Die portugiesische Polizei führte am Dienstag im Rahmen der Operation Maestro 78 Razzien durch, bei denen es um aus EU-Mitteln kofinanzierte Projekte ging, die es Verdächtigen ermöglicht hätten, zwischen 2015 und 2023 illegale Gewinne in Höhe von fast 39 Millionen Euro zu erzielen, bestätigte die Kriminalpolizei am Dienstag.
Die Durchsuchungen fanden in den Metropolregionen Lissabon und Porto sowie in Aveiro und Guarda statt.
„Durch die 14 vom EFRE kofinanzierten Projekte [European Regional Development Fund]„Bei den zwischen 2015 und 2023 durchgeführten Maßnahmen ist es den Verdächtigen bislang gelungen, Anreizzahlungen in Höhe von insgesamt mindestens 38.938.631,46 Euro zu erwirken“, erklärte die Kriminalpolizei in einer Erklärung, der Partner von Euractiv Lusaberichtet.
„Auf dem Spiel stehen organisierte Betrugspläne, die einer Reihe von Einzelpersonen und Unternehmen zugute kamen und den finanziellen Interessen der Europäischen Union und des portugiesischen Staates schadeten, sowohl im Hinblick auf die Finanzierung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) als auch durch die Hinterziehung fälliger Steuern.“ “, heißt es in der Erklärung weiter.
„Der ‚Modus Operandi‘ basiert auf der Schaffung komplexer Unternehmensstrukturen.“
Der Untersuchung zufolge zielten diese Unternehmen darauf ab, „vertragliche Rechtfertigungen für die Erbringung von Dienstleistungen und die Lieferung von Waren zusammenzustellen, um im Rahmen von mindestens 14 Operationen, von denen die meisten im Rahmen des Operationellen Programms für Wettbewerbsfähigkeit und Internationalisierung genehmigt wurden, auf betrügerische Weise EU-Mittel zu beschaffen.“ (POCI), durchgeführt seit 2015.“
Eine gerichtliche Quelle teilte mit Lusa dass einige Projekte, die im Rahmen des Recovery and Resilience Plan (RRP) finanziert oder umgesetzt werden, ebenfalls untersucht werden.
Nach Angaben der Behörden ergaben sich aus den laufenden Ermittlungen auch „erhebliche Verdachtsmomente hinsichtlich der Beteiligung von Beamten öffentlicher Stellen“.
Der Polizeieinsatz wurde im Rahmen einer Untersuchung der Zentralen Abteilung für Ermittlungen und Strafmaßnahmen durchgeführt und die Ermittlungen werden von der Nationalen Antikorruptionseinheit des PJ mit Unterstützung des Technischen Beratungszentrums der Staatsanwaltschaft durchgeführt.
PJ sagte auch, dass die Untersuchung „mit der Analyse der jetzt gesammelten Beweise fortgesetzt wird“.
(Jorge Afonso Silva | Lusa.pt)