Deutsche Behörden haben am frühen Donnerstag (9. Februar) im Rahmen einer laufenden Untersuchung der möglichen Verletzung von EU-Sanktionen gegen Russland die Räumlichkeiten von drei Unternehmen durchsucht, teilten die Staatsanwälte in einer Erklärung mit.
Die Razzien folgten einer Reuters-Untersuchung im Dezember über die Lieferkette, die trotz westlicher Exportbeschränkungen und Herstellerverbote weiterhin elektronische Komponenten im Wert von Milliarden Dollar nach Russland geliefert hat.
Die deutschen Behörden durchsuchten laut Aussage auch die Wohnungen von drei Verdächtigen, ohne die Namen der Unternehmen oder Personen zu nennen. In der Erklärung heißt es, dass Aufzeichnungen, Dokumente und IT-Ausrüstung beschlagnahmt wurden.
Eine mit dem Fall vertraute Person sagte, eines der drei von der Staatsanwaltschaft durchsuchten Unternehmen sei die Smart Impex GmbH gewesen, ein deutscher Großhändler für IT-Produkte, der von den Behörden verdächtigt wird, Sanktionen gegen elektronische Komponenten über ein zwischengeschaltetes Unternehmen in der Türkei zu umgehen.
Reuters konnte Smart Impex oder seinen Manager Gokturk Agvaz am Donnerstag telefonisch nicht für eine Stellungnahme erreichen. Die Namen der beiden anderen Firmen oder der drei Verdächtigen konnten nicht ermittelt werden.
Reuters berichtete im Dezember, dass Agvaz im März 2022 Azu International Ltd Sti, einen Großhandel für IT-Produkte in der Türkei, mitgegründet hatte. Azu International exportierte im vergangenen Jahr Komponenten im Wert von mindestens 20 Millionen US-Dollar nach Russland, darunter Computerchips von US-Herstellern , laut russischen Zollunterlagen. Einige gingen an einen Moskauer Kunden, der amerikanische und nichtamerikanische Produkte von Smart Impex erhalten hatte, bevor Russland im vergangenen Februar in die Ukraine einmarschierte.
Agvaz teilte Reuters im Oktober mit, dass Smart Impex den Export nach Russland eingestellt habe, um die EU-Handelsbeschränkungen einzuhalten, aber Waren an die Türkei verkauft habe, ein Nicht-EU-Land, das viele der westlichen Sanktionen gegen Moskau nicht durchsetzt. Damals nach den Verkäufen von Azu International nach Russland gefragt, antwortete Agvaz: „Das ist unser Geschäftsgeheimnis.“
Der Geschäftsführer von Smart Impex trat im Dezember zurück, nachdem er den Reuters-Artikel und anschließende Gespräche mit Anwälten gelesen hatte, wie aus einem Brief hervorgeht, den er in diesem Monat an zwei andere Partner schrieb. Die Korrespondenz ist auf handelsregister.de, einem öffentlichen deutschen Unternehmensregister, verfügbar. Der ausscheidende Partner schrieb, er habe nicht gewusst, dass Lieferungen von Smart Impex an Azu für Russland bestimmt seien, und er sei davon ausgegangen, dass das Russlandgeschäft von Smart Impex „zu Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine“ eingestellt worden sei.
Smart Impex sagte in einer schriftlichen Antwort an die deutsche TV-Sendung ARD MONITOR, die heute einen Artikel über das Unternehmen veröffentlichte, dass die Vorwürfe im Detail geprüft würden und dass die bisherigen Audits gezeigt hätten, dass die nach Russland exportierten Waren nicht betroffen seien zu Sanktionen.