MADRID – Fast 15 Jahre nach dem Tod des ehemaligen chilenischen Diktators General Augusto Pinochet versuchen Opfer seines brutalen Regimes immer noch, ihn und seine Mitarbeiter zur Rechenschaft zu ziehen. Und nun scheinen die Opfer der Gerechtigkeit einen Schritt näher zu sein – auch wenn der Gerichtssaal am anderen Ende der Welt liegt.
In diesem Monat wurde der Oberste Gerichtshof von Chile vom spanischen Nationalgericht darüber informiert, dass in Madrid eine Untersuchung wieder aufgenommen wurde, ob eine Bank, die Banco de Chile, General Pinochet und seinen Mitarbeitern dabei geholfen hat, Millionen von Dollar im Ausland zu waschen, wie aus den übermittelten Gerichtsdokumenten hervorgeht an die Anwälte im Streit.
Die Kläger werden von der President Allende Foundation geführt und vertreten mehr als 20.000 Opfer der Pinochet-Diktatur. Der Fokus der rechtlichen Bemühungen lag auf Fonds von General Pinochet und seinen Mitarbeitern enteignet und auf persönliche Offshore-Konten überwiesen worden sein soll, was nach Angaben der Kläger auch Akte der Steuerhinterziehung und Geldwäsche waren.
Spanien wurde für den Rechtsstreit ausgewählt, weil es in den letzten drei Jahrzehnten Pionierarbeit geleistet hat, um Autokraten weltweit für ihre Verbrechen in anderen Gerichtsbarkeiten als ihren eigenen Ländern zur Rechenschaft zu ziehen.
Während General Pinochet 2006 in Chile ohne Gerichtsverfahren unter Hausarrest starb, wurde er 1998 in Großbritannien auf Anordnung des spanischen Richters Baltasar Garzón festgenommen, der die britische Regierung nicht davon überzeugen konnte, ihn nach Madrid auszuliefern. Großbritannien erlaubte ihm stattdessen, wegen seiner Krankheit nach Hause zurückzukehren. Im Jahr 2011 identifizierte eine chilenische Kommission zur Untersuchung von Folter, Entführungen, Morden und anderen Menschenrechtsverletzungen während der Diktatur des Generals über 40.000 Opfer.
Die Banco de Chile hatte jahrelang erfolgreich argumentiert, dass Chile und nicht Spanien die Zuständigkeit für die Untersuchung ihrer Pinochet-bezogenen Geschäfte habe. Aber in Chile hat die Justiz 2013 eine Geldwäsche-Untersuchung eingestellt, ohne den General oder sonst jemanden anzuklagen. Laut einer vom Obersten Gerichtshof Chiles in Auftrag gegebenen Studie können von den 21 Millionen Dollar, die als Privatvermögen von General Pinochet identifiziert wurden, nur 2 Millionen Dollar als sauberes Geld angerechnet werden.
Schließlich ordnete Chiles Oberster Gerichtshof 2018 die Rückgabe von 1,6 Millionen US-Dollar des Vermögens von General Pinochet an und verurteilte drei seiner ehemaligen Generäle wegen Betrugs im Zusammenhang mit öffentlichen Geldern. Die Banco de Chile wurde in Chile nie wegen Geldwäsche angeklagt, zahlte jedoch 2009 3,1 Millionen US-Dollar an die chilenischen Behörden wegen administrativer Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Geld von General Pinochet.
Die Kläger erhoffen sich in Spanien ein Ergebnis, das zumindest mit dem in den Vereinigten Staaten vergleichbar ist, wo die Riggs Bank 2005 zugestimmt hat, eine Strafe von fast 9 Millionen US-Dollar zu zahlen. Dies ermöglichte es der Bank, einer Strafverfolgung zu entgehen, weil sie Transaktionen nicht meldete, bei denen Geld auf die Bankkonten von General Pinochet überwiesen wurde. Es folgte eine Untersuchung des US-Senats, die auch feststellte, dass die Banco de Chile zu den Banken gehört, die General Pinochet beim Zugang zum US-Bankenmarkt geholfen haben.
