Tag: Oligarchen
Das Baltikum und Polen drängen darauf, die Sanktionierung von Verbündeten der Oligarchen zu vereinfachen – POLITICO
Die baltischen Staaten und Polen wollen es einfacher machen, die Familienmitglieder und das Gefolge der reichsten Männer und Frauen Russlands zu sanktionieren, sehen sich jedoch dem Widerstand Ungarns gegenüber, sagten mehrere EU-Diplomaten gegenüber POLITICO.
Nach ihren derzeitigen Regeln kann die EU die Vermögenswerte einfrieren und Visaverbote für “führende Geschäftsleute, die in Russland tätig sind” verhängen. Litauen, Lettland, Estland und Polen wollen diese Definition nach ihrem Vorschlag, der POLITICO vorliegt, nun erweitern, um „ihre unmittelbaren Familienangehörigen oder andere natürliche Personen, die
Verschmähter Ex-Liebhaber stellte Top-FBI-Beamten ab, der später wegen Verbindung zum russischen Oligarchen angeklagt wurde: Bericht
Ein verschmähter Ex-Liebhaber von Charles McGonigal, ehemaliger Special Agent In Charge der New Yorker FBI Counterintelligence Division, hat ihn angeblich an das FBI verwiesen, nachdem er ihr gesagt hatte, dass er seine Frau nicht verlassen und sie verlassen würde.
Insider berichtete, dass Allison Guerriero, McGonigals scheinbare Geliebte, im Oktober 2017 in McGonigals New Yorker Wohnung eine Tasche voller Bargeld entdeckte, die aus großen Stückelungen bestand. Als sie ihn wegen der Angelegenheit konfrontierte, behauptete er, er habe das Geld durch Glücksspiel
Ex-FBI-Beamter arbeitete für sanktionierten russischen Oligarchen, sagen Staatsanwälte – EURACTIV.com
Ein ehemaliger hochrangiger FBI-Beamter wurde am Montag (23. Januar) angeklagt, für den sanktionierten russischen Oligarchen Oleg Deripaska gearbeitet zu haben, während die US-Staatsanwälte ihre Bemühungen verstärken, Sanktionen gegen russische Beamte durchzusetzen und ihre mutmaßlichen Helfer zu überwachen.
Charles McGonigal, der die Spionageabwehrabteilung des FBI in New York leitete, bevor er 2018 in den Ruhestand ging, bekannte sich bei einer Anhörung vor dem Bundesgericht in Manhattan in vier Anklagepunkten, darunter Sanktionsverstöße und Geldwäsche, nicht schuldig.
Nach seiner Verhaftung am Wochenende wurde
Ex-FBI-Beamter, der an Trump-Russland-Untersuchung beteiligt ist, angeklagt, im Auftrag eines sanktionierten russischen Oligarchen gearbeitet zu haben
McGonigal erhielt angeblich 225.000 Dollar als Gegenleistung für seine Hilfe bei der Aufhebung der Sanktionen gegen Oleg Deripaska.
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Top-FBI-Agent, der an Trump-Russland-Untersuchung beteiligt war, wegen angeblicher Verschwörung mit russischem Oligarchen festgenommen
Ein ehemaliger hochrangiger FBI-Agent, der an der Trump-Russland-Untersuchung beteiligt war, wurde am Wochenende wegen angeblicher Aktivitäten mit einem russischen Oligarchen festgenommen.
Der Southern District of New York hat am Montag die Anklageschrift in fünf Anklagepunkten gegen Charles McGonigal, den ehemaligen Special Agent In Charge der New York FBI Counterintelligence Division, und Sergey Shestakov entsiegelt.
Den beiden Männern wurde vorgeworfen, gegen das International Emergency Economic Powers Act („IEEPA“) verstoßen und sich verschworen zu haben, Geldwäsche und Geldwäsche zu begehen. Shestakov wurde
Zwei angeklagt, US-Sanktionen umgangen zu haben, um dem russischen Oligarchen beim Schutz einer 90-Millionen-Dollar-Yacht zu helfen
Der Abgeordnete Austin Scott, R-Ga., spricht über Bidens Skandal um geheime Dokumente, das Erreichen der Schuldengrenze durch die USA und die Ankündigung eines 2,5-Milliarden-Dollar-Pakets für die Ukraine durch das Pentagon.
Zwei Geschäftsleute wurden beschuldigt, ein Geldwäschesystem inszeniert zu haben, um den russischen Oligarchen Viktor Vekselberg, der enge Verbindungen zu Präsident Wladimir Putin hat, vor der Beschlagnahme seiner 90-Millionen-Dollar-Yacht zu schützen.
Vladislav Osipov, 51, ein russisch-schweizerischer Doppelbürger, und der britische Staatsbürger Richard Masters, 52, werden wegen Sanktionsumgehung und Geldwäsche im Zusammenhang
Die USA verhängen Sanktionen gegen einen russischen Oligarchen und andere Beamte
Die Sanktionen blockieren Finanztransaktionen in Dollar mit Vladimir Potanin, dem größten Anteilseigner von Nornickel, dem weltgrößten Produzenten von Palladium und raffiniertem Nickel.
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Die USA sehen eine 156-Millionen-Dollar-Yacht in Dubai, die mit einem russischen Oligarchen in Verbindung steht
Das US-Justizministerium unternimmt Schritte, um die Madame Gu, eine 324-Fuß-Luxusyacht, zu beschlagnahmen, aber es wird diplomatisch heikel sein.
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Hausbesetzer können im Herrenhaus eines russischen Oligarchen in Amsterdam bleiben, ein niederländisches Gerichtsurteil
Eigentümer des Hauses ist Arkady Volozh, der Gründer des russischen Tech-Kolosses Yandex, der nach EU-Sanktionen zurückgetreten ist.
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NEWSHunter Bidens Immobilienfirma erhielt mehr als 100 Millionen Dollar von russischem Oligarchen mit Verbindungen zu Wladimir PutinElena Baturina, die milliardenschwere Witwe des ehemaligen Bürgermeisters von Moskau, investierte mehr als 100 Millionen Dollar in Immobilienunternehmen unter der Leitung der Firma Rosemont Realty.Von Connor SurmonteOkt. 18 2022, veröffentlicht um 13:30 Uhr ET
Ein Immobilienunternehmen mit direkten Verbindungen zu Hunter Biden erhielt mehr als 100 Millionen Dollar an Investitionen von einem mit Milliardär verbundenen russischen Oligarchen Wladimir Putin, www.radaronline.com hat gelernt.
Rosemont Realty, Hunters Immobilienfirma, erhielt Berichten zufolge mehr als 100 Millionen Dollar von Elena Baturina zwischen 2012 und 2014.
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Quelle: Mega
Elena Baturina
Baturina ist die Witwe