Ein mächtiger russischer Geschäftsmann, der seit fast einem Jahrzehnt unter Finanzsanktionen steht, hat dennoch amerikanische und europäische Banken genutzt, um Geld für Waisenhäuser in einer Region zu sammeln, die im Mittelpunkt des Programms des Kremls zur Abschiebung ukrainischer Kinder nach Russland steht, wie Aufzeichnungen zeigen.
Der Geschäftsmann Konstantin Malofejew gehört zu den prominentesten konservativen Stimmen Russlands und ist ein Verfechter der Umsiedlungsbemühungen, die von der Den Haager Staatsanwaltschaft als Kriegsverbrechen eingestuft wurden. Er fordert eine Rückkehr des Russischen Reiches und hat wiederholt die Existenz einer ukrainischen Identität geleugnet.
Herr Malofejew ist seit 2014 von den meisten westlichen Finanzsystemen abgeschnitten, als das Finanzministerium und andere internationale Regulierungsbehörden ihn beschuldigten, russische Stellvertretertruppen in der Ukraine zu finanzieren. Er hat das bestritten.
Herr Malofejew nutzte jedoch weiterhin seine Wohltätigkeitsorganisation, die St. Basil the Great Foundation, um Geld für Waisenhäuser in den von Russland besetzten Regionen Donbas und Saporischschja zu sammeln. In einem Interview sagte Herr Malofejew, er wisse nicht, ob diese Waisenhäuser ukrainische Kinder beherbergten, die zwangsumgesiedelt worden seien, sagte aber, die Umsiedlungsbemühungen seien zu Unrecht verteufelt worden.
„Kleine Kinder, von Russen aus ihren Familien vertrieben?“ sagte er und verglich es mit dem Märchen „Aschenputtel“. „Das alles ist Fake.“
Die New York Times hat Aufzeichnungen gesehen, die eine kürzliche Überweisung von US-Dollar auf das Konto der Wohltätigkeitsorganisation in der Moskauer Filiale der OTP Bank, einer ungarischen Bank, bestätigen.
Der genaue Weg, den diese Dollars genommen haben, ist unklar. OTP sagte, es werde nicht über seine Kunden sprechen und verwies auf Vertraulichkeitsrichtlinien, sagte aber, es sei „eine ethische und gesetzestreue Institution, die dem Prinzip der Nulltoleranz in Bezug auf jegliche Art von Straftaten folgt“.
Auf der Website der Wohltätigkeitsorganisation heißt es, dass internationale Spenden über die Bank of America und die Deutsche Bank weitergeleitet werden. Sprecher beider Unternehmen sagten jedoch, dass keines von beiden derzeit Geschäfte mit der OTP-Niederlassung in Moskau unterhalte.
Laut einer von einem Team unabhängiger russischer Analysten erstellten Datenbank gilt eines der von Herrn Malofejews Stiftung gesponserten Waisenhäuser als Standort mit „hoher Wahrscheinlichkeit“, an dem ukrainische Kinder untergebracht werden. Die Times konnte das nicht bestätigen.
Die St. Basil the Great Foundation selbst wurde nicht von amerikanischen oder europäischen Behörden auf die schwarze Liste gesetzt. Aber nach der „50-Prozent-Regel“ des Finanzministeriums würden sich die Sanktionen gegen Herrn Malofejew automatisch auf jedes Unternehmen erstrecken, an dem er Mehrheitseigentümer ist. Die Europäische Union hat ähnliche Regeln für Organisationen, in denen auf der schwarzen Liste stehende Personen „entscheidenden Einfluss“ haben.
Herr Malofejew gründete die Stiftung im Jahr 2007 und ist Vorstandsvorsitzender. Er ist als Geschäftsführer im offiziellen russischen Rechtsregister eingetragen.
Es ist nicht klar, ob die Vorschriften des Finanzministeriums die Stiftung von Herrn Malofejew betreffen würden. Seine Fähigkeit, Geld über westliche Banken zu bewegen, ist ein Beispiel dafür, wie Sanktionen – die bevorzugte Bestrafung des Westens gegen Russland – weitgehend auf der Durchsetzung durch Banken beruhen und eine Frage der Interpretation sein können.
