Tag: BlockchainAnalysen

Blockchain-Analysen können illegale Schemata auf FTX-Ebene nicht verhindern

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Datentransparenz war ein Schwerpunkt für die Kryptoindustrie, aber das FTX-Fiasko hat gezeigt, dass zentralisierte Börsen (CEX) nicht transparent genug sind. Bisher sind Kryptoanalysefirmen offenbar nicht in der Lage, Transaktionen zu verfolgen, um Zusammenbrüche wie FTX zu verhindern.

Alle Bitcoin (BTC)-Transaktionen sind öffentlich in der Kette verfügbar, was die Verfolgung solcher Transaktionen ermöglicht, wenn Krypto von einer Adresse an eine andere gesendet wird. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn es um die Interaktion mit einer zentralisierten Krypto-Börse geht.

Cointelegraph sprach

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NYDFS betont die Verwendung von Blockchain-Analysen für die AML-Compliance durch Unternehmen mit virtuellen Währungen | Ballard Spahr LLP

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Am 28. April 2022 gab das New York Department of Financial Services („NYDFS“) seine Erklärung heraus Anleitung zur Verwendung von Blockchain Analytics, ein Dokument, das sich an alle Geschäftseinheiten mit virtueller Währung richtet, die entweder über eine NYDFS-Bitlizenz verfügen oder als Limited Purpose Trust Company gemäß dem New Yorker Bankengesetz gechartert sind. Die Leitlinien betonen „die Bedeutung von Blockchain-Analysen für effektive Richtlinien, Prozesse und Verfahren, einschließlich beispielsweise der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden, der Transaktionsüberwachung und der Überprüfung von Sanktionen“.

Die

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Die New Yorker Aufsichtsbehörde fordert Kryptofirmen auf, Blockchain-Analysen zu verwenden

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Kryptowährungsfirmen sollten Blockchain-Analysetools verwenden, um sich vor finanziellen Risiken und verdächtigen Aktivitäten zu schützen, sagte eine hochrangige Aufsichtsbehörde des Staates New York.

Adrienne Harris, Leiterin des Finanzdienstleistungsministeriums des US-Bundesstaates New York, sagt: „Blockchain-Analysetools bieten Unternehmen eine effiziente, datengesteuerte Möglichkeit, um unter anderem Kunden-Due-Diligence, Transaktionsüberwachung und Sanktionsprüfung durchzuführen, die allesamt entscheidende Elemente unseres Unternehmens sind Regulierung virtueller Währungen.

“Wir erwarten, dass regulierte Unternehmen Best Practices anwenden, um die Sicherheit und Solidität des Marktes für virtuelle Währungen aufrechtzuerhalten und die Verbraucher zu

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Blockchain-Analysen sagen, dass ein Drittel der NFTs absterben

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NFTs hätten im vergangenen Jahr nicht viel schaumiger werden können, und die jüngsten Daten deuten darauf hin, dass die Sprudel immer noch fließt – obwohl sie vielleicht auch sprudelt.

Das heißt, dass ein Drittel der seit Januar 2021 geprägten NFTs eine „tote Sammlung mit wenig oder keiner Handelsaktivität nach der Prägung“ war, berichtet das Blockchain-Analytikunternehmen Nansen, das rund 8.400 Sammlungen mit mehr als 19 Millionen NFTs auf der Ethereum-Blockchain untersuchte . Inzwischen wird ein weiteres Drittel der NFTs unter den

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Blockchain-Analysen sind in Washington in aller Munde

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Als Warnung vor der Verwendung von Krypto durch russische Oligarchen zur Umgehung von Kriegssanktionen zitierten die von Elizabeth Warren angeführten Senatsdemokraten Datentools, die der Wall Street und dem Silicon Valley bekannt sind, aber in Washingtoner Kreisen immer noch unbekannt sind.

Die Senatoren wiesen in einem Brief an das Finanzministerium auf die Arbeit von Elliptic und Chainalysis hin, deren Programme Milliarden von Blockchain-Konten und -Transaktionen bei einer weltweiten Jagd nach illegalen Transaktionen und versteckten Vermögenswerten durchsuchen.

Blockchain-Analysen sind in Kryptokreisen und

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NY sucht nach Blockchain-Analysen, um die Hinterziehung von Sanktionen zu bekämpfen

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E-Mail Elise Hansen

” href=”#”Elise Hansen Law360 (2. März 2022, 17:52 Uhr EST) — Das New Yorker Finanzministerium wird seine Bemühungen zur Durchsetzung von Sanktionen gegen Russland intensivieren, unter anderem durch Hinzufügen von Blockchain-Analysetechnologie, um das Aufspüren zu unterstützen jede Verwendung von Kryptowährungen, um Sanktionen zu umgehen, sagte Gouverneurin Kathy Hochul am Mittwoch.

Kryptowährungen standen während der russischen Invasion in der Ukraine im Rampenlicht, sowohl als Mittel zur Mittelbeschaffung für die ukrainische Seite

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