Als Warnung vor der Verwendung von Krypto durch russische Oligarchen zur Umgehung von Kriegssanktionen zitierten die von Elizabeth Warren angeführten Senatsdemokraten Datentools, die der Wall Street und dem Silicon Valley bekannt sind, aber in Washingtoner Kreisen immer noch unbekannt sind.
Die Senatoren wiesen in einem Brief an das Finanzministerium auf die Arbeit von Elliptic und Chainalysis hin, deren Programme Milliarden von Blockchain-Konten und -Transaktionen bei einer weltweiten Jagd nach illegalen Transaktionen und versteckten Vermögenswerten durchsuchen.
Blockchain-Analysen sind in Kryptokreisen und darüber hinaus bereits bekannt. Sie ermöglichen es, die Verbindungen zwischen Milliarden von digitalen Geldbörsen herauszufinden, die sonst nur durch eine Reihe „bedeutungsloser“ Zahlen identifiziert werden, sagte Lance Morginn, Präsident der Blockchain Intelligence Group, einem weiteren führenden Unternehmen für Blockchain-Analysen.
„Wenn ich nicht weiß, dass diese Adresse im Dark Web neben einer Spendenadresse für den Hamas-Terrorismus war, ist sie nutzlos“, sagte er Protocol.
Der Krieg in der Ukraine verleiht dem bereits brodelnden Kampf um die Kryptoregulierung neue Dringlichkeit. Und es hat die Blockchain-Analytik als Schlüsselmethode ins Rampenlicht gerückt, um das Innenleben von Krypto zu enthüllen, insbesondere die Art und Weise, wie Gelder und Vermögenswerte in transparenten, aber quasi anonymen Blockchain-Netzwerken bewegt und gespeichert werden.
„Die Nachfrage nach Blockchain-Analysediensten ist stetig gestiegen, mit einem besonderen Anstieg des Interesses im letzten Monat oder so“, sagte Chris DePow, Senior Advisor für Regulierung und Compliance von Finanzinstituten bei Elliptic, gegenüber Protocol.
Das „Potenzial für die Verwendung von Krypto zur Umgehung von Sanktionen … unterstrich die Notwendigkeit der Implementierung einer angemessenen Überwachung von Krypto-Transaktionen, Wallet-Screening, Forensik und Due Diligence von Krypto-Dienstleistern“, fügte er hinzu.
Dieses Bedürfnis besteht seit langem innerhalb von Krypto.
Die Blockchain-Analyse entstand aus der Notwendigkeit, in den Anfängen der Branche gegen schlechte Akteure vorzugehen. Dies wurde deutlich, als Mt. Gox, die Krypto-Börse, 2014, dem Jahr der Einführung von Chainalysis, gehackt wurde. Jonathan Levin, Mitbegründer und CSO von Chainalysis, sagte, das Unternehmen habe damit begonnen, den Gläubigern von Mt. Gox zu helfen, „die versuchten zu verstehen, wo sich die Gelder befanden“.
Schließlich begann das Feld das Interesse der Strafverfolgungsbehörden zu wecken, da Krypto zunehmend mit Geldwäsche und anderen Verbrechen in Verbindung gebracht wurde.
Das Department of Homeland Security war der erste große Kunde der Blockchain Intelligence Group, sagte Morginn. Von einem DHS-Vertreter verstand Morginn ein Schlüsselprinzip bei der Jagd nach Bösewichten, einschließlich Krypto: „Kriminelle sind im Geschäft des Laufens und die Strafverfolgung ist im Geschäft des Wartens – und darauf zu warten, dass sie einen Fehler machen.“
Krypto könnte „ein pseudoanonymer Raum“ sein, fügte er hinzu. “Aber Fehler passieren und dann können sie enthüllen, wer diese Person ist, indem sie an einen Choke-Punkt gehen.”
Die Verhaftung von Ilya Lichtenstein und Heather Morgan wegen des Waschens von Milliarden von Dollar wurde zum Beispiel teilweise aufgedeckt, indem eine Transaktion in der Blockchain von einer Brieftasche zu einem Dienst zurückverfolgt wurde, der zum Kauf einer Prepaid-Walmart-Geschenkkarte verwendet wurde.
Das schnelle Wachstum von Crypto in den letzten Jahren führte zu mehr Interesse von anderen Unternehmen. Dazu gehörten große Banken, die laut Morginn erkannten, „dass sie, wenn sie heute nicht anfangen, zurückbleiben und die Coinbases zu den neuen digitalen Banken werden und ihr bestehendes Geschäftsmodell bedrohen“.
Die Blockchain-Analyse erregte auch mehr Aufmerksamkeit mit dem verstärkten Fokus auf Regulierung und der Notwendigkeit, die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und KYC einzuhalten.
