TDie Anklage gegen ein New Yorker Ehepaar, das letzte Woche wegen des Verdachts des Diebstahls von Bitcoin im Wert von 3,6 Milliarden Dollar in dem, was als „Überfall des Jahrhunderts“ bezeichnet wurde, festgenommen wurde, könnte die Fähigkeit der US-Behörden auf die Probe stellen, gegen Cyberkriminalität vorzugehen.
Es könnte auch die Grenzen der Glaubwürdigkeit auf die Probe stellen, da immer farbenfrohere – und geradezu bizarre – Details des Paares im Herzen der Saga auftauchen, die an einer unwahrscheinlichen Verbindung zwischen Kryptowährung, Rap, Selbsthilferatschlägen und New York zu liegen scheint Exzentrizität.
Das Paar, das Ziel des Stichs war, Ilya „Dutch“ Lichtenstein und Heather Morgan, eine selbsternannte „Badass-Geldmacherin“, wurde wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten angeklagt. Sie sind derzeit gegen Kaution in Höhe von 5 Mio. USD bzw. 3 Mio. USD in Haft, nachdem ein Richter in Washington einem Notfallantrag der Regierung stattgegeben hatte, sie in Gewahrsam zu halten.
Aber die Staatsanwälte versuchen nicht, sie mit dem tatsächlichen Diebstahl einer Kryptowährungsbörse auf den Britischen Jungferninseln im Jahr 2016 in Verbindung zu bringen. Stattdessen behauptet der vom Justizministerium am Dienstag enthüllte Fall, dass das Paar ein kompliziertes Transaktionsnetz verwendet hat, um etwa 25.000 davon zu transferieren 119.754 Bitcoin von Hackern gestohlen.
Der Anwalt des Paares, Samson Enzer, argumentierte am Mittwoch in einem Gerichtsakt, dass es „erhebliche Lücken im Verfahren der Regierung gegen sie“ gebe.
Laut Money Laundering News ist der Fall jedoch möglicherweise das erste Mal, dass die Regierung einen Fall nicht auf der Grundlage eines angeblichen Diebstahls, sondern auf der Grundlage der angeblichen Bemühungen des Paares, ihre Identität vor Finanzinstituten mit virtuellen Währungen zu verbergen, die im Rahmen des Bankgeheimnisses verpflichtet sind, vorgebracht hat Act (BSA) zur Meldung von Transaktionen an die Regulierungsbehörden.
Zum Zeitpunkt des Raubüberfalls hatten die Münzen einen Wert von 71 Millionen Dollar, sind aber laut verschiedenen virtuellen Währungsumtauschern jetzt etwa 4,5 Milliarden Dollar wert.
Laut der Erklärung der Regierung wurde das gestohlene Bitcoin „geschichtet“ und „verkettet“ durch eine Reihe von virtuellen Geldbörsen zum „Darknet-Markt AlphaBay“ und dann zurück und schließlich auf Konten, wo es in Fiat-Währung umgewandelt wurde , Geschenkkarten und Edelmetalle und als Bargeld von Bitcoin-Geldautomaten abgehoben.
Faszinierender ist vielleicht, dass das Paar im Mittelpunkt dessen, was die US-Staatsanwälte als die größte finanzielle Beschlagnahme in der Geschichte des Justizministeriums beschrieben haben, so wenig von der gestohlenen Kryptowährung verwenden konnte.
Die Behörden sagten, dass mehr als 80 % der gestohlenen Währung auf Konten im Zusammenhang mit dem Paar unangetastet blieben und Geldwäschevorwürfe gegen sie nur kleine Summen identifizieren, einschließlich des Kaufs einer Walmart-Geschenkkarte im Wert von 500 USD und Geschenkkarten für Uber, Hotels.com und PlayStation .
Tatsächlich entspricht der gesamte Lebensstil des Paares kaum dem, was man sich unter Kriminellen vorstellt, deren angeblicher Diebstahl einen so erstaunlich hohen Wert hat.
Ihre Wohnung in Manhattan war gemietet und vollgestopft mit Katzenspielzeug und Trainingsgeräten. Sie gingen mit ihrer Bengalkatze namens Clarissa an der Leine spazieren. Das Paar hatte eine riesige Social-Media- und Internetpräsenz mit vielen Stunden Video- und anderen Postings. In einem, das von Vice ausgegraben wurde, wurde Lichtenstein offenbar beim Essen von Katzenfutter gefilmt.
Morgan präsentierte sich unterschiedlich als „das Krokodil der Wall Street“, „Razzlekhan“, eine surrealistische Künstlerin und Rapperin mit „mehr Pep als Dschingis Khan“, sowie die „türkische Martha Stewart“ und die „Waffelkönigin von Korea“. Sie schrieb auf ihrer Website, dass sie immer an die Grenzen gehe.
„Ob das zu etwas Wunderbarem oder Schrecklichem führt, ist unklar; Sicher ist nur, dass es nicht langweilig oder mittelmäßig wird“, sagte sie.
Insofern lag sie nicht falsch.
In einer Kolumne für das Forbes-Magazin, die vor frechen Rückblicken strotzt, schrieb sie über „Experten teilen Tipps zum Schutz Ihres Unternehmens vor Cyberkriminellen“, begleitet von einer Autorenbiografie, die aufblähte, „wenn sie nicht Schwarzmärkte rückentwickelt, um über bessere Wege zur Betrugsbekämpfung nachzudenken und Cyber-Kriminalität, sie rappt gerne und designt Streetwear-Mode“.
Sie veröffentlichte Singles und Videos auf YouTube, darunter einen Song aus dem Jahr 2019, Versace Bedouin – beschrieben als „Hymne für Außenseiter und Verrückte“ – während sie in einer goldenen Lamé-Jacke vor einer Statue von George Washington im Finanzviertel von New York stand. Sie hielt im Williamsburg Hotel in Brooklyn einen Vortrag mit dem Titel „How to Social Engineering Your Way into Anything“.
Ihr Mann gab in einem Facebook-Post bekannt, dass er seinen Heiratsantrag um „eine seltsame, kreative Multi-Channel-Marketingkampagne“ geplant hatte, die Poster und digitale Anzeigen enthielt, die „die Essenz von Razzlekhan einfingen: surreal, mysteriös, gruselig und sexy“.
Aber ihr Untergang könnte eingetreten sein, weil Bitcoin auf der Blockchain – einem Finanzbuch – leichter nachverfolgt werden kann als andere Kryptowährungen und weil sie einfach zu viel davon hatten.
“Es [would be] wahnsinnig dumm, so viel Bitcoin zu stehlen“, sagte Frank Weert, der Mitbegründer von Whale Alert, einem Blockchain-Tracking- und Analyseunternehmen, der Financial Times. „Wenn sie 500 Bitcoin gestohlen hätten, hätte sich niemand die Mühe gemacht, sie zu finden, aber das war der Überfall des Jahrhunderts.“