Der Interimsgouverneur der libanesischen Zentralbank hat am Montag die Konten des umkämpften ehemaligen Chefs der Bank sowie enger Verwandter und Mitarbeiter eingefroren, nur wenige Tage nachdem die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Kanada Sanktionen gegen sie verhängt hatten.
Die Entscheidung von Wassim Mansouri wurde nach einer Sitzung der Sonderuntersuchungskommission der Zentralbank veröffentlicht. Die Kommission ist für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständig. Darin wurden der frühere Gouverneur Riad Salameh, sein Sohn Nady, sein Bruder Raja, seine enge Mitarbeiterin Marianne Hoayek und seine frühere Partnerin Anna Kosakova genannt.
Mansouri ordnete an, alle Konten der fünf Personen bei libanesischen Banken und Finanzinstituten einzufrieren. Auf Antrag der Justizbehörden wird auch das Bankgeheimnis für Einzelpersonen aufgehoben.
Riad Salamehs Mobiltelefon war ausgeschaltet, als The Associated Press ihn um einen Kommentar bat.
Salameh, 73, beendete seine 30-jährige Amtszeit am 31. Juli unter einer Wolke von Ermittlungen und Schuldzuweisungen für die historische Wirtschaftskrise seines Landes.
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Frankreich, Deutschland und Luxemburg ermitteln gegen Salameh und seine engen Mitarbeiter wegen mutmaßlicher Finanzverbrechen, darunter unerlaubte Bereicherung und Geldwäsche in Höhe von 330 Millionen US-Dollar. Paris und Berlin haben im Mai Interpol-Bekanntmachungen zu Salameh herausgegeben, der Libanon übergibt seine Staatsbürger jedoch nicht an das Ausland.
Das US-Finanzministerium teilte letzte Woche mit, dass die USA die Sanktionen mit Großbritannien und Kanada koordiniert hätten und dass mit Salameh verbundene Vermögenswerte eingefroren würden.
Der Interimsgouverneur der libanesischen Zentralbank hat die Konten des ehemaligen Chefs, seiner Mitarbeiter und nahen Verwandten eingefroren.
Salameh hat wiederholt Vorwürfe der Korruption, Unterschlagung und unerlaubten Bereicherung zurückgewiesen. Er besteht darauf, dass sein Vermögen aus geerbten Immobilien, Investitionen und seinem früheren Job als Investmentbanker bei Merrill Lynch stammt.
Gegen Salameh wird auch im Libanon ermittelt. Die libanesische Justiz beschlagnahmte seine Pässe und verhängte kurz nach Erhalt der Interpol-Mitteilungen ein Reiseverbot.
Salameh hat die europäische Untersuchung kritisiert und gesagt, sie sei Teil einer medialen und politischen Kampagne, um ihn zum Sündenbock zu machen.
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Salameh, der einst als Hüter der Finanzstabilität im Libanon gefeiert wurde, gehörte zu den Beamten, die am häufigsten für die Politik verantwortlich gemacht wurden, die zur Wirtschaftskrise des Landes führte, die den Wert des libanesischen Pfunds gegenüber dem US-Dollar um rund 90 % dezimierte und eine dreistellige Inflation auslöste .
Eine forensische Prüfung der libanesischen Zentralbank durch ein in New York ansässiges Unternehmen ergab letzte Woche jahrelanges Fehlverhalten von Salameh und 111 Millionen US-Dollar an „illegitimen Provisionen“.
Eine Kopie des 331-seitigen Dokuments von Alvarez & Marsal wurde am Freitag von The Associated Press eingesehen. Die Prüfung gehörte zu den zentralen Forderungen der internationalen Gemeinschaft und des Internationalen Währungsfonds, der im Laufe der Jahre zunehmend das Vertrauen in den krisengeschüttelten Libanon verloren hat.