Ein mexikanisches Drogenkartell war bei seinen Betrügereien, die sich gegen ältere Amerikaner richteten, so dreist, dass sich die Betreiber der Bande als Beamte des US-Finanzministeriums ausgaben, teilten US-Behörden am Donnerstag mit.
Der Betrug wurde vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Ministeriums beschrieben. Die Agentur hat Betrüger gejagt, indem sie Callcenter nutzte, die vom Jalisco-Drogenkartell kontrolliert werden, um gefälschte Angebote zum Kauf von Timeshare-Immobilien für Amerikaner zu bewerben. Sie haben mindestens 600 Amerikaner um etwa 40 Millionen Dollar betrogen.
Sie begannen aber auch, Kontakt zu Personen aufzunehmen, die behaupteten, Angestellte des OFAC selbst zu sein, und ihnen die Freigabe angeblich von der US-Behörde zur Bekämpfung illegaler Gelder und Geldwäsche eingefrorener Gelder anzubieten.
„EL MAGO“, DROGENKÖNIG MIT VERBINDUNGEN ZUM DROGENHERREN DES KARTELLS „EL CHAPO“, IN LOS ANGELES erschossen: BEHÖRDEN
„Gelegentlich missbrauchen die Täter von Timeshare-Betrug die Namen von Regierungsbehörden, um legitim zu wirken“, sagte die Behörde. „Zum Beispiel könnten Täter Opfer anrufen und behaupten, sie würden OFAC vertreten, und eine Zahlung als Gegenleistung für die Freigabe von Geldern verlangen, die der Täter angeblich von OFAC blockiert habe.“
Bei Sonnenaufgang am 24. April 2023 weht eine mexikanische Flagge vor dem Nationalpalast, dem Büro des Präsidenten, auf dem Hauptplatz von Mexiko-Stadt, dem Zocalo. (AP Photo/Marco Ugarte)
OFAC kündigte am Donnerstag eine neue Runde von Sanktionen gegen drei mexikanische Staatsbürger und 13 Unternehmen an, von denen sie sagten, sie seien mit dem Jalisco-Kartell verbunden, das unter seinen spanischen Initialen als CJNG bekannt ist und Call-Center-Mitarbeiter getötet hat, die versuchen aufzuhören.
US-Finanzministerin Janet L. Yellen sagte in der Erklärung: „CJNG wendet extreme Gewalt und Einschüchterung an, um das Timeshare-Netzwerk zu kontrollieren, das oft auf ältere US-Bürger abzielt und Opfer um ihre Ersparnisse betrügen kann.“
Im Juni bestätigten US-amerikanische und mexikanische Beamte den Tod von bis zu acht jungen Arbeitern, nachdem sie offenbar versucht hatten, ihren Job in einem vom Jalisco-Kartell betriebenen Callcenter zu kündigen.
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Während die Familien der Opfer glaubten, dass ihre Kinder in einem normalen Callcenter arbeiteten, wurde das Büro in Wirklichkeit von Jalisco, der gewalttätigsten Bande Mexikos, geleitet.