Tag: Finanzkriminalität
USA und Zypern wollen Zusammenarbeit gegen Finanzkriminalität formalisieren
Die Vereinigten Staaten und Zypern gaben am Dienstag bekannt, dass sie ihre Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Sanktionsumgehung und anderen Finanzverbrechen mit einer Vereinbarung formalisieren, in der sie den zypriotischen Strafverfolgungsbehörden US-Expertise anbieten.
Zypern friert Vermögenswerte in russischem Besitz im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar ein
Laut einer gemeinsamen Erklärung werden das FBI und die zypriotische Polizei in den kommenden Tagen eine Vereinbarung unterzeichnen, die vorsieht, dass das US-Justizministerium Hilfe bei der „proaktiven Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von Fällen
Paar wegen raffiniertem iPhone-Betrug im Wert von 3 Millionen US-Dollar verurteilt
Ein Betrug, der Apple um iPhones im Wert von mehreren Millionen Dollar betrogen hat, hat zur Verurteilung von zwei der Täter geführt, denen jeweils bis zu 20 Jahre Gefängnis drohen.
Haotian Sun (33) und Pengfei Telefone mit dem Originalartikel.
Zwischen Mai 2017 und September 2019 schickten Sun, Xue und andere Verschwörer mehr als 5.000 gefälschte iPhones an Apple mit der Behauptung, sie müssten repariert werden. Dies veranlasste das Unternehmen, sie durch echte iPhones als Ersatz auszutauschen, wobei dieser Trick Apple
Nvidia könnte erneut glänzen, wenn es am Mittwoch berichtet
Nvidia
NVDA
wird nächste Woche die Quartalsergebnisse bekannt geben, und die Jahresvergleiche werden wieder einmal verblüffend sein, da das Unternehmen weiterhin den Markt für Grafikprozessoren (GPU) dominiert. Letztes Jahr handelte es sich dabei um einen ziemlich neuen Markt, da Rechenzentren sich darum bemühten, GPUs und zugehörige Hardware einzusetzen, um den Ausbau der Technologie der künstlichen Intelligenz bei ihren Firmenkunden zu unterstützen.
Nvidia hat ein merkwürdiges Geschäftsjahr – der Bericht vom Mittwoch bezieht sich auf das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024,
Um AMLA zu beherbergen, muss Rom mehr tun, als nur die Finanzkriminalität zu bekämpfen – EURACTIV.com
Italien hat gute Gründe, von der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLA) ausgezeichnet zu werden, aber es muss mehr tun, als nur die Finanzkriminalität zu bekämpfen, um seine europäischen Kollegen zu überzeugen, schreibt Maria Nizzero.
Maria Nizzero ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Royal United Services Institute.
Das Rennen um den Sitz der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLA) ist eröffnet. Im vergangenen September veröffentlichte die Kommission eine Aufruf zur Bewerbung an die Mitgliedstaaten, die neueste dezentrale EU-Agentur zu beherbergen,
George Santos vermeidet Ausschluss bei Abstimmung im Repräsentantenhaus
Aktualisiert am 1. November 2023, 21:52 Uhr ET
WASHINGTON – Die Abgeordneten des Repräsentantenhauses lehnten einen Versuch ab, den Abgeordneten George Santos (R., NY) auszuschließen, der bei seiner Kandidatur für ein Amt eine Reihe kühner Fälschungen begangen hatte und im Zusammenhang mit seinem Wahlkampf 2022 wegen Betrugs auf Bundesebene angeklagt wird.
Bei der Abstimmung stimmten 179 für den Ausschluss, 213 dagegen, was weit unter der Zweidrittelschwelle liegt, die erforderlich ist, um einen Abgeordneten aus dem Amt zu entfernen. Neunzehn Abgeordnete
Mark Meadows stellt Bezirksstaatsanwältin Fani Willis vorgezogene Gerichtsverhandlung – The Wall Street Journal
- Mark Meadows stellt Bezirksstaatsanwältin Fani Willis einen vorgezogenen Gerichtstest vorDas Wall Street Journal
- Die Anklage gegen Donald Trump in Georgia steht am Montag vor einer großen BewährungsprobeKENS 5: Ihre Nachrichtenquelle aus San Antonio
- Das Drama entfaltet sich am Montag an zwei Fronten, als die Trump-Fälle in eine neue Phase eintretenCNN
- Einzelheiten zum Fall der Trump-Erpressung werden vor Gericht dargelegtCBS Philadelphia
- Ehemaliger Trump-Anwalt sagt voraus, dass diese drei Mitverschwörer in Georgia umkehren werdenNewsweek
- Die vollständige Berichterstattung
„Königin von Schottland“ wird wegen Finanzkriminalität verdächtigt – EURACTIV.com
Nicola Sturgeon begann das Jahr mit dem Versprechen, dass sie nach acht Jahren als Schottlands Führerin immer noch „viel im Tank“ habe, nur um kurz darauf ihre Rolle aufzugeben.
Und ihre kurze Verhaftung am Sonntag (11. Juni) im Rahmen einer Finanzermittlung gegen die Scottish National Party (SNP) krönte den spektakulären Absturz der Frau, die einst von den Medien als „Königin der Schotten“ bezeichnet wurde.
Sturgeon wurde sieben Stunden lang verhört, bevor sie freigelassen wurde, und beteuerte schließlich ihre Unschuld.
„Sich
Die Ukraine will, dass Russland auf die „schwarze Liste“ der Taskforce für Finanzkriminalität gesetzt wird – EURACTIV.com
Wie EURACTIV erfahren hat, drängt die Ukraine aktiv darauf, dass Russland von der Financial Action Taskforce (FATF), der weltweiten Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität, auf die schwarze Liste gesetzt wird, indem es das Land auf der Ebene der Länder herabstuft, die einer internationalen Überprüfung bedürfen.
Im Februar kündigte die FATF bereits den Ausschluss Russlands aus der Organisation mit der Begründung an, Russland habe „Verpflichtungen zur internationalen Zusammenarbeit und zum gegenseitigen Respekt verletzt“.
Die FATF, die bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Die Republikaner können sich nicht darauf einigen, was sie mit George Santos tun sollen
Die Republikanische Partei hatte in den letzten Jahren keinen besseren Freund als Nassau County.
Von den größten Bezirken Amerikas haben sich nur wenige stärker der GOP zugewandt als der östliche Nachbar von New York City. Diese Ansammlung von Vororten auf Long Island hat die Demokraten im Jahr 2021 aus den örtlichen Ämtern gefegt, und im vergangenen Herbst hat Nassau County im New Yorker Gouverneurswahlkampf mit voller Entschiedenheit für die Republikaner gestimmt. Am wichtigsten für die nationale GOP war, dass der
Jack Smith zum Sonderermittler ernannt, um DOJ-Untersuchungen von Donald Trump zu leiten
WASHINGTON – Generalstaatsanwalt Merrick Garland hat am Freitag einen ehemaligen Bundes- und internationalen Staatsanwalt für Kriegsverbrechen zum Sonderermittler ernannt, um die Ermittlungen des Justizministeriums gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump zu überwachen.
Jack Smith, der einst die Abteilung des Justizministeriums leitete, die öffentliche Korruption untersucht, und seit 2018 Chefankläger in Den Haag war, der Kriegsverbrechen im Kosovo untersucht, wird der dritte Sonderermittler in fünf Jahren sein, der Angelegenheiten untersucht, die Herrn Trump betreffen.
Er wird sowohl die Untersuchung des Umgangs