Tag: Betrugsermittlung
Ehemaliger Europaparlamentarier kämpft nach Betrugsermittlung darum, die Rückzahlung von 250.000 Euro zu vermeiden – POLITICO
BRÜSSEL – Ein ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments aus Italien weigert sich, mehr als eine Viertelmillion Euro an öffentlichen Geldern zurückzuzahlen, Jahre nachdem Betrüger festgestellt haben, dass er gegen EU-Vorschriften verstoßen hat, indem er sie an ein Unternehmen gezahlt hat, das nie wirklich Arbeit geleistet hat und gehörte jemandem, mit dem er eine romantische Beziehung einging.
Crescenzio Rivellini, ein Europaabgeordneter, der von 2009 bis 2014 der Mitte-Rechts-Europäischen Volkspartei angehörte, war Gegenstand einer Untersuchung durch das EU-Betrugsbekämpfungsamt, auch bekannt als OLAF.
EU-Staatsanwalt durchsucht 40 Häuser im Rahmen einer Betrugsermittlung im Wert von 30 Millionen Euro – POLITICO
Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) gab am Dienstag bekannt, dass sie im Rahmen einer laufenden Untersuchung eines 30-Millionen-Euro-Betrugs mit EU- und nationalen Mitteln 40 Hausdurchsuchungen in Rumänien und Frankreich durchführt.
„Es handelt sich um einen mutmaßlichen kriminellen Plan, der darauf abzielt, Empfängern von aus EU-Mitteln finanzierten Projekten falsche Bürgschaftsschreiben auszustellen, mit denen behauptet wird, die Projekte gegen mögliche Schäden abzusichern“, heißt es in einer Erklärung der EPPO.
Durchsuchungen wurden in Roquebrune-Cap-Martin, einem wohlhabenden Ort an der französischen Riviera, sowie in den
FTX-Mitbegründer Nishad Singh bekennt sich in Betrugsermittlung schuldig
Nishad Singh, ein FTX-Gründer, bekannte sich schuldig und erklärte sich bereit, mit den Staatsanwälten zusammenzuarbeiten, die gegen Sam Bankman-Fried ermitteln.
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EU-Staatsanwalt beschlagnahmt 170.000 Euro von italienischem rechtsextremem Europaabgeordneten in Betrugsermittlung – POLITICO
Die italienische Polizei in der Stadt Brescia hat mehr als 170.000 Euro von der rechtsextremen Europaabgeordneten Stefania Zambelli beschlagnahmt, als Teil einer Untersuchung des Missbrauchs von EU-Geldern, die für ihre parlamentarischen Assistenten bestimmt waren, wurde am Montag bekannt gegeben.
Die Behörden beschlagnahmten am vergangenen Donnerstag Bankkonten und Luxusautos im Rahmen einer Untersuchung im Frühstadium, die von der Mailänder Niederlassung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) geleitet wurde.
Die Untersuchung konzentriert sich auf vier Assistenten, die in Italien für Zambelli arbeiten, der zum