BRÜSSEL – Da es sich um ein Geschäft handelte, bestand die Gefahr einer Pleite. Buchstäblich.
Einer der Hauptverdächtigen im Qatargate-Korruptionsskandal versuchte, Sprengstoff für Mauretaniens staatliches Bergbauunternehmen zu beschaffen, in der Hoffnung, einen Anteil an der Transaktion zu erhalten.
Einzelheiten des Vorhabens finden sich in einem Cache geleakter Dokumente aus den polizeilichen Ermittlungen zum größten Korruptionsfall in der EU seit Jahrzehnten. Sie zeigen, wie Francesco Giorgi – der parlamentarische Berater, der im Mittelpunkt der Ermittlungen wegen Bargeld gegen Einfluss stand – im Europäischen Parlament arbeitete und mit Hilfe seines Partners, des Europäers, den Grundstein für eine Karriere als Berater legte Die damalige Vizepräsidentin des Parlaments, Eva Kaili.
Giorgi plante, das Parlament im Jahr 2024 zu verlassen, wie aus Notizen hervorgeht, die belgische Ermittler im April 2023 in seiner Wohnung gefunden hatten. „Die [COVID] „Die Pandemie war für mich ein wichtiger Moment des Nachdenkens“, erzählte Giorgi. „Ich habe völlig entspannt aus der Ferne gearbeitet, sodass ich in aller Ruhe über meine Zukunft nach 2024 nachdenken konnte.“
Sein Plan? Ein werden Experte für „internationalen Handel und Vermittlung“, aufbauend auf seinen Verbindungen in Brüssel und seinen Sprachkenntnissen.
„Das Europäische Parlament ist ein außergewöhnlicher Aussichtspunkt, insbesondere für diejenigen, die mit anderen Ländern zu tun haben“, schrieb Giorgi. „Es gibt immer Anfragen, die nach einem Angebot suchen.“
Brisanter Deal
Zusammen mit seinen Notizen geben Dateien, die sich auf Giorgis Laptop in einem Ordner namens „Business“ befinden, einen Einblick in seine Ambitionen.
Giorgis Aufzeichnungen zufolge wurde er im November 2020 vom mauretanischen Botschafter bei der EU gebeten, Unternehmen zu finden, die die National Industrial and Mining Company (SNIM) des Landes mit Ammoniumnitrat, einer Art Sprengstoff, versorgen könnten.
Die beiden Männer kannten sich bereits. In Aussagen gegenüber der Polizei gestand Pier Antonio Panzeri, ein ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments, für das Giorgi als Assistent gedient hatte, Bestechungsgelder aus Mauretanien erhalten zu haben.
Panzeri sagte, er und Giorgi hätten im Jahr 2019 jeweils 100.000 Euro erhalten. Giorgi hat laut seinen Aussagen gegenüber der Polizei lediglich zugegeben, dass er aus der Vermietung einer Wohnung an den mauretanischen Botschafter monatlich 1.800 Euro erhalten habe. Er fügte in seiner Erklärung hinzu, dass es einige Monate gegeben habe, in denen er die Wohnung in dieser Zeit an zwei andere Personen untervermietet habe.
Giorgi identifizierte einen potenziellen Nitratlieferanten im Land Georgia und wandte sich dann seinen Notizen zufolge hilfesuchend an Kaili.
Laut einem separaten Polizeidokument, das Transkriptionen von Kailis WhatsApp-Nachrichten enthält, hat Kaili ein WhatsApp-Gespräch mit dem Titel „Int Exports“ mit Giorgi und einem in Griechenland ansässigen Geschäftsmann und Pasta-Exporteur aus Georgia erstellt.
In der einleitenden Botschaft beschrieb Kaili Giorgi als „einen vertrauenswürdigen Berater, der für mehrere Regierungen arbeitet“.
„Sie beide sollten von hier aus weitermachen, da Sie beide über großartige Kontakte und Erfahrung im Pasta-Bereich verfügen 😉, aber hauptsächlich in ausländischen Regierungen für Import-Export“, schrieb Kaili, bevor sie das Gespräch verließ.
Giorgi sagte dem Geschäftsmann, dass der Deal einen Wert von rund 17 Millionen US-Dollar habe, mit „Gewinnmargen für Vermittler“. Am selben Tag entwarf ein Anwalt eine Geheimhaltungsvereinbarung im Rahmen der Bemühungen, ein georgisches Joint Venture mit dem Namen „F&S Advertising Ltd.“ zu gründen. Ein Entwurf des NDA wurde später von der Polizei in Giorgis „Business“-Ordner zusammen mit Dokumenten zu früheren Ausschreibungen Mauretaniens gefunden.
Am nächsten Tag teilte der Mann Giorgi mit, dass er vorhabe, den Direktor des Nitratlieferanten für Golf zu treffen, und stellte fest, dass sie denselben Lehrer hatten. “Super! und sehr guter Zufall, Sportdiplomatie!“ Giorgi antwortete.
