Tag: Unterschlagung

Großer demokratischer Spender, der mit Biden verbunden ist, angeklagt wegen angeblicher Unterschlagung von Millionen von leidenden Kunden

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Ein hochkarätiger ehemaliger Anwalt, der den Demokraten viel Geld gespendet und eine Spendenaktion für Präsident Biden veranstaltet hatte, wurde am Mittwoch in zwei Bundesstaaten von Grand Jurys des Bundes angeklagt, weil er angeblich mehr als 18 Millionen US-Dollar von Rechtskunden unterschlagen haben soll.

Das Justizministerium gab bekannt, dass Tom Girardi, 83, in Los Angeles wegen fünf Fällen von Drahtbetrug angeklagt wurde, der mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Bundesgefängnis belegt ist. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren die Anklagen Teil einer

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Der CEO von FTX sagt, dass das Unternehmen unter SBF an „altmodischer Unterschlagung“ beteiligt war

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Der CEO von FTX aus der Insolvenzzeit, John J. Ray III, der ernannt wurde, um die zusammengebrochene Krypto-Börse durch die Umstrukturierung nach Kapitel 11 zu betreuen, sagte am Dienstag aus, dass der Gründer und ehemalige CEO des Unternehmens, Sam Bankman-Fried, mehrere falsche Angaben zu den Finanzdaten seines Unternehmens gemacht habe.

Ray, der Enrons berüchtigten Unternehmensbetrug beaufsichtigte, bezeichnete die Handlungen von FTX als „altmodische Unterschlagung“.

„Hier nehmen Sie nur Geld von Kunden und verwenden es für Ihre eigenen Zwecke“, sagte Ray.

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EXCLUSIVESRichter befiehlt Hauptzeuge in Untersuchung von Erika Jaynes Ehemann Tom Girardi, auszusagen Die Staatsanwaltschaft untersucht, wie Girardi seine angebliche Unterschlagung des Geldes seines Mandanten jahrelang betreiben konnte, ohne erwischt zu werden. Von Ryan NaumannDez. 9 2022, veröffentlicht um 12:30 Uhr ET

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Ein Richter des Obersten Gerichtshofs von Los Angeles hat einen wichtigen Zeugen in den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft beauftragt Echte Hausfrauen von Beverly Hills Stern Erika Jayne‘s Ehemann Tom Girardi um zu bezeugen, was sie weiß, www.radaronline.com hat gelernt.

Laut Gerichtsdokumenten, die RadarOnline.com erhalten hat, kam die Entscheidung diese Woche, nachdem Anwälte der State Bar of California Rechtsdokumente gegen den Zeugen eingereicht hatten, weil er sich geweigert hatte, zu erscheinen und Fragen zu beantworten – obwohl ihm eine gültige Vorladung

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Perry Rubenstein, wegen Unterschlagung verurteilter Galerist, stirbt im Alter von 68 Jahren

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Perry Rubenstein, ein Galerist, der in den 1980er Jahren in der New Yorker Kunstwelt schnell aufstieg, dann in den 2010er Jahren in Ungnade fiel, nachdem ein gescheiterter Wechsel nach Los Angeles mit seiner Verurteilung wegen zweier Fälle von Unterschlagung endete, starb am Donnerstag in seinem Haus in Los Engel. Er war 68.

Sara Fitzmaurice, seine frühere Frau, bestätigte den Tod, sagte aber, die Ursache sei nicht festgestellt worden.

Mr. Rubenstein war einer von mehreren prominenten jungen Galeristen, die Mitte der

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Ehemaliger Angestellter eines Hyundai-Händlers in New York wegen Unterschlagung zu Gefängnis verurteilt

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Ein ehemaliger Mitarbeiter wurde am Mittwoch zu zwei bis sechs Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, mehr als 300.000 Dollar von einem New Yorker Autohaus unterschlagen zu haben.

James Castellano arbeitete 2017 für New Rochelle Hyundai, als er mehr als 307.000 US-Dollar an Schecks auf sein persönliches Bankkonto umleitete, teilte das New York State Department of Taxation and Finance mit.

Castellano wurde des schweren Diebstahls sowie des kriminellen Steuerbetrugs angeklagt, weil er die unterschlagenen Gelder nicht in

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EU-Betrugsbekämpfungsbehörde wirft Marine Le Pen Unterschlagung vor – EURACTIV.de

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Das EU-Betrugsbekämpfungsgremium hat die französische rechtsextreme Führerin Marine Le Pen und ihre Verbündeten beschuldigt, während ihrer Zeit als Europaabgeordnete rund 600.000 Euro unterschlagen zu haben, teilte die französische Website Mediapart am Samstag (16. April) unter Berufung auf einen neuen Bericht mit.

Die Vorwürfe kommen etwas mehr als eine Woche, bevor Le Pen in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen am 24. April gegen Amtsinhaber Emmanuel Macron antritt.

Ihr Anwalt wies die Anschuldigungen zurück und erweckte den Verdacht über den „Zeitpunkt“ des

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‘Real Housewives’-Star Erika Jayne wegen Unterschlagung, Betrugsklage entlassen: Gerichtsdokumente

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„Real Housewives of Beverly Hills“-Star Erika Jayne wurde aus der Unterschlagungs- und Betrugsklage ihres entfremdeten Ehemanns Tom Girardi entlassen, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die Fox News Digital vorliegen.

„Gemäß der Bestimmung werden die Ansprüche des Klägers gegen die Beklagten EJ Global LLC und Erika Girardi unbeschadet und ohne Kosten abgewiesen“, heißt es in den am Samstag eingereichten Gerichtsdokumenten.

Erika Jayne wurde von Tom Girardis Unterschlagungsklage entlassen.
(Paul Archuleta/Getty Images)

Jaynes Anwalt Evan Borges sagte in einer Erklärung gegenüber Fox News

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Orange CEO im Fall von Unterschlagung für schuldig befunden – POLITICO

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Orange-Chef Stéphane Richard wurde am Mittwoch vom Pariser Berufungsgericht wegen Mittäterschaft bei der Veruntreuung öffentlicher Gelder zu einer einjährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, was seine Position als Chef des französischen Telekommunikationskonzerns gefährdet.

Der Prozess befasste sich mit Richards Beteiligung an einem Schiedsverfahren zwischen dem verstorbenen Unternehmer Bernard Tapie und dem französischen Staat über die Bank Crédit Lyonnais im Jahr 2008. Richard war als Wirtschaftsministerin der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, Stabschefin und beteiligte sich an der ein Schiedsverfahren, das

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Österreichs Kurz wegen Bestechung und Unterschlagung bei Korruptionsuntersuchung unter Verdacht – POLITICO

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Österreichische Behörden durchsuchten am Mittwoch die Büros und die Parteizentrale von Bundeskanzler Sebastian Kurz in Wien unter dem Verdacht, dass er und sein enger Kreis sich verschworen haben, öffentliche Gelder zu veruntreuen, um Meinungsforscher und prominente Medienvertreter im Gegenzug für eine günstige Berichterstattung zu bestechen.

Die Razzien markierten eine deutliche Eskalation der Korruptionsermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Kurz, der bereits in einem separaten Fall mit einer möglichen Anklage wegen Meineidsvorwürfen im Zusammenhang mit einer eidesstattlichen Aussage konfrontiert ist, die er vor

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