Rechtsvertreter der Regierung Kasachstans haben gegenüber EURACTIV erklärt, dass sie glauben, dass das zentralasiatische Land in einem langjährigen Rechtsstreit um den „größten Betrug in der Geschichte der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit“ die Oberhand gewonnen hat.
Seit 2010 befindet sich Kasachstan in einem Rechtsstreit gegen moldauische und amerikanische Geschäftsleute, das Vater-Sohn-Team von Anatolie und Gabriel Stati, die angeblich versucht haben, von einem gegen Kasachstan erwirkten Schiedsspruch zu profitieren, indem sie das verwenden, was das Land sagt gefälschte Beweise.
Ein Urteil des englischen High Court von Richter Robin Knowles vom Juni 2017 bezog sich auf Anscheinsbeweise für Betrug durch die Statis. Die Statis versuchte dann, ein Schiedsverfahren in London abzuweisen, in dem sie nach dem Knowles-Urteil eine Entschädigung von der kasachischen Regierung forderten.
Die Statis, von denen angenommen wird, dass sie zu den reichsten Menschen in Moldawien gehören, betreiben von ihrem Heimatland aus ein Netz von Hunderten von Unternehmen auf der ganzen Welt.
Ihre Unternehmen wurden in den Panama Papers erwähnt, einem riesigen Leak von Finanzinformationen, der Details darüber enthüllt, wie die reichsten Menschen der Welt Steueroasen nutzen.
Die Statis und einer ihrer Partner, Daniel Chapman und seine Argentem Creek-Unternehmensgruppe, werden vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York angeklagt, die Geschäftstätigkeit in Kasachstan als Vorwand für illegale Aktivitäten genutzt zu haben.
Ihnen wird vorgeworfen, Hunderte Millionen Dollar durch den Verkauf von Schuldverschreibungen ihres Unternehmens Tristan Oil Ltd an Drittinvestoren zum angeblichen Zweck der Finanzierung der Öl- und Gasaktivitäten zweier Unternehmen, Kazpolmunay LLP (KPM) und Tolkynneftegaz LLP (TNG).
Es wird angenommen, dass der Prozess KPM und TNG Vermögenswerte entzogen hat.
Ohne Kenntnis der entscheidenden Details des Statis-Systems, das mindestens aus dem Jahr 2006 stammt, hat Kasachstan die Verträge von KPM und TNG gekündigt und ihre Vermögenswerte zur Bodennutzung einer Treuhandverwaltung unterstellt, um sie vor dem Verfall zu bewahren.
Die Statis leitete daraufhin ein Schiedsverfahren gegen Kasachstan gemäß dem von der EU unterstützten Vertrag über die Energiecharta (ECT) ein und plädierte vor einem schwedischen Gericht dafür, dass ihre Operationen in Kasachstan legitime Investitionen seien, der Staat ihnen eine „faire und gerechte“ Behandlung verweigert und ihnen Milliarden von . schulde Dollar.
Die Statis ihrerseits sagen, sie seien Opfer einer langjährigen rechtswidrigen Kampagne des kasachischen Staates. Das Schiedsgericht in Schweden sprach ihnen 2013 eine Entschädigung in Höhe von 543 Millionen US-Dollar zu. Die Statis forderte mehr als 3 Milliarden Dollar Schadenersatz.
Nach der Entscheidung des schwedischen Tribunals leitete die Statis ähnliche Verfahren in England, den Vereinigten Staaten, Belgien, den Niederlanden, Italien und Luxemburg ein und behauptete, mehr als 6 Milliarden US-Dollar an kasachischen Vermögenswerten eingefroren zu haben.
Kasachstan sagt, die ursprünglich von der Stasis bereitgestellten Dokumente seien manipuliert worden. Jetzt sagen die Rechtsvertreter des Landes, dass neue Beweise, die in einem von der kasachischen Regierung eingeleiteten ausländischen Gerichtsverfahren entdeckt wurden, den Fall zu ihren Gunsten ändern könnten.
Matthew Kirtland, ein Partner im Washingtoner Büro der globalen Anwaltskanzlei Norton Rose Fullbright, der die kasachische Regierung vertritt, sagte am Mittwoch (16. Juni) gegenüber EURACTIV, dass „nach Jahren systematischer Lügen der Statis und ihrer Mitverschwörer“ Kasachstan sei „erfreut, dass jetzt die Wahrheit ans Licht kommt“.
„Der Rückzug aller Prüfungsberichte für die gefälschten Stati-Abschlüsse durch KPMG im August 2019 war ein Wendepunkt in Kasachstans Streben nach Gerechtigkeit. Jetzt sehen sich die Statis und ihre Mitverschwörer der Tatsache gegenüber, dass ihr Versuch, einen der größten Betrugsfälle in der Geschichte der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit zu begehen, aufgedeckt wird“, sagte Kirtland.
Kirtland sagte, die Beweise deuten darauf hin, dass die Statis ihre Aktivitäten durch die Gründung verschiedener Unternehmen durchführte, die sie als Dritte darstellten, die sie jedoch heimlich kontrollierten für nicht vorhandene Geräte.
Im April 2019 sagte der ehemalige CFO der Statis in den USA unter Eid aus und sagte, dass Stati KPMG angelogen habe, während dieses Unternehmen seinen Jahresabschluss prüfte.
Im August desselben Jahres soll KPMG nach Prüfung dieser Beweise und Durchführung einer eigenen unabhängigen Untersuchung alle von der Statis in den verschiedenen Gerichtsverfahren verwendeten Prüfungsberichte zurückgezogen haben.
Insgesamt soll KPMG 18 Prüfberichte zu Dreijahresabschlüssen von Unternehmen, die zwischen 2007 und 2009 von der Statis kontrolliert wurden, storniert haben.
EURACTIV kontaktierte am Mittwoch das KPMG-Büro mit einer Bitte um Stellungnahme, erhielt jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort.
Ein weiterer Sieg für die kasachische Seite kam im selben Monat, im August 2019, als Kasachstan die Stati-Bankunterlagen aus Lettland erhielt, fügte Kirtland hinzu.
Wendepunkt
Der kasachische Vize-Justizminister Almat Madaliyev sagte gegenüber EURACTIV, sein Land werde sich „gegen diesen massiven Missbrauch eines Systems zum Schutz ehrlicher Investoren verteidigen und den Statis und ihren Mitverschwörern, die versuchen, mit einem der größten Betrügereien davonzukommen, nicht nachgeben“. in der Geschichte des Vertrags über die Energiecharta“.
Kasachstan sei zuversichtlich, fügte Madaliyev hinzu, dass „Gerechtigkeit gegen die Statis und ihre Mitverschwörer geliefert wird“.
EURACTIV bat das Sekretariat des Vertrags über die Energiecharta, sich zu dem Fall zu äußern, erhielt jedoch vor der Veröffentlichung keine Antwort.