In seinem Bericht, in dem erklärt wird, warum der Fall wieder aufgenommen wird, sagte das spanische Gericht, dass die Banco de Chile die 103 Millionen US-Dollar zurückstellen sollte, um die mögliche Zahlung zu decken, die Opfer des Pinochet-Regimes fordern. Aber der spanische Richter, der den Fall leitete, hat die Bank noch nicht angewiesen, diese Anleihe zu hinterlegen. Der Betrag basiert auf den Erkenntnissen der spanischen Staatsanwaltschaft aus dem Jahr 2009, nachdem sie eine mögliche Geldwäsche durch General Pinochet untersucht hatte.
Die Banco de Chile wird in Spanien von Cuatrecasas vertreten, einer der größten Anwaltskanzleien Spaniens. Keiner reagierte auf Anfragen, die einen Kommentar suchten.
Juan Garcés, ein spanischer Anwalt, der für die Kläger arbeitet, sagte, wenn die Bank sich weigerte, bei den Ermittlungen mitzuarbeiten, einschließlich einer erwarteten Anleiheanordnung, würde der nächste Schritt darin bestehen, Spaniens Justiz dazu zu bringen, bilaterale Abkommen zu nutzen, um Staatsanwälte in anderen Ländern zu zwingen, Einfrieren von Vermögenswerten, die der Bank gehören. Im Dezember letzten Jahres trat ein Gesetz der Europäischen Union in Kraft, das die justizielle Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche stärken soll.
Laut ihrer jüngsten Einreichung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hatte die Banco de Chile im vergangenen Jahr Einlagen in einem Dutzend Ländern, darunter sechs in der Europäischen Union: Frankreich, Dänemark, Finnland, Deutschland, Schweden und die Niederlande.
Die Banco de Chile ist mehrheitlich im Besitz von Quiñenco, der Holdinggesellschaft der Familie Luksic, die zu den reichsten Chiles zählt. Angeklagt ist der Präsident der Bank, Pablo Granifo Lavín. Banco de Chile hat ihre Tochtergesellschaft in New York geschlossen, nachdem sie in die Riggs-Untersuchung verwickelt war.
Spaniens nationales Gericht nimmt den seit acht Jahren ausgesetzten Fall wieder auf, nachdem die chilenische Justiz zu dem Schluss gekommen ist, dass die gegen General Pinochet erhobenen Vorwürfe der Vermögensenteignung nicht vollständig untersucht wurden. „Der Sachverhalt muss weiter untersucht werden“, schrieb ein Gremium aus drei Richtern des spanischen nationalen Gerichts in einer Entscheidung, die die Berufung der Banco de Chile gegen die Wiederaufnahme des Verfahrens in Spanien ablehnte. Die Entscheidung wurde dem chilenischen Obersten Gerichtshof am 8. Juli mitgeteilt.
Die Stiftung, die die Klage verfolgt, ist nach Salvador Allende benannt, dem linken Präsidenten, der 1973 bei einem Militärputsch starb, der ihn aus dem Amt stürzte.
Die Gerichtsentscheidung ist an sich ein Sieg für die Kläger gegen die Banco de Chile, denn die Bank habe “seit Jahren versucht, spanische Richter zu täuschen, indem sie sie davon überzeugt, dass ihre Aktivitäten stattdessen in Chile ordnungsgemäß untersucht werden könnten”, sagte Garcés. “Wir haben sehr solide Beweise, die uns zuversichtlich machen, dass wir endlich diejenigen verurteilen können, die dem Diktator geholfen haben, sein Geld zu waschen.”
Herr Garcés arbeitete einst als Berater von Herrn Allende. Jahrzehntelang hat er General Pinochet und seine Geldspur in verschiedenen Gerichtssälen hartnäckig verfolgt.
Im Jahr 2005 reichte die Allende-Stiftung ihre erste Klage in Spanien gegen die Riggs Bank ein und beschuldigte sie, General Pinochet – sowie seiner Frau Lucía Hiriart und Oscar Aitken Lavanchy, dem ernannten Testamentsvollstrecker – geholfen zu haben, gestohlene Vermögenswerte ins Ausland zu transferieren Bankkonten. Die Klage wurde auf die Banco de Chile als Bank, die für General Pinochet arbeitet, ausgeweitet, aber die Banco de Chile leitete dann ihre eigenen Geldwäscheuntersuchungen in Chile ein und überzeugte die Richter, dass es eher um Chile als um Spanien ging, um es vor Gericht zu stellen.