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Der Iran ist einer der großzügigsten Geldgeber der Hamas und stellt der militanten Gruppe die entscheidenden Ressourcen zur Verfügung, die sie für die Durchführung von Terroranschlägen benötigt. Aber Ermittler in den USA und auf der ganzen Welt haben eine weitere Einnahmequelle identifiziert, die von der Hamas ausgenutzt wird: weit verstreute Online-Spender, die Unterstützung in Kryptowährungen anbieten.
Noch bevor die Hamas am Wochenende einen Überraschungsangriff auf Israel startete, hatten Beamte des Justizministeriums in Washington, D.C. eine strafrechtliche Untersuchung der Verwendung von Kryptowährungen durch die militante Gruppe durch mutmaßliche Geldwäscher eingeleitet, wie CNN erfahren hat.
Anwälte des Justizministeriums haben nur wenige Details zu ihrem Geldwäschefall veröffentlicht – die meisten Gerichtsakten sind versiegelt –, aber diejenigen, die öffentlich sind, enthüllen, dass es sich um mit der Hamas verbundene Kryptowährungskonten handelt, die die US-Regierung vor drei Jahren beschlagnahmt hat. In einer im Mai eingereichten Gerichtsakte hieß es, der Fall sei „noch nicht abgeschlossen“ und ein Richter stoppte das Verfahren in einer damit zusammenhängenden Zivilsache bis zum nächsten Monat, damit das Strafverfahren ohne Einmischung weitergeführt werden könne.
Unabhängig davon waren Kryptowährungsadressen, die Israel wegen angeblicher Verbindungen zur Hamas und einer anderen palästinensischen militanten Gruppe beschlagnahmt hat, laut privaten Analysten, die mit CNN sprachen, insgesamt mehrere zehn Millionen Dollar wert.
Der Einsatz digitaler Währungen durch die Hamas ist nur eine von vielen Möglichkeiten, mit denen die von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union als Terrororganisation eingestufte Gruppe versucht, Gelder zu beschaffen und gleichzeitig Sanktionen zu umgehen.
„Es gibt keine einheitliche Finanzierungsmethode für die Hamas oder andere Terrororganisationen. Sie sind opportunistisch und anpassungsfähig“, sagte der ehemalige CIA-Analyst Yaya Fanusie, jetzt Adjunct Senior Fellow am Center for a New American Security. „Bemühungen, sie zu stoppen, sind ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel.“
Dennoch sind einige Spendenaufrufe in aller Öffentlichkeit aufgetaucht.
Laut einem in diesem Jahr vom Heimatschutzministerium veröffentlichten Bericht haben Hamas und andere Terrorgruppen Facebook und X, früher bekannt als Twitter, genutzt, um ihre Krypto-Wallet-Adressen öffentlich zu veröffentlichen und den Menschen zu sagen, wie sie spenden können.
In der 2019 gegen einen Mann aus New Jersey erhobenen Anklage wurde beschrieben, wie er auf Instagram postete, dass er „gerade 100 US-Dollar an die Hamas gespendet“ habe. Der Mann, dem ebenfalls vorgeworfen wurde, etwa 20 Dollar in Bitcoin an die Gruppe geschickt zu haben, bekannte sich später schuldig, seine Versuche, die Hamas materiell zu unterstützen, verschwiegen zu haben.
Da Regierungen versucht haben, solche Transaktionen zu überwachen, kündigte der militärische Arm der Hamas – die Al-Qassam-Brigaden – im April an, dass er die Spendensammlung in Bitcoin einstellen werde, um seine Spender zu schützen, berichtete Reuters.
Doch die Hamas hat diese Bemühungen offenbar nicht ganz eingestellt. Am Dienstag kündigten die israelischen Behörden das Einfrieren zusätzlicher Kryptowährungskonten an, die die Gruppe angeblich während des Konflikts dieser Woche zum Sammeln von Spenden genutzt hatte.
