Tag: Unterschlagung

Die SNP-Krise eskaliert, als die Polizei die Ermittlungen auf „potenzielle Unterschlagung“ ausdehnt | Politik | Nachricht

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Die Krise für die SNP hat sich noch weiter verschärft, da der schottische Polizeichef bestätigt hat, dass die polizeilichen Ermittlungen zu den Finanzen der Partei ausgeweitet wurden.

Sir Iain Livingstone bestätigte, dass die Untersuchung nun auch Vorwürfe der „Missbrauchung von Geldern“ und „potenzieller Veruntreuung“ umfassen werde.

Bei der Operation Branchform handelte es sich ursprünglich um eine Betrugsermittlung.

Die schottische Polizei untersucht, ob die von der SNP für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum gesammelten 660.000 Pfund für andere Dinge ausgegeben wurden.

Im Gespräch

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Ukrainischer Sicherheitsdienst verdächtigt Tycoon Firtasch der Unterschlagung – EURACTIV.com

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Der ukrainische Staatssicherheitsdienst habe dem Geschäftsmann Dmytro Firtasch und Topmanagern der von ihm kontrollierten Unternehmen „Verdachtsanzeigen“ der Unterschlagung zugestellt, teilte der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) am Montag (15. Mai) in einer Erklärung mit.

Die SBU sagte, sie habe in Zusammenarbeit mit dem Economic Security Bureau (BEB) den mutmaßlichen Diebstahl von bis zu 485 Millionen US-Dollar zwischen 2016 und 2022 im Rahmen eines „groß angelegten Plans“ im Zusammenhang mit dem Gastransitsystem der Ukraine aufgedeckt.

Firtash, ein ehemaliger Unterstützer des gestürzten pro-russischen

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Frau wegen Unterschlagung durch Miss.-Händler angeklagt

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Eine Frau wurde wegen Unterschlagung angeklagt, weil sie angeblich etwa 250.000 US-Dollar von einem Toyota-Händler in Louisville, Mississippi, gestohlen hatte, berichtete der lokale Sender WTOK.

Louisville liegt im Osten von Mississippi, nordöstlich von Jackson.

Latisha Jones Smith, 50, war laut WTOK früher die Kontrolleurin für Docs Toyota. Sie sei am 5. Januar von Docs Toyota aus Angelegenheiten entlassen worden, die nichts mit den Anklagen zu tun hätten, berichtete der örtliche Sender.

Laut WTOK hatte das Geschäft in den vergangenen Monaten

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Frau wegen angeblicher Unterschlagung von Toyota-Händlern angeklagt

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Eine 50-jährige Frau wurde wegen Unterschlagung angeklagt, weil sie angeblich etwa 71.000 Dollar von einem Toyota-Händler in Philadelphia, Miss., gestohlen hatte, berichtete der lokale Sender WTOK. Philadelphia liegt im Zentrum von Mississippi, nordöstlich von Jackson.

Laut WTOK war Latisha Jones Smith früher Rechnungsprüfer für Docs Toyota. Smith war am 5. Januar von Doc’s Toyota aus unbekannten Gründen, die nichts mit den Unterschlagungsvorwürfen zu tun hatten, entlassen worden, berichtete WTOK. Laut WTOK hatte das Geschäft in den vergangenen Monaten seine Bücher

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Italienische Polizisten verhaften 3 wegen angeblicher Unterschlagung von EU-Geldern – POLITICO

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Die Polizei von Palermo hat am Freitagmorgen drei Verdächtige wegen „Unterschlagung und Korruption“ im Zusammenhang mit verschiedenen EU-finanzierten öffentlichen Schulprojekten unter Hausarrest gestellt, darunter dem Diebstahl von Lebensmitteln und Technologie von Kindern in einem sozial benachteiligten Viertel der italienischen Stadt.

Zwei Verdächtige haben laut einer Erklärung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) die Schülerzahl der Schule „falsch angegeben“, um EU-finanzierte Stipendienprogramme für Schüler öffentlicher Schulen zu rechtfertigen, die „nie oder nur teilweise“ durchgeführt wurden. die die Untersuchung zwischen Februar 2022 und April

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Frau aus Michigan wegen Unterschlagung von Stellantis-Händlern angeklagt

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Eine 43-jährige Frau wurde am Donnerstag festgenommen, weil sie angeblich mehr als 200.000 Dollar von einem Stellantis-Händler in Dundee, Michigan, unterschlagen hatte, wie aus einem Facebook-Post der Polizeibehörde von Dundee hervorgeht. Dundee liegt etwa 50 Meilen südwestlich von Detroit nahe der Grenze zu Ohio.

Allison Stewart aus Manchester, Michigan, wurde am Freitag wegen einer Anklage wegen Unterschlagung von über 100.000 US-Dollar angeklagt, einem Verbrechen, so Michael Roehrig, Oberstaatsanwalt von Monroe County.

Bei einer Verurteilung drohen Stewart bis zu 20 Jahre

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Tom Girardi erscheint vor Gericht, Richter ordnet geistige Kompetenz an

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Der kürzlich angeklagte Tom Girardi war am Montag zu einem ersten Auftritt vor dem Bundesgericht in Los Angeles anwesend, wo ihm befohlen wurde, sich einer Bewertung der geistigen Kompetenz zu unterziehen, wie Page Six exklusiv berichten kann.

Erste Auftritte beinhalten normalerweise eine Anhörung zur Kaution und die Anklageerhebung des Angeklagten; Während der 15-minütigen Versammlung trat die US-Richterin Karen L. Stevenson jedoch im Namen des gebrechlich aussehenden Anwalts, bei dem im März 2021 Alzheimer und Demenz diagnostiziert wurden, auf nicht schuldig

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Erika Jayne reagiert auf die Unterschlagungs-Anklage von Tom Girardi

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Erika Jayne neckte, sie habe „etwas zu sagen“, was ihren entfremdeten Ehemann Tom Girardi betrifft, der wegen Unterschlagung angeklagt wird.

Paparazzi erwischten den „Real Housewives of Beverly Hills“-Star am Mittwoch beim Verlassen des Burbank Town Center in Kalifornien und fragten sie nach Girardis zunehmenden rechtlichen Problemen.

„Weißt du, ich habe etwas zu sagen, aber nicht jetzt“, sagte sie den Kameras (via Tägliche Post). „Du hörst bald von mir.“

Auf die Frage, ob sie sich Sorgen um „ihre Situation“ mache, antwortete

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Tom Girardi wegen angeblicher Unterschlagung von Millionen angeklagt

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Eine Grand Jury hat Tom Girardi wegen angeblicher Unterschlagung von mehr als 15 Millionen Dollar von seinen Klienten angeklagt, teilte das Justizministerium am Mittwoch mit.

Der in Ungnade gefallene Anwalt, 83, wurde laut einer Kopie der Anklageschrift von Page Six wegen fünf Fällen von Überweisungsbetrug angeklagt.

Girardi und Christopher Kazuo Kamon, der ehemalige Controller und Chief Financial Officer der Anwaltskanzlei Girardi Keese, werden beschuldigt, ihre Mandanten belogen zu haben, um Vergleichsgelder zu veruntreuen.

Der Anwalt und sein ehemaliger CFO haben

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