Behavioral Intelligence kombiniert die Stärke zweier innovativer Technologien zur Kennzeichnung von Verhaltensweisen in der Kette – Signatures® und Transfer Labels
SAN FRANCISCO, 11. April 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – In der sich schnell entwickelnden Landschaft der Blockchain-Intelligenz zur Bekämpfung von Kryptobetrug und Finanzkriminalität hat das Verständnis und die Interpretation von Aktivitäten in der Kette erhebliche Fortschritte gemacht. Die erste Generation zeichnete sich durch rohe Blockchain-Daten aus, die eine grundlegende Ebene an Erkenntnissen boten. Darauf folgte die Attribution der zweiten Generation, die Blockchain-Untersuchungen durch die Verknüpfung von Adressen mit realen Entitäten erheblich voranbrachte. Heute ist TRM Labs stolz, den nächsten Schritt nach vorn vorstellen zu können: Behavioral Intelligence und markiert damit den Beginn der dritten Generation von Blockchain-Untersuchungen.
TRM legte im Jahr 2020 mit der Einführung von den Grundstein für Behavioral Intelligence Signaturen®, eine Funktion, die Muster über Gruppen von Transaktionen in der Kette identifiziert, die auf ein zugrunde liegendes verdächtiges Verhalten hinweisen, das andernfalls möglicherweise unbemerkt geblieben wäre. Mithilfe von Signaturen können Ermittler schnell ausgefeilte Geldwäschetechniken und andere Typologien in der Kette finden und planen.
Um die Daten in der Blockchain für Ermittler verständlicher und umsetzbarer zu machen, erweitert TRM die Verhaltensintelligenz durch die Einführung von Transfer Labels – einem Datensatz, der den Kontext dessen bereichert, was bestimmte Transaktionen in der Kette bedeuten. Derzeit spiegeln die meisten Tools den Geldfluss zwischen Unternehmen vereinfacht wider, ohne dass der Zweck der Transaktion erkennbar ist. Übertragungsetiketten ermöglichen die Untersuchung einer Transaktion, um zu verstehen, was darin geschieht, z. B. die Speicherung von Nachrichten in der Blockchain, die Erstellung eines Smart Contracts, den Diebstahl von Geldern in der Kette oder die Zahlung eines Lösegelds.
„Seit wir begonnen haben, mit Blockchain-Daten zu arbeiten, besteht unser Ziel darin, die darin stattfindenden Aktionen zu verstehen und zu erklären“, sagte Esteban Castaño, CEO von TRM Labs. „Behavioral Intelligence kombiniert detaillierte Transaktionsanalyse mit Mustererkennung, um ein klareres Bild der Blockchain-Aktivitäten zu liefern. Dies ist eine bedeutende Entwicklung für Blockchain-Untersuchungen, die sowohl detaillierte Einblicke als auch ein umfassenderes Verständnis von Ereignissen in der Kette bietet.“
Dieser Ansatz hilft:
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Strafverfolgungsbehörden können ausgefeilte Verschleierungstechniken schneller aufdecken und dagegen vorgehen
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Finanzinstitute und Kryptowährungsunternehmen verbessern die Due-Diligence-Fähigkeiten und verbessern die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
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Steuerbehörden erkennen Steuerhinterziehung effektiver
TRM Labs stellt diese Technologie Agenturen und Organisationen zur Verfügung, die ihr Verständnis von Blockchain-Aktivitäten vertiefen möchten. Behavioral Intelligence stellt einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung von Blockchain-Untersuchungen dar und bietet Werkzeuge für eine differenziertere Analyse von Blockchain-Daten.
Weitere Informationen zu Verhaltensintelligenz und wie sie auf Ihre Bedürfnisse angewendet werden kann, finden Sie hier Kontaktieren Sie unser Team.
Über TRM Labs
TRM stellt Blockchain-Informationen bereit, um Finanzinstituten, Kryptowährungsunternehmen und öffentlichen Behörden bei der Erkennung, Untersuchung und Bekämpfung von Betrug und Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu helfen. Die Risikomanagementplattform von TRM umfasst Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) in Kryptowährungen, zur Transaktionsüberwachung und Wallet-Überprüfung, zur Risikobewertung von Unternehmen, einschließlich Know-Your-VASP, und zur Transaktionsverfolgung für Ermittlungen. Diese Tools ermöglichen es einer schnell wachsenden Kohorte von Organisationen auf der ganzen Welt, Transaktionen, Produkte und Partnerschaften im Zusammenhang mit Kryptowährungen sicher zu nutzen. TRM hat seinen Sitz in San Francisco, Kalifornien und stellt Mitarbeiter in den Bereichen Technik, Produkt, Vertrieb und Datenwissenschaft ein. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.trmlabs.com.
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