Fintech- und Kryptofirmen kündigen neue Kryptowährungsprodukte an
Von Robert A. Musiala Jr.
Jüngsten Berichten zufolge wird ein großes US-Fintech-Unternehmen damit beginnen, seinen Nutzern die Annahme von Zahlungen in USDC zu ermöglichen. Berichten zufolge sagte der Krypto-Leiter des Fintech-Unternehmens: „Wir freuen uns, Benutzern die Möglichkeit zu geben, Stablecoin-Zahlungen zu akzeptieren, ihnen dabei zu helfen, ihre globale Reichweite zu erweitern und ihren Kunden Zugang zu einfachen, schnellen und vertrauenswürdigen Transaktionen zu ermöglichen, auch wenn sie keine haben.“ Bankkonto oder Kreditkarte.“ In einer separaten Pressemitteilung kündigte die Smart-Contracts-Plattform Avalanche eine Integration mit demselben Fintech-Unternehmen an, die es Einzelhandelsnutzern ermöglichen wird, „AVAX direkt über das Fintech-Unternehmen zu kaufen, wodurch die Notwendigkeit entfällt, über eine Börse zu gehen“.
Ein weiteres großes US-Fintech-Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es die Entwicklung eines neuen maßgeschneiderten Bitcoin-Mining-Chips abgeschlossen hat. Laut einer Pressemitteilung wird der Mining-Chip des Fintech-Unternehmens „den derzeit fortschrittlichsten Halbleiterprozess nutzen und die Leistung liefern, die Mining-Betreiber aller Art benötigen, um in der fünften Mining-Epoche (dem Zeitraum nach der jüngsten vierten Halbierung) zu überleben und zu gedeihen.“ des Blockzuschusses) und darüber hinaus.“
In einer weiteren aktuellen Entwicklung kündigte eine große US-Kryptowährungsbörse an, dass sie „die Unterstützung für das Lightning Network einführt, die sofortige, kostengünstige Bitcoin-Überweisungen ermöglicht“. Laut einem Blogbeitrag der Krypto-Börse „werden Benutzer die Möglichkeit haben, zwischen der Verwendung von Lightning für schnellere und günstigere Bitcoin-Transaktionen oder der Abwicklung ihrer Transaktionen über das traditionelle Bitcoin-Netzwerk zu wählen.“ Das neue Angebot ist durch eine Integration mit dem Startup Lightspark verfügbar.
In einem letzten bemerkenswerten Punkt kündigte ein großes US-amerikanisches Blockchain- und Fintech-Unternehmen kürzlich „eine strategische Partnerschaft mit HashKey DX, dem in Tokio ansässigen spezialisierten Beratungsunternehmen der HashKey Group, an, um XRP Ledger (XRPL)-basierte Unternehmenslösungen auf dem japanischen Markt einzuführen.“ .“ Laut einem Blogbeitrag des Fintech-Unternehmens wird die Initiative Supply-Chain-Finanzierungslösungen einführen, die „auf der XRPL basieren, einer dezentralen Layer-1-Blockchain, die für ihre jahrzehntelange Zuverlässigkeit und Stabilität bei der Tokenisierung und dem Austausch von krypto-nativen und realen Vermögenswerten bekannt ist.“ .“
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Consensys verklagt SEC aufgrund der Wells-Mitteilung wegen mutmaßlicher Wertpapierverstöße
Von Isabelle Corbett Sterling
In einer Pressemitteilung gab Consensys, ein Blockchain-Entwicklungsunternehmen, bekannt, dass es die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) vor dem US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Texas verklagt, „um sicherzustellen, dass Ethereum eine lebendige und unverzichtbare Blockchain-Plattform bleibt.“ Grundlage für unzählige neue Web3-Innovationen, Technologien und Produkte.“ Laut der Pressemitteilung von Consensys könnte eine Ausweitung der Aufsicht durch die SEC dazu führen, dass der Betrieb von Ethereum in den Vereinigten Staaten lahmgelegt wird. In der Beschwerde wird behauptet, dass die SEC weder für Ether zuständig noch befugt sei, die technologische Entwicklung des Internets zu regulieren; Darüber hinaus wird behauptet, dass Anwendungen, die es Menschen ermöglichen, Transaktionen in Ether durchzuführen, keine Wertpapiermakler seien. Berichten zufolge zitiert Consensys bei der Darlegung der Argumente in seiner Beschwerde die Rede des ehemaligen SEC-Direktors William Hinman, in der er erklärte, dass ETH kein Wertpapier sei, und darauf hinwies, dass die Einführung von ETH-Futures im Jahr 2021 in den Zuständigkeitsbereich der US Commodity Futures falle Handelskommission.