Sprecher der Bank of America und der Deutschen Bank sagten, die Banken hätten alle Sanktionsregeln befolgt. Das Finanzministerium lehnte eine Stellungnahme ab. Die europäischen Regulierungsbehörden äußerten sich nicht dazu, sagten jedoch, es sei Aufgabe der nationalen Regierungen, die Sanktionen durchzusetzen.
Russland hat letztes Jahr illegal Teile der Ukraine annektiert, und Herr Malofejew wiederholte die Behauptung des Kremls, dass alle Kinder aus dieser Region zu Russland „gehören“.
Seit Russlands groß angelegter Invasion der Ukraine sind Kinder in diesen Gebieten selbst zum Schlachtfeld geworden. Einige Kinder haben einen schmerzhaften Prozess von Nötigung, Täuschung und Gewalt beschrieben, als sie nach Russland gebracht, in staatlichen Einrichtungen oder Pflegeheimen untergebracht und einer Umerziehung unterzogen wurden. Im Anschluss an diese Berichte erließ der Internationale Strafgerichtshof im März einen Haftbefehl gegen Präsident Wladimir W. Putin und Maria Lwowa-Belowa, die die Umsiedlungsbemühungen leitete.
Herr Putin dankte Herrn Malofejew im Februar öffentlich dafür, dass er „den Kindern des Donbass“ geholfen habe. Und Frau Lvova-Belova erwähnte ihn bei derselben Veranstaltung, als sie über Geschäftsleute sprach, die ihre Bemühungen unterstützt hatten.
Die Stiftung von Herrn Malofejew hilft seit 2014 beim Transport von Kindern aus russisch besetzten Gebieten in Moskauer Krankenhäuser. Die Ukraine hat die Wohltätigkeitsorganisation 2015 auf die schwarze Liste gesetzt und diese Bezeichnung fünfmal erneuert, zuletzt im Jahr 2021.
Herr Malofejew war wütend über die Berichterstattung über die Haftbefehle.
„Diese Geschichte ist absolut unmoralisch“, sagte Herr Malofejew Anfang des Jahres gegenüber der Times. „Wenn man ihnen zum Beispiel vorwerfen würde, dass die Kinder krank geworden sind, dass die Kinder gelitten haben, dann könnte man darüber reden. Aber den Kindern geht es gut. Die Kinder haben ihre Familien gefunden.“
Laut einer offiziellen Pressemitteilung werden etwa 450 Kinder und junge Erwachsene in Waisenhäusern betreut, die von der Stiftung von Herrn Malofejew finanziert werden. Er sagte, die Wohltätigkeitsorganisation unterstütze auch russische Familien in der Donbass-Region, die kürzlich Kinder adoptiert hätten.
„Es gibt Familien mit mehreren Kindern, die Kinder adoptiert haben, die nicht ihre eigenen sind“, sagte er der Times.
„Die St. Basilius-der-Große-Stiftung ist für Malofejew und Russland eine Hintertür, um eine ausländische Einflussnahme fortzusetzen“, sagte Jelle Postma, ein ehemaliger niederländischer Geheimdienstoffizier, der jetzt Justice for Prosperity leitet, eine Forschungseinrichtung, die sich auf ausländische Einmischung konzentriert.
Herr Postma überwies Geld in Dollar an die Stiftung, um das Spendensystem zu testen, und teilte die Dokumentation mit The Times.
Letztes Jahr erhob das Justizministerium gegen Herrn Malofejew Anklage wegen versuchter Umgehung von Sanktionen. Es war das erste Strafverfahren, das von der behördenübergreifenden Task Force der Biden-Regierung eingeleitet wurde, die zur Bekämpfung illegaler russischer Gelder eingesetzt wurde.
Anfang des Jahres kündigte das Justizministerium an, dass es die von Herrn Malofejew beschlagnahmten 5,3 Millionen US-Dollar für den Wiederaufbau der Ukraine verwenden werde.
„Dies ist zwar der erste Transfer verwirkter russischer Gelder für den Wiederaufbau der Ukraine durch die Vereinigten Staaten, aber es wird nicht der letzte sein“, sagte Generalstaatsanwalt Merrick B. Garland in einer Erklärung.