Während russische Truppen die Ukraine planieren und niederknüppeln, hat der Westen damit begonnen, eines der wenigen Instrumente in seinem Arsenal einzusetzen: Sanktionen. Die Vereinigten Staaten setzten mehrere russische Oligarchen und Banken auf die schwarze Liste, und das Vereinigte Königreich folgte diesem Beispiel, indem es russische Banken blockierte und russischen Unternehmen verwehrte, Geld auf den britischen Märkten zu beschaffen. Die Europäische Union erließ das, was ihr Außenpolitikchef Josep Borrell als das „härteste Sanktionspaket“ in der Geschichte des Blocks bezeichnete, das auf Energie, Handel und eine Gruppe russischer Oligarchen abzielte, die lange als unantastbar galten.
Die westliche Reaktion war weitaus umfassender als von den meisten Experten erwartet und droht, die russische Wirtschaft ins Chaos zu stürzen. Doch es gibt einen Haken. Ohne bedeutende innenpolitische Reformen im Westen – Reformen, die schon vor langer Zeit hätten umgesetzt werden sollen – riskieren Sanktionen gegen oligarchische und offizielle Persönlichkeiten in der Nähe des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Russlands imperialer Kleptokratie kaum mehr als eine Fleischwunde zuzufügen.
Die weit verbreitete finanzielle Anonymität in Ländern wie den USA macht es mächtigen Reichen relativ einfach, Sanktionen zu umgehen. Ein russischer Oligarch kann mehrere Millionen Dollar teure Villen in Washington, DC besitzen; oder mehrere Stahlwerke im gesamten Rostgürtel; oder eine Mehrheitsbeteiligung an einem Hedgefonds in Greenwich, Connecticut; oder eine ganze Flotte von Privatjets in Kalifornien; oder eine Reihe von Anwälten, die Einkäufe in Kunsthäusern im ganzen Land tätigen. Und all dieser Reichtum kann – völlig legal – hinter anonymen Briefkastenfirmen und Trusts versteckt werden, die enorm schwer zu durchdringen sind.
Wenn westliche Politiker hoffen, Putins Kumpane wirklich zur Rechenschaft zu ziehen, müssen Sanktionen mit Transparenzreformen einhergehen, die dieses Netz der Geheimhaltung auflösen können. Westliche Regierungen sollten damit beginnen, die Anonymität in Briefkastenfirmen und Trusts zu beenden; die Forderung nach grundlegenden Geldwäschekontrollen für Anwälte, Kunstgaleristen und Auktionshausmanager; und Schließen von Schlupflöchern, die Anonymität in der Immobilien-, Private-Equity- und Hedgefonds-Branche ermöglichen. Das heißt, wenn die Sanktionen ihren Biss behalten sollen, muss das gesamte Spielbuch zur Bekämpfung der Kleptokratie umgesetzt werden – sofort.
Eine globale Transparenzreform ist unerlässlich, weil die Menschen und Organisationen, die Moskaus Blutvergießen finanzieren, nicht in einem geopolitischen Vakuum existieren und ihren großen Diebstahl auf Russland beschränken. Sie verlassen sich nicht nur auf den Zugang zum Kreml und seine Großzügigkeit, sondern auch auf westliche Instrumente der Finanzgeheimnis, um ihre illegalen Reichtümer zu verstecken und zu waschen, Märkte zu destabilisieren und die westliche Politik auf den Kopf zu stellen.
Die auffälligste Jurisdiktion, die sich an unrechtmäßig erlangten russischen Gewinnen erfreut, ist das Vereinigte Königreich. Wie aus einem kürzlich erschienenen Bericht von Chatham House (bei dem ich Mitautor war) hervorgeht, hat das Vereinigte Königreich dazu beigetragen, Milliarden an fragwürdigen, illegalen und schmutzigen postsowjetischen Geldern zu waschen Geld, vor allem aus Russland. Dabei ist verdächtiger russischer Reichtum in britische Immobilien, Londons Luxusgütermarkt und sogar in die Kassen der Konservativen Partei geflossen. Trotz der jüngsten Versprechungen von Premierminister Boris Johnson, russischen Oligarchen das Verstecken ihres Reichtums in Großbritannien zu erschweren, ist „Londongrad“ vielleicht immer noch der beste Ort der Welt für russische Kleptokraten, um ihre illegalen Gelder zu parken.
In der EU zeigten Frankreich und Italien jahrelang wenig Bereitschaft, oligarchische Persönlichkeiten ins Visier zu nehmen, die sich an der Mittelmeerküste sonnen, während Ex-Politiker in Deutschland und Österreich weiterhin allen mit dem Kreml verbundenen Persönlichkeiten und Organisationen Hilfe anboten, die hochrangige Lobbydienste benötigten. Die Schweiz baute eine ganze Nation auf dem Rücken des Finanzgeheimnisses auf, während selbst vermeintlich saubere Länder wie Dänemark und Schweden zusahen, wie sich die heimische Bankindustrie in schmutziges Geldkarussell verwandelte, das korrupte russische Kunden bediente.