Laut Gerichtsakten von Consensys erhielt Consensys am 10. April eine Wells-Mitteilung von der SEC, in der sie um Informationen über Consensys, seine ETH-Bestände und Treasury-Verkäufe, Beiträge zu den Ethereum Improvement Proposals (IEP) und Open-Source-Entwicklern bat. Berichten zufolge geht die SEC davon aus, dass Consensys als nicht registrierter Broker-Dealer agiert, indem es mit seinen MetaMask-Swaps und MetaMask-Stake-Produkten Geld verdient. Berichten zufolge untersucht die SEC seit zwei Jahren Consensys und verschickte im April 2022 einen Brief über die Untersuchung von MetaMask und im September 2022 einen weiteren Brief über die Untersuchung von Absteckprotokollen im Ethereum-Netzwerk.
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Interessenvertretung und Wallet-Anbieter reagieren auf die Anklage gegen Samourai Wallet
Von Robert A. Musiala Jr.
Eine Organisation, die sich für Kryptowährungen einsetzt, hat kürzlich einen Blogbeitrag veröffentlicht, in dem sie Bedenken hinsichtlich bestimmter Positionen des US-Justizministeriums (DOJ) in der kürzlich unversiegelten Anklage des DOJ gegen die Samourai Wallet-Mitbegründer Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill sowie in der Opposition des DOJ gegen die Anträge von Roman Storm zum Ausdruck bringt Beweise im Fall Tornado Cash zurückzuweisen und zu unterdrücken. Dem Blogbeitrag zufolge hat das DOJ „Vorschläge gemacht [an] beispiellose Auslegung des Geldübertragungsgesetzes“ in den beiden Fällen, indem „Wallet-Entwickler strafrechtlich wegen nicht lizenzierter Geldübertragung belastet werden“. Der Blogbeitrag stellt unter anderem die Analyse der Interessenvertretung der Leitlinien des US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zu nicht verwahrten Wallet-Entwicklern vor und argumentiert, dass die Aktivitäten, um die es in der Anklage gegen Samourai Wallet und Tornado Cash geht, unter FinCEN-Anleitung durchgeführt werden Der Fall sollte nicht als Geldübermittlung betrachtet werden.
In einer ähnlichen Entwicklung gab zkSNACKs, der Entwickler von Wasabi Wallet, einer datenschutzorientierten Kryptowährungs-Wallet-Anwendung, kürzlich bekannt: „Mit sofortiger Wirkung und bis auf Weiteres blockiert zkSNACKs nun US-Bürger und Einwohner davon, seine Websites zu besuchen, Wasabi Wallet herunterzuladen und zu verwenden.“ und alle damit verbundenen Produkte und Dienstleistungen, einschließlich APIs und RPC-Schnittstellen.“ Berichten zufolge soll die neue Einschränkung durch die Sperrung von US-IP-Adressen umgesetzt werden. In ähnlicher Weise hat auch der Entwickler der Phoenix Wallet-Anwendung angekündigt, US-Benutzern keinen Zugriff mehr auf seine Wallet-Anwendung zu gewähren. Berichten zufolge wurden diese Maßnahmen als Reaktion auf die Durchsetzungsmaßnahme des DOJ gegen die Mitbegründer von Samourai Wallet ergriffen.
In einer weiteren damit zusammenhängenden Entwicklung hat das FBI kürzlich eine Warnung herausgegeben, die „Amerikaner davor warnt, Kryptowährungs-Geldtransferdienste zu nutzen, die nicht als Gelddienstleistungsunternehmen (Money Services Businesses, MSB) gemäß US-Bundesgesetz registriert sind.“ In der Warnung heißt es: „Personen, die nicht lizenzierte Kryptowährungs-Geldtransferdienste nutzen, können bei Strafverfolgungsmaßnahmen mit finanziellen Störungen konfrontiert werden, insbesondere wenn ihre Kryptowährung mit Geldern vermischt wird, die auf illegale Weise erlangt wurden.“
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Das DOJ nimmt Steuerhinterziehung bei Kryptowährungen ins Visier, die SEC nimmt Wertpapierbetrug durch Kryptowährungs-Miner ins Visier
Von Robert A. Musiala Jr.
