PARIS – Die französische Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung gegen den tschechischen Milliardär und ehemaligen Ministerpräsidenten Andrej Babiš wegen des Verdachts der Geldwäsche im Zusammenhang mit seinem Kauf von Villen in Südfrankreich eingeleitet.
Die französische Nationale Finanzstaatsanwaltschaft (PNF), die für die Untersuchung schwerer Wirtschafts- und Finanzkriminalität zuständig ist, leitete ihr Verfahren laut Le Monde im Februar 2022 ein, nachdem der Geschäftsmann in den Pandora-Papieren erwähnt worden war – ein massives Durchsickern von Dokumenten, die aufdeckten, wie Die Reichen und Mächtigen nutzen Offshore-Unternehmen, um ihren Reichtum zu verbergen.
Den Dokumenten zufolge hat der ehemalige tschechische Staatschef es versäumt, eine Reihe von Briefkastenfirmen offenzulegen, mit denen eine französische Immobilie im Wert von mehreren Millionen Euro gekauft wurde.
Babiš bestritt, etwas Falsches oder Illegales getan zu haben, und sagte, dass die Enthüllungen auf seinen Wiederwahlkampf abzielten, der später scheiterte.
Französische Ermittler konzentrieren sich nun darauf, wie Babiš sein 14-Millionen-Euro-Anwesen im Milliardärshafen Mougins erwarb, das über eine in Monaco ansässige Firma erworben wurde, die einer Offshore-Einheit in den USA gehört
Das gesamte Setup wurde angeblich vor den französischen Behörden versteckt und könnte Geldwäsche und ein Steuerhinterziehungssystem darstellen, berichtete Le Monde.
Karel Hanzelka, ein Sprecher von Babišs Gruppe Agrofert, sagte, dass „alle unsere Transaktionen auf vollkommen legale Weise stattgefunden haben und wir alle erforderlichen Steuern bezahlt haben“.
Auch Babiš, der fünftreichste Mann der Tschechischen Republik, wird beschuldigt, von 2 Millionen Euro europäischer Gelder profitiert zu haben, die für kleine und mittlere Unternehmen im Land bestimmt waren. Der Milliardär soll am 12. September für den Fall vor Gericht erscheinen.