Da im Land immer mehr Kriminalität im Zusammenhang mit digitalen Währungen auftritt, verstärkt Indien seine Bemühungen, seine Strafverfolgungsbehörden mit neuen Fähigkeiten auszustatten, um die Branche zu überwachen.
In seinem Jahresbericht sagte das Innenministerium (MHA), dass über 3.000 Polizeibeamte eine Schulung zu Techniken zur Ermittlung digitaler Währungen im Einklang mit globalen Standards erhalten hätten. Dem Bericht zufolge übernahmen das Indian Cyber Crime Coordination Centre und das Narcotic Control Bureau die Führung bei der Weiterqualifizierung.
Bis zu 141 Beamte und über 2.800 Beamte nahmen am Schulungsprozess für das Geschäftsjahr 2022–2023 teil. Das MHA stellte in seinem Bericht fest, dass die Kursteilnehmer mit der Forensik digitaler Währungen, On-Chain-Ermittlungen und der Wiederherstellung von Vermögenswerten ausgestattet wurden.
Die Schulung befasste sich mit anderen neuen Technologien wie Anonymisierungsnetzwerken, wobei Beamte an Kursen teilnahmen, in denen die schädliche Nutzung mobiler Anwendungen untersucht wurde. Die Beamten wurden in der Sammlung von Beweismitteln aus Social-Media-Quellen und anderen digitalen Fußabdrücken geschult, zusätzlich zu einer umfassenden Schulung zum Dark Web.
Die Schulung steht Strafverfolgungsbeamten und ausgewählten Beamten des öffentlichen Dienstes offen und wird voraussichtlich jährlich stattfinden. Analysten gehen davon aus, dass das MHA im Jahr 2022 ähnliche Kennzahlen veröffentlichen wird.
„NCB hat ein Kerntrainingsmodul zusammen mit 05 separaten Trainingsmodulen für verschiedene Ränge wie Dy entwickelt. „SPs und höher, IOs/JIOs (Inspektoren/Unterinspektoren), SPP/PPs, andere Ränge sowie Beamte ziviler Abteilungen“, heißt es im Bericht des MHA.
Indien schult nicht nur seine Polizei, sondern geht auch bei der Durchsetzung auf die nächste Stufe, nachdem Pläne zum Aufbau einer nationalen Datenbank für globale digitale Währungsumtausche bekannt gegeben wurden, einschließlich der im Dark Web tätigen Dienstleister. Laut einem Beamten der indischen Financial Intelligence Unit (FIU) wird die Datenbank voraussichtlich vor Ende 2024 veröffentlicht.
Um mit der Geißel der Kriminalität im Bereich virtueller Währungen fertig zu werden, richtet die Polizei weltweit spezialisierte Einheiten ein, die über eine umfassende Ausbildung verfügen, um gegen die Machenschaften bösartiger Akteure vorzugehen. In Südkorea kündigte die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks Seoul die Einrichtung einer gemeinsamen Ermittlungseinheit für virtuelle Vermögenswerte an, um Verbrechen im Bereich der digitalen Währungen zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen.
Integration der Blockchain in Schlüsselsektoren
Obwohl es digitale Währungen skeptisch betrachtet, arbeitet Indien mit der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie, um seine Prozesse zu verbessern und zu rationalisieren. Im Sicherheitsbereich nutzen Ermittler aus Neu-Delhi Blockchain für die Forensik, um Beweismanipulationen zu verhindern und die Transparenz zu erhöhen.
Das staatliche Ölunternehmen Hindustan Petroleum hat Blockchain in sein Bestellsystem integriert, was seiner Aussage nach Betrugsfälle eindämmen wird.
„Die Implementierung trägt dazu bei, die Überprüfung von HPCL-Bestellungen gegenüber externen Parteien zu automatisieren“, sagte ein HPCL-Sprecher. „Dies funktioniert durch die Integration des Blockchain-Systems mit dem internen E-PO von HPCL und generiert manipulationssichere, überprüfbare POs.“
Achtung: Indien wird Vorreiter bei der Digitalisierung sein
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