Die Vereinigten Staaten und Zypern gaben am Dienstag bekannt, dass sie ihre Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Sanktionsumgehung und anderen Finanzverbrechen mit einer Vereinbarung formalisieren, in der sie den zypriotischen Strafverfolgungsbehörden US-Expertise anbieten.
Zypern friert Vermögenswerte in russischem Besitz im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar ein
Laut einer gemeinsamen Erklärung werden das FBI und die zypriotische Polizei in den kommenden Tagen eine Vereinbarung unterzeichnen, die vorsieht, dass das US-Justizministerium Hilfe bei der „proaktiven Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von Fällen im Zusammenhang mit Finanzkriminalität“ in Zypern anbietet.
Der zypriotische Präsident Nikos Christodoulides lud im vergangenen Jahr Beamte des FBI und des Justizministeriums ein, bei Untersuchungen zu Vorwürfen zu helfen, wonach zypriotische Finanzdienstleister russischen Oligarchen dabei geholfen hätten, internationale Sanktionen zu umgehen.
Die zypriotische Flagge weht in Nikosia, Zypern. Die zypriotischen Strafverfolgungsbehörden und das US-Justizministerium werden voraussichtlich eine Vereinbarung über eine Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Geldwäsche, Sanktionsumgehung und anderen Finanzkriminalität unterzeichnen. (Foto von Danil Shamkin/NurPhoto über Getty Images)
Obwohl Zypern darauf bestanden hat, dass es sich an die internationalen Sanktionen gehalten hat, die nach der Invasion der Ukraine im Jahr 2022 gegen Russland verhängt wurden, haben die USA mehrere in Zypern ansässige Unternehmen, Anwälte und Buchhalter wegen angeblicher Unterstützung bei der Umgehung der Sanktionen ins Visier genommen.
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