Fünf derzeitige oder ehemalige Mitarbeiter des IRS wurden beschuldigt, Hunderttausende von Dollar an COVID-Hilfsgeldern betrogen zu haben.
Das Justizministerium gab am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt, dass die fünf Personen jeweils wegen getrennter Anklage wegen Überweisungsbetrugs angeklagt worden waren, nachdem sie das Bundesprogramm zum Schutz der Gehaltsschecks (PPP) und das Programm für das Katastrophendarlehen gegen wirtschaftliche Verletzungen (EIDL) betrogen hatten, die wirtschaftliche Erleichterungen für Kleinunternehmer und von der COVID-Pandemie betroffene Personen. Die betrügerischen Kredite reichten von nur 11.000 $ bis zu mehr als 170.000 $.
„Diese Personen – die aus reiner Gier handeln – haben ihre Positionen missbraucht, indem sie Regierungsgelder an sich nahmen, die für Bürger und Unternehmen bestimmt waren, die sie dringend benötigten“, sagte der US-Staatsanwalt für den westlichen Bezirk von Tennessee, Kevin G. Ritz, in einer Erklärung. „Ich danke unseren Strafverfolgungspartnern, dass sie diesen Betrug ausrotten. Unser Büro wird nicht zögern, Personen zu verfolgen und anzuklagen, die von den Steuerzahlern unseres Landes stehlen.“
Der erste Verdächtige war beim IRS als Programmevaluation and Risk Analyst im Human Capital Office angestellt. Laut Anklageschrift reichte der Verdächtige vier betrügerische EIDL-Anträge ein und forderte Geldmittel in Höhe von mehr als 500.000 US-Dollar; Er erhielt insgesamt 171.400 US-Dollar an Geldern. Das Hilfsgeld soll der Verdächtige für einen Mercedes-Benz ausgegeben und den Rest seines Geldes auf ein persönliches Anlagekonto eingezahlt haben. Ihm werden zwei Fälle von Überweisungsbetrug und zwei weitere Fälle von Geldwäsche vorgeworfen.
Der zweite Verdächtige arbeitete für das IRS als Kontaktvertreter in der Abteilung Wage and Investment Service Centers. Laut Anklageschrift hat sie angeblich Kredite in Höhe von mindestens 32.500 US-Dollar aus mehreren PPP- und EIDL-Anträgen beantragt; Sie erhielt 11.500 US-Dollar an Geldern. Sie gab das Geld für Maniküre, Massagen und Luxuskleidung aus. Sie erhielt auch betrügerische Arbeitslosenversicherungsleistungen in Höhe von mehr als 16.050 US-Dollar vom Arbeitsministerium von Tennessee. Ihr wird dreifacher Drahtbetrug vorgeworfen.
Der dritte Verdächtige arbeitete als Management- und Programmassistent in der Informationstechnologie. Laut DOJ reichte sie angeblich EIDL-Anträge für ein Modegeschäft ein, suchte Kredite in Höhe von mehr als 300.000 USD und erhielt 28.900 USD. Sie gab angeblich die Kreditmittel für Gucci-Kleidung und einen Urlaub in Las Vegas aus. Sie bekannte sich am Dienstag in einer Anklage wegen Überweisungsbetrugs schuldig.
Der vierte Verdächtige arbeitete als Kontaktvertreter in der Abteilung Lohn- und Investitionsservicezentren. Er beantragte angeblich vier PPP- und EIDL-Darlehen und suchte mehr als 113.000 US-Dollar; er erhielt 66.666 $ an Geldern. Das Geld soll er für eine Gucci-Tasche und andere persönliche Gegenstände ausgegeben haben. Er bekannte sich im August einer einzigen Anklage wegen Überweisungsbetrugs schuldig.
Der fünfte Verdächtige arbeitete als Lead Management und Program Assistant im Human Capital Office. Sie beantragte angeblich vier PPP- und EIDL-Darlehen und suchte Darlehen in Höhe von mehr als 133.000 USD. Sie erhielt mehr als 123.000 US-Dollar. Sie gab das Geld dann angeblich für Schmuck und Reisen nach Las Vegas aus. Sie bekannte sich auch schuldig, im Juli einen Fall von Überweisungsbetrug begangen zu haben.
Für jeden Betrugsfall wird eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis verhängt. Dem ersten Verdächtigen könnten für jeden Geldwäschevorwurf außerdem bis zu 10 Jahre Gefängnis drohen.
Die fünf IRS-Agenten sind nur die jüngsten in einer Reihe von Charakteren, die allein im Jahr 2022 wegen Betrugs im Zusammenhang mit COVID in Millionenhöhe verurteilt wurden. Bisher haben in diesem Jahr Zwillingsbrüder in Maryland, ein Paar Einwohner von New Jersey, Hunderte von Ausländern aus Nigeria, Pakistan, Mexiko und Indien, ein verurteilter Mörder, der eine lebenslange Haftstrafe verbüßt, ein illegaler Ausländer und der Red Power Ranger alles wurde wegen COVID-Betrug strafrechtlich verfolgt.