In einer aktuellen Pressemitteilung des US-Justizministeriums (DOJ) heißt es: „[a] Die Grand Jury des Bundes hat einen frühen Bitcoin-Investor und -Förder, der den Spitznamen „Bitcoin Jesus“ erhielt, wegen Betrugs und strafrechtlicher Steuervorwürfe angeklagt.“ Laut der Pressemitteilung des DOJ wurde „Roger Keith Ver, 45, ein ehemaliger Einwohner Kaliforniens, dessen letzter Wohnsitz in Tokio, Japan, war, … in Spanien auf der Grundlage der US-Strafanzeigen verhaftet“, darunter „drei Fälle von Postbetrug, zwei Fälle von Steuerhinterziehung und drei Fälle von Unterzeichnung einer falschen Steuererklärung.“ In der Pressemitteilung des DOJ heißt es, dass Ver, obwohl er seine US-Staatsbürgerschaft aufgab, nach US-amerikanischem Recht verpflichtet war, Steuererklärungen einzureichen, in denen Kapitalgewinne aus dem konstruktiven Verkauf seines weltweiten Vermögens ausgewiesen wurden, und dass Ver „angeblich falsche Angaben gemacht oder veranlasst hat, falsche Angaben zu machen.“ irreführende Informationen zu [a] Anwaltskanzlei und Gutachter, die die wahre Anzahl der Bitcoins verschwiegen, die er und seine Unternehmen besaßen.“ In der Pressemitteilung des DOJ heißt es: „Insgesamt soll Ver dem IRS einen Verlust von mindestens 48 Millionen US-Dollar verursacht haben.“
In einer weiteren aktuellen Pressemitteilung gab die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) bekannt, dass sie „Anklage gegen Geosyn Mining, LLC, ein in Texas ansässiges Krypto-Asset-Mining- und Hosting-Unternehmen, und seine Mitbegründer Caleb Ward und Jeremy McNutt erhoben hat.“ , wegen Beteiligung an einem nicht registrierten und betrügerischen Wertpapierangebot.“ Der Pressemitteilung zufolge haben die Beklagten „ungefähr 5,6 Millionen US-Dollar von mehr als 60 Investoren eingesammelt“ und ihr Unternehmen „den Anlegern mitgeteilt, dass es Krypto-Asset-Mining-Maschinen kaufen, warten und betreiben und dann geschürfte Krypto-Assets wie Bitcoin an sie verteilen würde.“ Investoren gegen Gebühr.“ Dabei behauptet die SEC, die Angeklagten hätten verschiedene falsche Angaben gemacht und Auslassungen gemacht, „etwa 1,2 Millionen US-Dollar für den persönlichen Gebrauch missbraucht und etwa 354.500 US-Dollar als angebliche Gewinnausschüttungen an Investoren gezahlt, obwohl Geosyn offenbar nie profitabel gearbeitet hat.“
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Senatoren äußern Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen
Von Robert A. MuSIala Jr.
Einer aktuellen Pressemitteilung des Büros von Senatorin Elizabeth Warren zufolge schickten die US-Senatoren Elizabeth Warren (D-Mass.) und Roger Marshall (R-Kan.) am 29. April einen parteiübergreifenden Brief an Verteidigungsminister Lloyd Austin. Finanzministerin Janet Yellen, Unterstaatssekretär für Terrorismus und Finanzaufklärung Brian Nelson, Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan und FinCEN-Direktorin Andrea Gacki, um ihre Besorgnis über den Einsatz von Kryptowährungen durch Russland zur Umgehung von Sanktionen und zum Aufbau seiner Kriegsmaschinerie zum Ausdruck zu bringen. und die Verwaltung dazu zu drängen, Informationen darüber zu erhalten, welche Behörden sie benötigen, um diese Bedrohung zu neutralisieren.“ In dem Brief werden unter anderem „erhöhte Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit von Schurkenstaaten – darunter Russland, Iran und Nordkorea – auf Kryptowährungen zum Ausdruck gebracht, um Sanktionen zu umgehen“ und es heißt: „Tether ist zur Kryptowährung der Wahl für Sanktionsumgehungen und andere schlechte Akteure geworden.“ ”
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Veröffentlichte Forschung zu Hacks der Lazarus Group, Einsatz von KI zur Bekämpfung von Kryptokriminalität
Von Keith R. Murphy
Ein aktueller Artikel eines Kryptowährungsforschers gibt Aufschluss darüber, wie die Lazarus Group, eine mit Nordkorea verbundene Bedrohungsgruppe, im Zeitraum von 2020 bis 2023 angeblich 200 Millionen US-Dollar durch 25 Hacks gewaschen hat mehrere Konten auf Marktplätzen, auf denen die Lazarus-Gruppe Berichten zufolge gestohlene Kryptowährungen gegen Fiat eingetauscht hat. Der Artikel enthält Beschreibungen der Hacks und zugehörige Informationen, einschließlich verlorener Beträge, Diebstahladressen und Maßnahmen, die die betroffenen Unternehmen als Reaktion auf die Hacks ergriffen haben.
Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic veröffentlichte kürzlich eine Pressemitteilung, in der es ein Forschungspapier ankündigte, in dem die Fortschritte beim Einsatz von KI zur Aufdeckung von Geldwäsche bei Bitcoin detailliert beschrieben werden. Der Pressemitteilung zufolge wendet die Forschung ein Modell des maschinellen Lernens an, um „Untergraphen“ oder Transaktionsketten zu identifizieren, die das Waschen von Bitcoin darstellen. Berichten zufolge ermöglichte dieser Ansatz den Forschern, sich auf den „Multi-Hop“-Geldwäscheprozess auf einer allgemeineren Basis zu konzentrieren, im Gegensatz zum On-Chain-Verhalten bestimmter illegaler Akteure. In der Pressemitteilung wird darauf hingewiesen, dass die Forscher nicht nur das Forschungspapier öffentlich zugänglich gemacht haben, sondern auch die zugrunde liegenden Daten der breiteren Gemeinschaft öffentlich zugänglich gemacht haben, um die Entwicklung zusätzlicher Techniken zur Erkennung illegaler Kryptowährungstransaktionen zu ermöglichen.
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