Tag: Geldwäschefall
Borissov hebt Immunität im Geldwäschefall auf – EURACTIV.com
Der Vorsitzende der größten GERB-Partei Bulgariens, Bojko Borissow, das parlamentarische Rückgrat der neuen EU-freundlichen Regierung des Landes, hebt seine parlamentarische Immunität auf, um die Geldwäscheermittlungen gegen ihn – bekannt als „Barcelonagate“ – fortzusetzen, gab er am Mittwoch bekannt.
Die Ermittlungen begannen vor fast drei Jahren, als Borissov noch Premierminister war, als in einer anonymen Facebook-Gruppe ein Video über eine Luxusimmobilie in einem wohlhabenden Vorort von Barcelona geteilt wurde, in dem das ehemalige bulgarische Model Borislava Yovcheva mit ihrem Kind lebte.
Ehemaliger schwedischer Bankchef wird im Geldwäschefall wegen Betrugs angeklagt – POLITICO
STOCKHOLM – Ein drei Jahre alter Geldwäscheskandal wirft weiterhin einen dunklen Schatten auf den schwedischen Bankensektor.
Am Dienstag wurde die ehemalige Vorstandsvorsitzende der Swedbank, einer der drei großen Kreditgeber Schwedens, wegen Betrugs im Zusammenhang mit Aussagen angeklagt, die sie in den Jahren 2018 und 2019 zu Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche bei ihrer Bank gemacht hatte.
Inmitten von Medienberichten, wonach schmutziges Geld durch die estnischen Geschäfte der Swedbank geflossen sei, versuchte Birgitte Bonnesen – die CEO – die Bedenken herunterzuspielen
