Die italienische Polizei teilte am Donnerstag (25. Januar) mit, sie habe ein Steuerbetrugsnetzwerk im Wert von 1,7 Milliarden Euro aufgedeckt, an dem italienische und chinesische Verdächtige beteiligt waren, die über 100 Briefkastenfirmen im Norden des Landes nutzten.
Nach Angaben der Finanzpolizei standen 85 Personen im Verdacht, an dem Betrug mit falschen Rechnungen von 140 fiktiven Unternehmen über einen Zeitraum von zwei Jahren, 2022 und 2023, beteiligt gewesen zu sein.
Bei der Operation mit Schwerpunkt auf der nördlichen Region der Lombardei wurden Vermögenswerte im Wert von rund 370 Millionen Euro beschlagnahmt, darunter Bargeld, Bankkonten, Luxusautos und Immobilien.
Der Betrug drehte sich um ein komplexes System von Überweisungen auf Konten in China, Italien und anderen Ländern der Europäischen Union, bei denen es sich um Zahlungen für den Verkauf von Produkten handelte, die es in Wirklichkeit nie gab.
Die bei den Ermittlungen gefundenen „Datenverarbeitungszentren“ halfen den mutmaßlichen Verdächtigen durch die Überweisungen, Steuern zu hinterziehen und Geld zu waschen, teilte die Polizei mit.
Diese Beträge wurden dann heimlich per Kurier in bar an die mutmaßlichen Verdächtigen zurückgegeben.
Das System sei „in der Lage, Milliarden von Dollar zu überweisen und zu waschen und nicht verfolgtes Bargeld zu verwenden“, um die Absender zurückzuzahlen, sagte die Polizei.