Ein verschmähter Ex-Liebhaber von Charles McGonigal, ehemaliger Special Agent In Charge der New Yorker FBI Counterintelligence Division, hat ihn angeblich an das FBI verwiesen, nachdem er ihr gesagt hatte, dass er seine Frau nicht verlassen und sie verlassen würde.
Insider berichtete, dass Allison Guerriero, McGonigals scheinbare Geliebte, im Oktober 2017 in McGonigals New Yorker Wohnung eine Tasche voller Bargeld entdeckte, die aus großen Stückelungen bestand. Als sie ihn wegen der Angelegenheit konfrontierte, behauptete er, er habe das Geld durch Glücksspiel gewonnen ein Baseballspiel.
McGonigal erzählte Guerriero, dass er zwei Kinder im Highschool-Alter und eine „Ex-Frau“ in Maryland hatte, die er ein paar Mal im Monat besuchte.
Sie behauptet, dass ihre Affäre über ein Jahr gedauert habe und dass er verschwenderisch große Geldbeträge, die er hatte, für sie ausgegeben habe.
Der Südbezirk von New York hat am Montag eine Anklageschrift in fünf Anklagepunkten gegen McGonigal und Sergey Shestakov entsiegelt.
Den beiden Männern wurde vorgeworfen, gegen das International Emergency Economic Powers Act („IEEPA“) verstoßen und sich verschworen zu haben, Geldwäsche und Geldwäsche zu begehen. Shestakov wurde auch angeklagt, das FBI angeblich belogen zu haben.
Das DOJ sagte, dass McGonigal, der 2018 in den Ruhestand ging, während seiner Zeit beim FBI „Ermittlungen russischer Oligarchen, einschließlich Deripaska, beaufsichtigte und daran teilnahm“. Shestakov ist ein ehemaliger sowjetischer und russischer Diplomat, der später in die USA zog und Regierungsdolmetscher wurde.
Eine der erstaunlichsten Behauptungen im Insider-Bericht war, dass McGonigal angeblich bestochen wurde, um eine FBI-Untersuchung gegen einen US-Bürger einzuleiten, der sich für einen Gegner des albanischen Premierministers eingesetzt hatte.
Guerriero behauptete, McGonigal habe FBI-Ressourcen für ihre Beziehung genutzt, darunter Sex in einem der Fahrzeuge des FBI und die Mitfahrgelegenheit einer Junior-Agentin. Sie behauptete, er sei „fürsorglich, liebevoll und besorgt“, während sie gegen den Krebs kämpfte.
Als sich die beiden 2018 trennten, behauptet sie, dass sie eine anonyme Hassnotiz per Post erhalten habe und dass McGonigal ihr später gesagt habe, dass er verheiratet sei und seine Frau nicht verlassen werde.
„Ich war schockiert“, sagte sie. „Ich war sehr in ihn verliebt und ich war so verletzt.“
Sie sagt, dass sie nach der Trennung den Tiefpunkt erreicht und angefangen habe, stark zu trinken, und dass sie später seine Familie belästigt habe, was zu einer einstweiligen Verfügung geführt habe.
Eines Tages, nachdem sie eine große Menge Alkohol konsumiert hatte, sagte sie, sie habe einem anderen hochrangigen FBI-Beamten eine E-Mail geschickt und ihn ermutigt, McGonigals Geschäfte in Albanien zu untersuchen.
Später tauchten FBI-Agenten auf und interviewten Guerriero über McGonigals Geschäfte, und sie erhielt später eine Vorladung der Grand Jury, in der Kommunikationsunterlagen und andere finanzielle Informationen in Bezug auf ihn angefordert wurden.
Das DOJ veröffentlichte die folgende Erklärung, als es die Anklage gegen McGonigal entsiegelte:
Im Jahr 2021 verschworen sich MCGONIGAL und SHESTAKOV, um Deripaska Dienstleistungen zu erbringen, was gegen die US-Sanktionen verstieß, die Deripaska im Jahr 2018 auferlegt wurden. Insbesondere stimmten MCGONIGAL und SHESTAKOV nach ihren Verhandlungen mit einem Agenten von Deripaska zu, im Gegenzug einen rivalisierenden russischen Oligarchen zu untersuchen und zu untersuchen verdeckte Zahlungen von Deripaska. Als Teil ihrer Verhandlungen mit dem Agenten von Deripaska versuchten MCGONIGAL, SHESTAKOV und der Agent, die Beteiligung von Deripaska zu verschleiern, indem sie unter anderem Deripaska in der elektronischen Kommunikation nicht direkt nannten und Briefkastenfirmen als Gegenparteien in dem Vertrag einsetzten, der die zu erbringenden Dienstleistungen umriss , mit einer gefälschten Unterschrift auf diesem Vertrag und mit denselben Briefkastenfirmen, um Zahlungen von Deripaska zu senden und zu empfangen.
MCGONIGAL und SHESTAKOV waren sich bewusst, dass ihre Handlungen gegen US-Sanktionen verstießen, weil MCGONIGAL unter anderem während seiner Tätigkeit als SAC damals geheime Informationen erhielt, dass Deripaska auf eine Liste von Oligarchen gesetzt würde, die im Rahmen des Prozesses, der zu dem führte, für Sanktionen in Betracht gezogen würden Verhängung von Sanktionen gegen Deripaska. Darüber hinaus arbeiteten MCGONIGAL und SHESTAKOV im Jahr 2019 im Auftrag von Deripaska erfolglos daran, die Sanktionen gegen Deripaska aufzuheben. Als FBI-Agenten im November 2021 SHESTAKOV über die Art seiner und MCGONIGALs Beziehung zu Deripaskas Agenten befragten, machte SHESTAKOV in einem aufgezeichneten Interview falsche Angaben.
US-Anwalt Damian Williams sagte, dass beide Männer „es hätten besser wissen müssen“ und dass der Südbezirk von New York „weiterhin diejenigen strafrechtlich verfolgen würde, die gegen die US-Sanktionen verstoßen, die als Reaktion auf die russische Kriegslust in der Ukraine erlassen wurden, um ihre eigenen Taschen zu füllen“.
Der Washington Free Beacon berichtete, dass McGonigal an der Untersuchung des FBI zu den angeblichen Verbindungen der Trump-Kampagne zu Russland beteiligt war.
Er war „einer der ersten“ FBI-Beamten, der die Geschichte hörte, in der behauptet wurde, George Papadopoulos habe Hillary Clintons E-Mails mit einem australischen Diplomaten besprochen, heißt es in dem Bericht. Das FBI leitete seine Untersuchung auf der Grundlage dieses angeblichen Gesprächs ein.
McGonigal war an der Untersuchung des FBI gegen Trumps Wahlkampfberater Carter Page beteiligt, fügte der Bericht hinzu.