Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) gab am Dienstag bekannt, dass sie im Rahmen einer laufenden Untersuchung eines 30-Millionen-Euro-Betrugs mit EU- und nationalen Mitteln 40 Hausdurchsuchungen in Rumänien und Frankreich durchführt.
„Es handelt sich um einen mutmaßlichen kriminellen Plan, der darauf abzielt, Empfängern von aus EU-Mitteln finanzierten Projekten falsche Bürgschaftsschreiben auszustellen, mit denen behauptet wird, die Projekte gegen mögliche Schäden abzusichern“, heißt es in einer Erklärung der EPPO.
Durchsuchungen wurden in Roquebrune-Cap-Martin, einem wohlhabenden Ort an der französischen Riviera, sowie in den rumänischen Städten Bukarest, Alba, Arad, Cluj, Constanța, Hunedoara, Iași, Mureș und Olt durchgeführt. An dem noch andauernden Einsatz sind sieben Strafverfolgungsbehörden beteiligt.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben zwischen 2020 und 2023 „mehrere fiktive Banken oder dubiose Finanzinstitute“ Bürgschaftsschreiben für EU-finanzierte Projekte ausgestellt, ohne dass sie über die nötigen Barmittel zur Deckung der versicherten Schäden verfügten. Die Ermittler behaupten, die mutmaßlichen Täter hätten im Austausch für die Briefe „hohe Geldsummen“ eingesammelt. Es ist unklar, wer die verdächtigen Personen sind, aber die EUPO fügte hinzu, dass sie das Geld wahrscheinlich für ihre eigenen Interessen verwendet haben.
An dem Plan war ein auf den Komoren ansässiges Unternehmen beteiligt, das Bürgschaftsschreiben zur Absicherung öffentlicher Behörden in Rumänien ausstellte. Ähnliche Finanzinstitute, die in der Tschechischen Republik, Lettland und Spanien tätig sind, stellten ebenfalls Bürgschaftsschreiben zur Verwendung in Rumänien aus, ohne dazu berechtigt zu sein und nicht über die notwendigen Mittel zur Deckung des versicherten Schadens zu verfügen, erklärte die Staatsanwaltschaft.
Die im Juni 2021 gegründete EPPO mit Sitz in Luxemburg ist befugt, Straftaten im Zusammenhang mit dem EU-Haushalt, einschließlich grenzüberschreitendem Betrug und Korruption, zu untersuchen und zu verfolgen. Laut Jahresbericht 2022 ermittelt das Institut aktiv in 1.117 Fällen mit einem geschätzten Gesamtschaden von 14,1 Milliarden Euro.