Ein ehemaliger hochrangiger FBI-Agent, der an der Trump-Russland-Untersuchung beteiligt war, wurde am Wochenende wegen angeblicher Aktivitäten mit einem russischen Oligarchen festgenommen.
Der Southern District of New York hat am Montag die Anklageschrift in fünf Anklagepunkten gegen Charles McGonigal, den ehemaligen Special Agent In Charge der New York FBI Counterintelligence Division, und Sergey Shestakov entsiegelt.
Den beiden Männern wurde vorgeworfen, gegen das International Emergency Economic Powers Act („IEEPA“) verstoßen und sich verschworen zu haben, Geldwäsche und Geldwäsche zu begehen. Shestakov wurde auch angeklagt, das FBI angeblich belogen zu haben.
Das DOJ sagte, dass McGonigal, der 2018 in den Ruhestand ging, während seiner Zeit beim FBI „Ermittlungen russischer Oligarchen, einschließlich Deripaska, beaufsichtigte und daran teilnahm“. Shestakov ist ein ehemaliger sowjetischer und russischer Diplomat, der später in die USA zog und Regierungsdolmetscher wurde.
In der Erklärung des DOJ wurde behauptet:
Im Jahr 2021 verschworen sich MCGONIGAL und SHESTAKOV, um Deripaska Dienstleistungen zu erbringen, was gegen die US-Sanktionen verstieß, die Deripaska im Jahr 2018 auferlegt wurden. Insbesondere stimmten MCGONIGAL und SHESTAKOV nach ihren Verhandlungen mit einem Agenten von Deripaska zu, im Gegenzug einen rivalisierenden russischen Oligarchen zu untersuchen und zu untersuchen verdeckte Zahlungen von Deripaska. Als Teil ihrer Verhandlungen mit dem Agenten von Deripaska versuchten MCGONIGAL, SHESTAKOV und der Agent, die Beteiligung von Deripaska zu verschleiern, indem sie unter anderem Deripaska in der elektronischen Kommunikation nicht direkt nannten und Briefkastenfirmen als Gegenparteien in dem Vertrag einsetzten, der die zu erbringenden Dienstleistungen umriss , mit einer gefälschten Unterschrift auf diesem Vertrag und mit denselben Briefkastenfirmen, um Zahlungen von Deripaska zu senden und zu empfangen.
MCGONIGAL und SHESTAKOV waren sich bewusst, dass ihre Handlungen gegen US-Sanktionen verstießen, weil MCGONIGAL unter anderem während seiner Tätigkeit als SAC damals geheime Informationen erhielt, dass Deripaska auf eine Liste von Oligarchen gesetzt würde, die im Rahmen des Prozesses, der zu dem führte, für Sanktionen in Betracht gezogen würden Verhängung von Sanktionen gegen Deripaska. Darüber hinaus arbeiteten MCGONIGAL und SHESTAKOV im Jahr 2019 im Auftrag von Deripaska erfolglos daran, die Sanktionen gegen Deripaska aufzuheben. Als FBI-Agenten im November 2021 SHESTAKOV über die Art seiner und MCGONIGALs Beziehung zu Deripaskas Agenten befragten, machte SHESTAKOV in einem aufgezeichneten Interview falsche Angaben.
US-Anwalt Damian Williams sagte, dass beide Männer „es hätten besser wissen müssen“ und dass der Südbezirk von New York „weiterhin diejenigen strafrechtlich verfolgen würde, die gegen die US-Sanktionen verstoßen, die als Reaktion auf die russische Kriegslust in der Ukraine erlassen wurden, um ihre eigenen Taschen zu füllen“.
Der Washington Free Beacon berichtete, dass McGonigal an der Untersuchung des FBI zu den Verbindungen der Trump-Kampagne zu Russland beteiligt war.
Er war „einer der ersten“ FBI-Beamten, der die Geschichte hörte, in der behauptet wurde, George Papadopoulos habe Hillary Clintons E-Mails mit einem australischen Diplomaten besprochen, heißt es in dem Bericht. Das FBI leitete seine Untersuchung auf der Grundlage dieses angeblichen Gesprächs ein.
McGonigal war an der Untersuchung des FBI gegen Trumps Wahlkampfberater Carter Page beteiligt, fügte der Bericht hinzu.