Laut einer Anordnung der israelischen Regierung gehören zu den Krypto-Wallets, von denen die israelischen Behörden sagen, dass sie mit der Hamas in Verbindung stehen, neben Bitcoin auch die Kryptowährungen Ether, XRP, Tether und andere.
Es ist unklar, wie viel Geld die Hamas in Kryptowährung erhalten hat, aber es gibt Hinweise darauf, dass sie erhebliche Beträge angehäuft hat. Laut Dmitry Machikhin, dem CEO der Krypto-Analysesoftware BitOK, erhielten Kryptowährungsadressen, die mit der Hamas in Verbindung stehen und von israelischen Behörden beschlagnahmt wurden, zwischen 2020 und 2023 fast 41 Millionen US-Dollar, wie das Wall Street Journal erstmals berichtete. Laut Elliptic, einem anderen Analyseunternehmen, befanden sich weitere 94 Millionen US-Dollar angeblich im Besitz des Palästinensischen Islamischen Dschihad, einem militanten Partner der Hamas. Das Unternehmen stellte jedoch fest, dass unklar sei, welcher Teil dieser Vermögenswerte direkt der Gruppe gehörte.
Die Hamas und ihre Al-Qassam-Brigaden gehören zu den „bisher erfolgreichsten Initiatoren kryptowährungsbasierter Spendenaktionen, gemessen an der gesammelten Summe“, sagte Arda Akartuna, Forscherin bei Elliptic, gegenüber CNN.
Akartuna wies darauf hin, dass die Verfolgung von Kryptowährungen im Zusammenhang mit den Al-Qassam-Brigaden durch die Abhängigkeit der Gruppe von „einmalig verwendbaren“ Kryptoadressen, die für jeden einzelnen Spender generiert werden, und durch illegale Geldwechsel, bei denen Kryptowährungen anonym und ohne Aufzeichnungen in Bargeld umgewandelt werden, erschwert wurde.
„Kriminelle werden immer nach der nächstbesten Alternative suchen, um ihre Aktivitäten fortzusetzen“, sagte Akartuna und erklärte, wie neue Wege zur Geldbeschaffung auftauchen, während Durchsetzungsmaßnahmen andere schließen.
Ein wichtiger Wohltäter der Hamas ist der Iran, der laut einem Bericht des US-Außenministeriums aus dem Jahr 2021 jährlich bis zu 100 Millionen US-Dollar an palästinensische Terrorgruppen, darunter die Hamas und den Palästinensischen Islamischen Dschihad, bereitgestellt hat Ländern und von eigenen Wohltätigkeitsorganisationen.
Offenlegungen des US-Finanzministeriums haben dargelegt, wie die Hamas zeitweise iranische Gelder über Finanziers mit Sitz in der Türkei und im Libanon erhalten hat. Laut einem Bericht des Finanzministeriums aus dem Jahr 2019 fungierte beispielsweise ein im Libanon ansässiger Finanzagent als „Mittler“ zwischen den Islamischen Revolutionsgarden des Iran und der Hamas und arbeitete mit der libanesischen Gruppe Hisbollah zusammen, um sicherzustellen, dass Gelder transferiert wurden.
Unabhängig davon sanktionierte das US-Finanzministerium im Jahr 2018 neun Ziele für das, was das Ministerium als Beteiligung an einem Netzwerk bezeichnete, über das der Iran russische Unternehmen nutzte, um Öl nach Syrien zu liefern, als Gegenleistung dafür, dass Syrien Gelder an das iranische Korps der Islamischen Revolutionsgarde schickte, die dann an die Hamas weitergeleitet wurden Hisbollah.
Laut einer Stellungnahme des US-Finanzministeriums aus dem Jahr 2018 hat der Iran verschiedene Taktiken zur Finanzierung terroristischer Gruppen, einschließlich der Hamas, eingesetzt, etwa Netzwerke von Briefkastenfirmen, von hochrangigen Beamten getarnte Transaktionen und den Einsatz von Edelmetallen zur Umgehung von Sanktionen.
Teheran hat den jüngsten Einmarsch der Hamas in Israel gelobt und eine Beteiligung bestritten.
Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, sagte am Dienstag, dass der Iran „im weitesten Sinne mitschuldig ist, weil er den Löwenanteil der Finanzierung des militärischen Flügels der Hamas bereitgestellt hat“ und auch andere Unterstützung geleistet hat. Sullivan fügte hinzu, dass derzeit keine Informationen darauf hindeuten, dass Iran bei der Planung oder Leitung des Angriffs mitgeholfen habe.
Laut einem Bericht des Congressional Research Service vom Mai beschafft die Hamas zusätzlich Geld durch informelle Steuern und Schmuggel.
CNN versuchte, Hamas-Vertreter um eine Antwort auf die Vorwürfe zu bitten, erhielt jedoch keine Antwort.
Ermittler der Regierung sind nicht die einzigen, die die Finanzen der Hamas überwachen.
Rechtsanwalt Asher Perlin, der die Familie von Yitzchak Weinstock vertritt, einem 19-jährigen Amerikaner, der 1993 von Hamas-Terroristen außerhalb Jerusalems ermordet wurde, hat auch die Vermögenswerte der Gruppe im Auge behalten.
Die Familie Weinstock erwirkte 2019 ein Gerichtsurteil gegen die Hamas in Höhe von fast 80 Millionen US-Dollar, hatte jedoch kaum Möglichkeiten, diese Summe einzutreiben.
Das änderte sich in Perlins Meinung, nachdem das US-Justizministerium ankündigte, was Beamte im Jahr 2020 als beispielloses Vorgehen gegen drei Gruppen bezeichneten, die sich auf „Kryptowährung und soziale Medien stützten, um Aufmerksamkeit zu erregen und Gelder für ihre Terrorkampagnen zu sammeln“. Unter ihnen waren auch die al-Qassam-Brigaden der Hamas.
Laut einer Pressemitteilung des DOJ konnten Ermittler 150 Kryptowährungskonten beschlagnahmen, „die Gelder auf und von Hamas-Konten gewaschen haben“.
Mit gerichtlicher Genehmigung übernahmen Strafverfolgungsbeamte heimlich die Kontrolle über die Fundraising-Websites der Hamas, und Spender, die dachten, sie würden der Terrororganisation etwas spenden, tätigten tatsächlich Einzahlungen in von der US-Regierung kontrollierte Bitcoin-Wallets.
Damals reichten die Staatsanwälte Unterlagen ein, in denen sie einen Richter aufforderten, einen Einziehungsbefehl zu erlassen, der ihnen das rechtliche Eigentum an den beschlagnahmten Sachen zusprach.
Perlin sah in dem anhängigen Einziehungsverfahren der Regierung eine Gelegenheit, das Geld einzutreiben, das seinen Mandanten aus der Familie Weinstock geschuldet wurde.
Aber seit er vor zwei Jahren eine Klage eingereicht hatte, sagte Perlin, dass sich der Fall wiederholt verzögert habe, da Regierungsanwälte den Richter um mehr Zeit gebeten hätten, um eine entsprechende strafrechtliche Untersuchung fortzusetzen.
Im Mai stellte der Richter fest, dass es sich bei den strafrechtlichen Ermittlungen um „mutmaßliche Geldwäsche“ zugunsten der Hamas handelte, und ordnete eine sechsmonatige Aussetzung des Verfahrens im Einziehungsfall an. Dieser Aufenthalt läuft nächsten Monat aus.
In einem Telefoninterview aus Israel äußerte Perlin seine Enttäuschung darüber, dass das Justizministerium ihm mitgeteilt hat, dass es sich gegen die Zuteilung der verfallenen Vermögenswerte an seine Mandanten wehren wird.
Das Justizministerium reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Perlin sagte, die Weinstocks seien die einzigen ihm bekannten Personen gewesen, die versuchten, ein Urteil gegen die Hamas zu erwirken.
„Es gibt keinen Grund, warum sie ihr Urteil nicht gegen diese Vermögenswerte durchsetzen können sollten“, sagte er.