Krypto-Unternehmen „haben plötzlich Millionen von Kunden und ihr größter Betriebsaufwand ist die Einhaltung von Vorschriften“, sagte Charles Delingpole, CEO von ComplyAdvantage, einem Unternehmen für Anti-Geldwäsche-Technologie, gegenüber Protocol. „Die herausragendsten Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen, sind Compliance, und hier passen wir und andere Blockchain-Analytics-Unternehmen ins Spiel.“
Und es ist eine entscheidende Rolle, sagte Michael Fasanello, Chief Compliance Officer von LVL, einem Bank- und Krypto-Handelsunternehmen.
„Zentralisierte Börsen sind von Natur aus kontrollierte Engpässe – dennoch verlassen sie sich auf die Kennzeichnung und Zuordnung, die ihnen von Blockchain-Analysefirmen, Untersuchungen ihrer internen Sicherheitsteams und Strafverfolgungsbehörden mit Hilfe von Blockchain-Forensik-Tools mitgeteilt werden“, sagte er gegenüber Protocol.
Letztendlich trugen diese Tools dazu bei, mehr Vertrauen in die Kryptoindustrie zu schaffen.
In einem Bericht vom Dezember 2021 nannte Gartner die „kontinuierliche Verbesserung von Blockchain-Daten und Verhaltensanalysen“ als einen der Faktoren, die dazu beitragen werden, „Kryptowährungs-Hacks viel unwahrscheinlicher zu machen als in den letzten fünf Jahren“. Gartner prognostiziert, dass „erfolgreiche Diebstähle von Kryptowährungsgeldern und Ransomware-Kryptozahlungen bis 2024 um 30 % zurückgehen werden“.
Zu den wichtigsten Akteuren der Branche, so der Bericht, gehörten Chainalysis, Elliptic, TRM Labs und CipherTrace, die Mastercard letztes Jahr übernommen hatte.
Jonathan Levin (links) und Lance Morginn.
Fotos: Kettenanalyse; Blockchain Intelligence Group
Der Krieg in der Ukraine hält die Blockchain-Analytik auf Washingtons Tagesordnung.
Am Donnerstag soll Levin von Chainalysis vor dem Bankenausschuss des Senats aussagen, der „sehr daran interessiert ist, den Sektor verstehen zu können“.
Kristin Smith, Exekutivdirektorin der Blockchain Association, einer großen Krypto-Lobby in Washington, sagte, die jüngste Debatte über Krypto werfe „wirklich ein Schlaglicht auf die Arbeit dieser Organisationen und wie wichtig ihre Rolle im Ökosystem ist“.
Die Anhörung wird sich voraussichtlich auf die heftige Debatte darüber konzentrieren, ob Krypto zur Umgehung von Sanktionen eingesetzt werden kann. Die Branche vertritt die Position, dass Krypto kein sehr kluger Weg ist, um Finanzregeln zu umgehen, eine Position, die von wichtigen Regierungsbehörden, darunter FinCEN und dem FBI, Auftrieb erhalten hat, die sagten, es sei für russische Oligarchen nicht praktikabel, Krypto zu verwenden Sanktionen aufgrund der inhärenten Transparenz und Rückverfolgbarkeit der Blockchain zu umgehen.
Levin bekräftigte diese Ansicht: „Dass ein Land wie Russland auf ein System wie Kryptowährung umsteigt, um den Großteil seiner Wirtschaft auf diese Schienen zu bringen, kann nicht über Nacht geschehen.“
„Wenn Sie über Dutzende oder Hunderte Millionen Dollar sprechen, erfordert dies ein gewisses Maß an Vertrautheit, Fachwissen und Vertrauen, damit Sie unentdeckt bleiben und die Kontrolle über die Vermögenswerte behalten können“, fügte er hinzu.
Aber Krypto und die Technologie dahinter entwickeln sich weiter. So wie die Cybersicherheit seit langem ein Problem für das Internet ist, ist der Kampf gegen die Verwendung einer Krypto bei illegalen Transaktionen „ein Katz-und-Maus-Spiel“, sagte Levin.
Morginn von der Blockchain Intelligence Group stimmte zu und zitierte „sehr kreative, anspruchsvolle kryptografische Benutzer“, die sich immer neue Tools und Taktiken einfallen lassen.
„Wir versuchen immer, auf dem Laufenden zu bleiben und die Lücke zu finden“, sagte er. „Ich meine, wir hätten vor 100 Jahren nicht gedacht, dass ein Mensch auf dem Mond sein könnte, und es ist passiert. Also weißt du, ich glaube nicht, dass irgendetwas jemals unmöglich ist.“