Illegales Kapital, das mächtigste scharfe Machtinstrument des Kremls, zirkuliert in erstaunlichem Ausmaß innerhalb und außerhalb des Westbalkans, ermöglicht durch Regierungsschwäche, endemische Korruption, organisiertes Verbrechen und eine grassierende Schattenwirtschaft, schreiben Vanya Petrova und Ruslan Stefanov.
Vanya Petrova ist Senior Analyst und Ruslan Stefanov ist Chefökonom am Center for the Study of Democracy in Sofia. Dieses Meinungsstück basiert auf das neueste CSD Policy Brief über den Zusammenhang zwischen illegaler Finanzierung und Desinformation auf dem Balkan.
Der heldenhafte Widerstand der Ukraine gegen den Angriffskrieg Russlands war der jüngste Schock für das geopolitische Gewissen der Europäischen Union. Ein Jahr nach der großangelegten Invasion hat die Europäische Kommission zu Recht schnell die Beitrittsperspektive auf die Ukraine, Moldawien und Georgien ausgeweitet.
Schließlich sind die drei Länder in der Tat die erste Verteidigungslinie für das wirkliche und offen erklärte Endziel des Kremls – die Zerstörung der EU. Viele bezweifeln jedoch, dass die Entschlossenheit aller Mitgliedstaaten, dieses Versprechen umzusetzen, Bestand haben oder einlösen würde.
Und der wirkliche Stresstest wäre, ob die EU einen Weg finden würde, den nächsten Schritt der Erweiterung des Westbalkans bis 2029 zu gehen.
Die EU-Mitgliedschaft beflügelt seit langem die Fantasie der Eliten auf dem Westbalkan. Für viele Menschen in der Region erscheint die Idee einer glänzenden europäischen Zukunft jedoch oft wie eine unvorstellbare Fabel.
Obwohl der EU-Westbalkan-Gipfel im vergangenen Dezember neue Hoffnung signalisierte, bleibt der jahrzehntelange Stillstand ungebrochen und führt zu Frustration und Stagnation. Dies schafft ein Vakuum, das ausländische bösartige Kräfte, vor allem Russland, geschickt ausgenutzt haben.
Mit 51 % der Serben, die bereit sind, in einem Referendum gegen die EU-Mitgliedschaft zu stimmen, und 40 % Wladimir Putin immer noch zugetan sind, trotz seiner Gräueltaten in der Ukraine, machen die schwelenden ethnischen Spaltungen der Region, die Eroberung durch Staat und Medien und das Erbe der kognitiven Voreingenommenheit Russlands es aus ein Hauptziel für Moskaus andauernden hybriden Krieg gegen die EU und den demokratischen Westen.
Russland hat ein Muster bösartiger wirtschaftlicher Auswirkungen in Europa geschaffen, indem es ein undurchsichtiges Patronagenetzwerk in der gesamten Region kultiviert hat, um die Entscheidungsfindung in Schlüsselmärkten und -institutionen zu beeinflussen und zu lenken.
Illegales Kapital, das mächtigste Werkzeug des Kremls, zirkuliert in erstaunlichem Ausmaß in und aus den WBs, ermöglicht durch Regierungsschwäche, endemische Korruption, organisiertes Verbrechen und eine wuchernde Schattenwirtschaft.
Die Größe illegaler Finanzströme (IFFs) wird auf globaler Ebene auf 1-1,5 Billionen US-Dollar pro Jahr geschätzt, während IFFs auf dem Balkan etwa 6 % des BIP der Region ausmachen. Das ist doppelt so viel wie der entsprechende Weltdurchschnitt.
Dies untergräbt die Rechtsstaatlichkeit, untergräbt die Funktionsfähigkeit der Strafjustizsysteme und gefährdet das Geschäftsumfeld. Illegale Ströme verbrauchen öffentliche Ressourcen, reduzieren den Umfang und die Qualität öffentlicher Dienstleistungen und untergraben damit das Vertrauen in staatliche Institutionen. Sie schaffen auch mächtige Einflussnetzwerke, die lokalen oder externen bösartigen Interessen dienen.
Als transnationales Problem erfordert die Eindämmung der IFF-Flut Kohärenz innerhalb und zwischen nationalen und internationalen normativen Rahmenbedingungen sowie ein koordiniertes Vorgehen im Rahmen der EU-Erweiterung und des Berliner Prozesses.
Ein neuer EU-Ansatz zur wirtschaftlichen Sicherheit, einschließlich der beschleunigten Einführung der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Verbesserung der Durchsetzung von Sanktionen, der Investitionsprüfung und der Systeme für den Verfall von Vermögenswerten, ist erforderlich.
Je früher solche gemeinsamen Instrumente zur Eindämmung von IFFs in der Lage sind, durch ihre höhere Kapazität den Balkan, die EU und die Nicht-EU abzudecken, desto besser. Dies gilt auch für andere solche Strafverfolgungsbehörden, wie die Europäische Staatsanwaltschaft, Europol. Frontex usw.
Obwohl nicht alle Gelder, die über IFFs laufen, aus Vortaten stammen, kann legal, quasi-legal oder informell generiertes Kapital über illegitime Kanäle transferiert und in Offshore-Gerichtsbarkeiten gehalten werden.
Daher müssen die Behörden auf dem Balkan zulassen, dass Geldwäsche als separates Verbrechen untersucht wird, und die Transparenz des wirtschaftlichen Eigentums sollte durchgesetzt werden, um Finanzkriminalität zu verhindern, aufzudecken, zu verfolgen und zu sanktionieren.
Die Durchsetzung von Transparenzanforderungen für wirtschaftliches Eigentum ist von entscheidender Bedeutung, ebenso wie die strengere Sicherheitsüberprüfung von Investitionen Dritter in SEE- und europäische Unternehmen oder Betriebe.
Mehr Aufmerksamkeit sollte der Krypto-Sphäre gewidmet werden, die prominente neue Kanäle umfasst, um Geld illegal in die und aus der Region zu bewegen, insbesondere aufgrund der unterdurchschnittlichen Einhaltung internationaler Standards zu Risiken aus virtuellen Vermögenswerten.
Auf politischer, technischer und administrativer Ebene wurde und kann noch viel getan werden, um den Balkan vor böswilligen Einflüssen von außen abzuschirmen und Russland weitere Möglichkeiten zu nehmen, das demokratische Europa zu schwächen.
Doch wie bei den vorherigen Erweiterungen in der Region muss alles mit einer politischen Vision und Entschlossenheit der Führer der freien Welt beginnen, um einen klaren Zeitplan für die nächste Beitrittsrunde festzulegen.
Europa wird geopolitisch von der Vollendung seiner Erweiterung auf dem Balkan profitieren, während die Völker der Region Freiheit, Frieden und Wohlstand erlangen werden, vorausgesetzt, beide Seiten werden nicht von der Decke des weißen Rauschens der Desinformation vergiftet.