Die USA haben diesen demokratischen Marsch über die Offshoring-Klippe in vielerlei Hinsicht angeführt. Da nur wenige Amerikaner darauf achteten, verwandelten sich die USA in den letzten Jahrzehnten in den weltweit führenden Hafen für Finanzgeheimnisse und stellten alle Anonymitätsdienste bereit, die Kleptokraten in Moskau und auf der ganzen Welt benötigten, um ihre transnationalen Geldwäscheoperationen fortzusetzen.
Staaten wie Delaware eröffneten anonyme Briefkastenfirmen für jeden, der anrief, während South Dakota und andere neue Finanzgeheimnis-Tools erfanden, die sogar die Bundesregierung daran hinderten, herauszufinden, wer hinter Trusts in diesen Staaten steckt. Auf dem Weg dorthin schlossen sich amerikanische Anwaltskanzleien – die jahrzehntelang ohne grundlegende Überprüfungen zur Bekämpfung der Geldwäsche tätig waren – Immobilienmaklern, Hedgefonds-Managern und Führungskräften des Kunstmarkts an, um alle Fähigkeiten und Schlupflöcher bereitzustellen, die für Oligarchen und verwandte Organisationen erforderlich sind umgehen selbst die grundlegendsten Vorschriften.
Warum gehen westliche Regierungen so langsam gegen diese Art von Korruption vor? Diese Offshoring-Netzwerke sind von Natur aus schwer zu verstehen und zu entwirren. Absichtlich verdeckt, absichtlich begraben, liegt ihr kleptokratischer Reiz in ihrer Anonymität und Unsichtbarkeit. Doch die Komplexität allein kann das Fortbestehen dieser Praktiken nicht erklären. Seit Jahrzehnten profitieren westliche Industrien von den (anonymen) Zuflüssen dieses oligarchischen Reichtums. Anbieter von Briefkastenfirmen in Nevada und Wyoming, Immobilienmakler in Malibu und Miami, hochkarätige Anwaltskanzleien in New York und Private-Equity-Manager in Connecticut, Kunstgaleristen in San Francisco und PR-Experten in Washington – sie alle nahmen eine Stück des Geldes, das durch die Offshoring-Siebe fließt, ohne dass irgendwelche Fragen gestellt werden.
Diese Industrien verkauften und verschanzten sich so viel Anonymität wie sie konnten, und nahmen ihre Portion Profit für die Mühe. Dadurch verwandelten sie nicht nur Orte wie die USA in die Titanen der Offshoring-Welt, sondern trugen auch dazu bei, die Art von Bedrohungen der nationalen Sicherheit zu schaffen, die jetzt in Moskau zu sehen sind. Solange die Politik, die es ermöglicht, schmutziges Geld rund um den Globus zu fließen, bestehen bleibt, unberührt sogar von den westlichen Politikern, die jetzt gegen Russland schimpfen, wird jede sanktionsbezogene Reaktion weniger als die Summe ihrer Teile sein.
Zumindest in den letzten Tagen haben wir einige Regungen der Veränderung gesehen. In Washington kündigte Präsident Joe Biden letzte Woche auf der State of the Union die Bildung einer interinstitutionellen „KleptoCapture“-Task Force an, um Oligarchen ins Visier zu nehmen. Und Johnsons Regierung in London kündigte am selben Tag an, dass ein lang aufgeschobenes Gesetz über Wirtschaftskriminalität – das ein Register für Offshore-Eigentum schaffen würde – endlich im Parlament vorankommen würde. Doch dieses Gesetz muss noch verabschiedet, geschweige denn umgesetzt werden, und die Ankündigung kam erst, als sich Demonstranten in Whitehall versammelten, um die Gesetzgeber daran zu erinnern Russisches Geld < Ukrainische Leben. Der Fortschritt ist noch lange nicht gesichert.
Also, ja: Die westlichen Politiker müssen so schnell wie möglich so viele Sanktionen wie möglich verhängen. Aber sie müssen auch Reformen zur Bekämpfung der Kleptokratie beschleunigen, um sicherzustellen, dass russische Persönlichkeiten und Organisationen Sanktionen nicht durch westliche Hintertüren umgehen können. Wenn das Vorgehen gegen Russland nicht mit Reformen im eigenen Land einhergeht, wird die Reihe der bevorstehenden Sanktionen verpuffen und von denselben westlichen Nationen rückgängig gemacht werden, die bekennen, entsetzt über dieses Wiederaufleben des Imperiums und über diese Rückkehr zur Kriegsführung in Europa zu sein.