Laut einem Bloomberg-Bericht, der fünf mit der Angelegenheit vertraute Personen zitiert, führt die nationale Sicherheitsabteilung des US-Justizministeriums eine Untersuchung durch, ob Binance russischen Kunden den Zugang zur Börse unter Verstoß gegen die US-Sanktionen im Zusammenhang mit der russischen Invasion in der Ukraine gewährt hat.
Die Untersuchung des Justizministeriums ist eine weitere hochkarätige Aktion gegen Binance nach einer gemeinsamen Untersuchung mit dem Internal Revenue Service im Jahr 2021 gegen die globale Börse. Die US Securities and Exchange Commission (SEC) untersucht Binance seit mindestens Anfang 2022 auch wegen seiner Beziehung zu zwei Firmen, die seinem Gründer Changpeng Zhao gehören.
Sprecher von Binance und des Justizministeriums antworteten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.
Das Justizministerium lehnte eine Bloomberg-Anfrage zur Stellungnahme ab.
In einer Erklärung von Binance gegenüber Bloomberg heißt es, dass das Unternehmen alle US-amerikanischen und internationalen Finanzsanktionen vollständig einhalte.
Ende März 2023 verklagte die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Binance mit dem Vorwurf, das Unternehmen habe wissentlich nicht registrierte Krypto-Derivatprodukte in den USA gegen Bundesgesetze angeboten.
Die Börse hat sich wiederholt gegen Vorwürfe gewehrt, indem sie sagte, sie habe das weltweit größte Compliance-Team in diesem Bereich aufgebaut – ein 700-köpfiges Team, das „wöchentlich 1.300 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden bearbeitet“, so Compliance-Leiter Tigran Gambaryan.
In den letzten Tagen hat Binance behauptet, herausgefunden zu haben, wie man Nordkoreaner von seiner Krypto-Börse fernhalten kann, indem man „ihren Arsch so weit tritt, dass sie tatsächlich erkennen können, dass Binance nicht der richtige Ort für sie ist“.
Darüber hinaus gab Israel Berichten zufolge Anfang Mai 2023 bekannt, dass es etwa 190 Binance-Konten mit mutmaßlichen Verbindungen zu terroristischen Gruppen beschlagnahmt hatte, darunter zwei Konten zu ISIS. Da weder Israel noch Binance ausdrücklich gesagt haben, dass Binance kooperiert hat, ist nicht klar, wie Israel Konten auf Binance ohne die Kooperation von Binance beschlagnahmt hat, da Binance nicht verpflichtet ist, sich an israelische Gesetze zu halten.