Der tschechische Premierminister Andrej Babiš und der zyprische Präsident Nicos Anastasiades werden in den sogenannten Pandora Papers genannt.
Die Daten wurden vom Internationalen Konsortium investigativer Journalisten (ICIJ) in Zusammenarbeit mit einer Reihe großer Medien gesammelt und am Sonntag veröffentlicht.
Den Daten zufolge hat Babiš, der diese Woche vor einer Parlamentswahl steht, “22 Millionen US-Dollar injiziert”. [€19 million] in eine Reihe von Briefkastenfirmen, um ein weitläufiges Anwesen, bekannt als Chateau Bigaud, in einem Bergdorf in Mougins, Frankreich, in der Nähe von Cannes zu kaufen.”
Der ICIJ fügt hinzu, dass Babiš “die Briefkastenfirmen und das Schloss in den Vermögenserklärungen, die er als Amtsträger einreichen muss, nicht offengelegt hat, wie aus Dokumenten hervorgeht, die der tschechische Partner des ICIJ, Investigace.cz, erhalten hat. Im Jahr 2018 befand sich ein Immobilienkonglomerat indirekt im Besitz” von Babiš kaufte stillschweigend die Monaco-Firma, der das Schloss gehörte.”
Dem Bericht zufolge reagierte der tschechische Ministerpräsident nicht auf Bitten um Stellungnahme.
In Brüssel gibt es seit langem Bedenken, dass Babiš in unangemessener Weise von EU-Mitteln profitiert haben könnte.
2017 platzierte Babiš sein riesiges Agrofert-Agrar- und Chemiekonglomerat in zwei Treuhandfonds. Bei einer Anfang des Jahres veröffentlichten Prüfung im Jahr 2019 stellte die Europäische Kommission jedoch fest, dass der Premierminister immer noch „direkten“ und „indirekten“ Einfluss auf diese Treuhandfonds hat. Damit verstießen „alle Förderungen“, die Agrofert seit Februar 2017 zugesprochen habe, gegen ein Interessenkonfliktgesetz.
In der Untersuchung der Pandora Papers wird auch der zyprische Präsident Anastasiades genannt. Den Ermittlungen zufolge hat eine Anwaltskanzlei namens Nicos Chr. Anastasiades and Partners “erscheint in den Pandora Papers als wichtiger Offshore-Vermittler für wohlhabende Russen. Die Firma behält den Namen ihres Gründers, des zypriotischen Präsidenten Nicos Anastasiades, und die beiden Töchter des Präsidenten sind dort Partner.”
Laut dem Bericht des Guardian über die Ermittlungen bestreitet die zyprische Anwaltskanzlei “jedes Fehlverhalten, während der zyprische Präsident sagt, er habe aufgehört, eine aktive Rolle in ihren Angelegenheiten zu spielen, nachdem er 1997 Oppositionsführer geworden war”.