Huobi und KuCoin antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.
Ein Jahr nachdem Russland seine umfassende Invasion in der Ukraine gestartet hat, ein Konflikt, der seitdem Hunderttausende Soldaten auf beiden Seiten getötet und Millionen Ukrainer aus ihren Häusern vertrieben hat, zeigen die Nachrichten die anhaltenden Grenzen von Washingtons Versuchen, russische Institutionen abzuriegeln und Oligarchen aus dem breiteren Finanzsystem.
„Trotz der falschen Behauptungen von Krypto-Lobbyisten ist dies ein weiterer Beweis dafür, dass Krypto die Währung der Wahl für illegale Finanzen ist, auch von Russen, die Sanktionen umgehen wollen“, sagte Senatorin Elizabeth Warren (D-Mass.) in einer Erklärung
Politiker wie Warren haben für den besseren Teil eines Jahres gewarnt dass Kryptomärkte eine klaffende Schwachstelle in den US-Sanktionen gegen Russland darstellen. Während Beamte des Finanzministeriums sagen, dass sie wenig Beweise dafür gesehen haben, dass digitale Vermögenswerte verwendet werden können, um Sanktionen in großem Umfang zu umgehen, haben die USA bei einem Versuch hart gegen Dienste vorgegangen – einschließlich russischer Börsen und sogenannter Mischdienste, die die Verfolgung von Transaktionen erschweren zum Absperren des Zapfens.
Inca, dessen Marktüberwachungsinstrumente von der Commodity Futures Trading Commission und der Defense Advanced Research Projects Agency verwendet wurden, erstellte den Bericht zum Jahrestag der russischen Invasion, um hervorzuheben, wie bestimmte Börsen es den Russen immer noch ermöglichen, ihre Bestände in das und aus dem Land zu bewegen Peer-to-Peer-Plattformen trotz eskalierender Sanktionen. Der Bericht identifiziert potenzielle Schwachstellen an zwei anderen großen Börsen, insbesondere Binance – der weltweit größten Krypto-Handelsplattform und ein häufiges Ziel von Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt.
Laut dem Bericht bietet Binance den Russen „mehrere Methoden“, um lokale Währungen in Krypto umzuwandeln, unter anderem über seine Börse und einen Peer-to-Peer-Markt. Während die Plattform es Benutzern nicht erlaubt, russische Kreditkarten, Debitkarten oder Konten von sanktionierten Banken an ihrer Börse zu verwenden, sind diese Einlagen laut dem Bericht über ihren Peer-to-Peer-Markt zugänglich.
Binance bezeichnete die Behauptungen des Berichts in einer Erklärung als „kategorisch falsch“.
„Binance ist ein Full-KYC [know your customer] Plattform und war die erste große Börse, die kryptobezogene EU-Sanktionen umgesetzt hat“, sagte Chagri Poyraz, globaler Sanktionsleiter von Binance. Er sagte, das Unternehmen unternehme „den außergewöhnlichen zusätzlichen Schritt, alle Formen der Kommunikation zwischen Benutzern zu filtern, um sicherzustellen, dass es durch irgendeine Art von Problemumgehung absolut keine potenzielle Verbindung mit russischen Unternehmen gibt“.
Die Börse hat in den letzten Wochen einen großen Lobbying- und PR-Vorstoß unternommen, um den anhaltenden Vorstoß staatlicher und bundesstaatlicher Behörden abzuwehren, leicht regulierte Kryptogeschäfte einzudämmen.
Binance hat zuvor erklärt, dass es alle Vorwürfe beilegen möchte, die möglicherweise vom Justizministerium oder den zivilen Aufsichtsbehörden vorgebracht werden. Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer der Börse, hat bestätigt, dass Binance konnte die Identität seiner Kunden nicht vollständig überprüfen — eine Grundvoraussetzung für jedes Finanzunternehmen — während der ersten beiden Betriebsjahre. Er sagte Binance hat keinen Zeitplan um eine Einigung mit den Regulierungsbehörden zu erzielen.
In der Zwischenzeit ermöglicht die in Singapur ansässige Börse ByBit den Benutzern, russische Rubel in Krypto umzuwandeln, indem sie ihren Peer-to-Peer-Markt und ihre Fiat-Einzahlung verwenden, so der Bericht. Russen können auch Krypto an der Börse kaufen, nachdem sie Fiat-Währung über eine digitale Online-Brieftasche oder eine lokale Bankkarte eingezahlt haben – einschließlich „jeder von Russland ausgestellten Karte“.
„Viele dieser Börsen haben ihre Aktivitäten in Russland aufgrund der verhängten Sanktionen offiziell eingeschränkt. Sie behaupteten, Benutzer aus Russland zu blockieren und sie daran zu hindern, neue Konten zu eröffnen“, heißt es in dem Bericht. Stattdessen haben sie weiterhin mit russischen Bürgern zusammengearbeitet, einschließlich der Erlaubnis, die maximalen Einzahlungs-, Handels- und Auszahlungslimits zu nutzen, heißt es in dem Bericht.
BitBy antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.