Der Deal sei nie zustande gekommen, schrieb Giorgi in seinen Notizen. Mauretanien hat die Ausschreibung nie geöffnet. „Ich war nicht mehr interessiert, weil es zu kompliziert war und zu viel Zeit in Anspruch nahm“, erklärte Giorgi.
Der in Georgia ansässige Unternehmer bestritt als Antwort auf SMS-Fragen von POLITICO, an irgendwelchen Geschäften mit Giorgi beteiligt gewesen zu sein. Die Botschaft Mauretaniens in Brüssel, das mauretanische Außenministerium oder SNIM antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.
Russische Tanker
Giorgis Sprengstoffabenteuer war nur einer seiner vielen Versuche, sich weiterzuentwickeln. Sein „Business“-Ordner enthielt Dokumente im Zusammenhang mit dem Verkauf von COVID-Tests an Mauretanien und einem Deal zur Sanierung verschmutzten Landes in Kuwait.
Der Krieg in der Ukraine bot weitere Möglichkeiten. Laut Giorgis Aufzeichnungen teilte ihm Kaili im April 2022 mit, dass eine griechische Reederei Berater benötige, um beim Kauf von vier russischen Öltankern zu helfen, die Gefahr liefen, in westliche Sanktionen verwickelt zu werden.
Seinen Notizen zufolge hat Giorgi zwei weitere potenzielle Partner hinzugezogen: Mario Mauro, einen ehemaligen italienischen Verteidigungsminister, der zum Lobbyisten wurde, und Spyros Pappas, einen in Brüssel ansässigen Anwalt und ehemaligen Beamten der Europäischen Kommission. In seinen Notizen sagte Giorgi, er habe die Verbindung hergestellt, „ohne sich auf den Deal einzulassen“.
Ein Vertragsentwurf, der in Giorgis Geschäftsmappe gefunden wurde, legte die mögliche Vereinbarung dar. Pappas‘ Firma würde einer griechischen Reederei „rechtliche und politische Beratung“ beim „Erwerb von vier Rohöltankschiffen“ von Sovcomflot, Russlands größter Reederei, für rund 200 Millionen US-Dollar anbieten. Mauro, der ehemalige Minister, würde als „externer Berater“ fungieren.
Der Deal wurde irrelevant, nachdem die Schiffe von einer westlichen Bank zwangsversteigert wurden, sodass sie ohne das Risiko eines Verstoßes gegen Sanktionen gekauft werden konnten.
In einem separaten Gespräch brachte Giorgi Pappas und Mauro im August 2022 mit Ioanna Procopiou in Verbindung, einem Mitglied einer prominenten griechischen Reederfamilie. Per E-Mail half Giorgi dem Trio, einen Anruf zu vereinbaren, um den Handel mit russischem Flüssigerdgas (LNG) zu besprechen. Trotz der Sanktionen gegen Russland, schrieb er, „ist es allgemein anerkannt, dass unsere weltweite gegenseitige Abhängigkeit die EU dazu zwingt, Ausnahmen einzuhalten, insbesondere in Bezug auf LNG.“
Pappas sagte, Giorgi habe bei der rechtlichen Analyse des Tanker-Deals keine Rolle gespielt. Auf Fragen zum Procopiou-Anruf antwortete er nicht, sagte jedoch, Giorgi habe nie eine Zahlung von seiner Firma erhalten. „Damals kannten wir Herrn Giorgi nicht“, sagte Pappas, der später als einer von Kailis Rechtsberatern fungierte.
Procopiou sagte, dass Pappas ihr bei der „Erklärung der EU-Einfuhrbestimmungen“ geholfen habe und dass weder Kaili – die sie „seit 15 Jahren durch normale soziale Interaktion“ kannte – noch Giorgi eine Bezahlung für die Einführung erhalten hätten.
Mauro sagte, er habe sich letztendlich nicht an dem Tanker-Deal beteiligt und keine Bezahlung für die Teilnahme an Vorgesprächen erhalten. Er sagte, er sei an der LNG-Konsultation nicht beteiligt gewesen.
Gemäß den Richtlinien des Europäischen Parlaments hätte Giorgi als Parlamentsmitarbeiter um Erlaubnis für jegliche Nebentätigkeiten bitten müssen, um einen Interessenkonflikt zu vermeiden. Giorgis damaliger Chef war Andrea Cozzolino, ein italienischer Europaabgeordneter, gegen den in der Korruptionsuntersuchung vorläufige Anklage erhoben wird, der jedoch alle Vorwürfe bestreitet. Cozzolino sagte über einen Anwalt, dass „die einzigen Dinge [I] war sich der institutionellen Aktivitäten von Giorgi in Bezug auf seine Pflichten als akkreditierter Assistent bewusst.“
Giorgi und Giorgis Anwalt lehnten eine Stellungnahme ab. Sovcomflot antwortete nicht auf Anfragen nach Kommentaren. Die Anwälte von Eva Kaili antworteten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Ein Sprecher des Europäischen Parlaments sagte, man könne sich zu den laufenden Ermittlungen nicht äußern.