands brutalen Krieg in der Ukraine anheizen, Sanktionen umgehen und die Schattenwirtschaft der transnationalen Geldwäsche aufrechterhalten“, sagte Breon Peace, der oberste Bundesstaatsanwalt in Brooklyn, in einer Erklärung.
Ebenfalls am Mittwoch sanktionierte das US-Finanzministerium Orekhov und zwei von ihm kontrollierte Unternehmen, die Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, auch bekannt als NDA, und Opus Energy Trading LLC. Das Finanzministerium beschrieb Orekhov als Beschaffungsagent und sagte, dass einige der Lieferungen von militärischen und sensiblen Dual-Use-Technologien an russische Benutzer gegen die US-Exportkontrollen verstießen.
Die aus den USA stammenden Technologien können in Kampfflugzeugen, ballistischen und Hyperschall-Raketensystemen, intelligenter Munition und anderen militärischen Anwendungen eingesetzt werden, sagte das Finanzministerium.
Die Anklagen und Sanktionen kommen, da Washington versucht, die Sanktionen gegen Russland auszuweiten und gegen Steuerhinterziehung vorzugehen, um den Kreml unter Druck zu setzen, seine Invasion in der Ukraine zu stoppen.
Bei einem ersten Treffen dieser Art in der vergangenen Woche mit Beamten aus 32 Ländern und den Vereinigten Staaten warnte Washington, es könne Sanktionen gegen Personen, Länder und Unternehmen verhängen, die Russland Munition liefern oder seinen militärisch-industriellen Komplex unterstützen.
„Wir wissen, dass diese Bemühungen direkte Auswirkungen auf das Schlachtfeld haben, da Russlands Verzweiflung dazu geführt hat, dass es sich minderwertigen Lieferanten und veralteter Ausrüstung zuwendet“, sagte der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo in einer Erklärung.
Die Staatsanwälte sagten, Orekhov und die USA besäßen die NDA und nutzten sie als Vorwand, um die Technologien zu kaufen und sie an russische Endbenutzer zu liefern, darunter sanktionierte Unternehmen, die von Timofey Telegin und Sergey Tulyakov kontrolliert werden, zwei der anderen russischen Staatsangehörigen, die am Mittwoch angeklagt wurden.
Die Angeklagten nutzten gefälschte Unternehmen und übermittelten US-Banken falsche Informationen, die unter Verstoß gegen Sanktionen Transaktionen im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar verarbeiteten, sagten Staatsanwälte. Die Angeklagten verwendeten auch Kryptowährung für die Transaktionen und um die Erlöse zu waschen, sagten die Staatsanwälte.
Unabhängig davon beschuldigten die Bundesanwälte in Connecticut am Mittwoch drei Personen des Verstoßes gegen US-Exportkontrollen, indem sie versuchten, eine computergesteuerte Schleifmaschine, die als „Jig Grinder“ bekannt ist und in nuklearen Proliferations- und Verteidigungsprogrammen eingesetzt werden kann, nach Russland zu verschiffen.
Die Personen – allesamt Bürger Lettlands oder der Ukraine – seien auf Ersuchen der Vereinigten Staaten von lettischen oder estnischen Behörden festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.
Venezolanisches Öl
Orekhov und Uss nutzten NDA auch, um Öl im Wert von Millionen Barrel aus Venezuela an Käufer in Russland und China zu versenden, und arbeiteten mit zwei anderen Angeklagten, Juan Fernando Serrano und Juan Carlos Soto, zusammen, um die Geschäfte mit der venezolanischen staatlichen Ölgesellschaft PDVSA zu vermitteln Die Vereinigten Staaten haben 2019 Sanktionen verhängt.
Laut der am Mittwoch veröffentlichten Anklageschrift kauften Orekhov und Uss „wiederholt“ Öl von PDVSA und lieferten es an ein börsennotiertes russisches Aluminiumunternehmen, das von einem russischen Milliardär und Industriellen kontrolliert wird.
Ohne das Unternehmen zu nennen, hieß es in der Anklageschrift, dass es vom 6. April 2018 bis zum 27. Januar 2019 unter US-Sanktionen gestanden habe – was mit den Daten übereinstimmt, an denen das russische Aluminiumunternehmen Rusal sanktioniert wurde. Rusal wurde vom russischen Milliardär Oleg Deripaska gegründet, der selbst von den USA wegen Verstoßes gegen Sanktionen angeklagt wird.
Rusal antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme nach den normalen Geschäftszeiten in Moskau. Ein Anwalt von Deripaska reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Weder die PDVSA noch das venezolanische Informationsministerium reagierten sofort auf Anfragen nach Kommentaren.
Nach der ersten Runde der US-Sanktionen gegen PDVSA entwickelte sich die russische Rosneft zu einem wichtigen Vermittler für venezolanisches Rohöl. Nachdem Washington Rosneft-Tochtergesellschaften wegen ihrer Geschäfte mit PDVSA sanktioniert hatte, haben Dutzende von Firmen ohne Erfolgsbilanz im Ölhandel beim Verkauf von venezolanischem Öl an chinesische Käufer vermittelt.
Eine Untersuchung von Reuters ergab, dass viele von ihnen als Webseiten in Russland registriert waren.